跨國犯罪組織太子集團(tuán)，創(chuàng)始人陳志被老美通緝了。

我查了一下來龍去脈，突然想起《亮劍》里的一句臺詞：

“謝寶慶啊，謝寶慶，你招惹李云龍那個(gè)混蛋干嘛？”

陳志，就是當(dāng)代謝寶慶。

那么誰是李云龍呢？那就不言自明了。

老美連蘇聯(lián)都不怕，還怕你這個(gè)電詐頭目？

這起事件有很多謎團(tuán)，比如，陳志這個(gè)比特幣是怎么被美國人發(fā)現(xiàn)？美國人也太霸道了，為什么他們能管得住陳志？等等。

我搜集了一些資料，把已經(jīng)公開的相關(guān)信息，分享給大家。

先說這個(gè)陳志，他是福建人，現(xiàn)年37歲，擁有柬埔寨、英國雙重國籍。

太子集團(tuán)，表面是跨國企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)、金融服務(wù)和消費(fèi)服務(wù)。

英美執(zhí)法部門調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，從2015年開始，太子集團(tuán)就發(fā)展成了跨國犯罪組織。

就是殺豬盤，電信詐騙等等，反正這孫子是集大惡于一身。國內(nèi)反詐宣傳里面的案例，各種陷阱套路，這個(gè)人都會。

陳志雖然是國人，但他針對的也是國人。

中國（包括臺灣?。┦芎φ哒急瘸^70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家。僅僅2022年，該集團(tuán)就針對我們的詐騙金額達(dá)到了數(shù)10億美元。

而且距離我們的生活很近，只要你用過微信、小紅書、抖音等主流平臺。

陳志犯罪集團(tuán)，掌握了7.6萬個(gè)社交媒體賬號，就在上面這些平臺活躍著，伺機(jī)尋找那些腦子不靈光的受害者。

拿到了這些贓款，陳志就轉(zhuǎn)換成以比特幣為主要的加密貨幣，利用混幣器、離岸公司等手段，試圖逃脫監(jiān)管。

奈何老美太給力，一下沒收12.7萬枚比特幣，價(jià)值150億美元。

不但如此，還凍結(jié)了他全球146個(gè)關(guān)聯(lián)實(shí)體的資產(chǎn)。

老美動(dòng)手了，老美的盟友兼小弟們也是緊隨其后，比如英國，新加坡，泰國，韓國等國家。

柬埔寨更是嚇得麻爪，首先把陳志的公爵頭銜給撤銷，又解散了陳志搞的慈善基金會，并且收回學(xué)校管理權(quán)。就在本月，還抓獲了47名核心成員，試圖擺脫自己的幫兇身份。

有時(shí)候我實(shí)在不想夸美國，但是不得不感慨，美國一出手，就知有沒有。

老美這號召力太強(qiáng)了，不服不行。

咱們繼續(xù)往下嘮。

為啥美國人要搞他？陳志是怎么招惹到美國人和英國人的？也就是說，針對美國人的犯罪，老陳有沒有搞？

搞了，還真有，數(shù)量之……少，令人咋舌。

多少人？不超過300人。

準(zhǔn)確的說，針對美國人的犯罪，在美國紐約地區(qū)，大概只有250名。美國和英國的損失，大概是58億美元。

就這，老美就受不了了。

第2個(gè)問題：美國人和英國人調(diào)查陳志，是不是今年才開始搞的？

還真的不是。

2023年6月份，美國FBI紐約亞洲犯罪特別工作組、虛擬資產(chǎn)單位、 EDA紐約分局、聯(lián)合證券交易委員會（SEC）、英國國家犯罪局（NCA）、馬恩島警察局國際洗錢調(diào)查團(tuán)隊(duì)等等組織，進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法，情報(bào)共享，秘密調(diào)查。

被英美兩大強(qiáng)國針對，老陳也是祖上冒青煙兒了。

這兩個(gè)國家，利用區(qū)塊鏈的分析技術(shù)，來追蹤洗錢的路徑，并破解了 Spraying、 Funneling兩種模式。

最終找到了陳志以及太子集團(tuán)。

美國紐約布魯克林的聯(lián)邦法院，開始指控陳志，認(rèn)定太子集團(tuán)為跨國犯罪組織，并對陳志以及146名關(guān)聯(lián)人士和117家實(shí)體進(jìn)行制裁。

英國也不甘落后，宣布沒收陳志在倫敦的19處房產(chǎn)，包括1,200萬英鎊的豪宅以及9,500萬英鎊的辦公室。

那么，現(xiàn)在這錢，哪里去了？

負(fù)責(zé)沒收的是紐約東區(qū)檢察官辦公室的資產(chǎn)追回部門，現(xiàn)在由美國政府進(jìn)行保管。

那么美國人是不是想獨(dú)吞？

行動(dòng)網(wǎng)站的公告是：美國執(zhí)法部門這樣做，是為了拆除詐騙帝國，恢復(fù)受害者的資金。

呃……這話聽聽就得。

還有個(gè)問題，美國人的手，是不是深得太長？為什么敢于和英國聯(lián)手在一起，不尊重柬埔寨的主權(quán)？進(jìn)行跨國執(zhí)法？

美國人是這樣解釋的，他們說根據(jù)美國《電匯欺詐法》和英國的反洗錢等法規(guī)，如果犯罪行為導(dǎo)致本國公民造成損失和涉及本國金融系統(tǒng)，哪怕犯罪者是在外國，也可行使管轄權(quán)。

類似于美國對海外毒品的販運(yùn)和恐怖組織的融資活動(dòng)的干預(yù)。

一句話說白了：犯我美利堅(jiān)者，雖遠(yuǎn)必誅。

英國呢？英美同盟，現(xiàn)在大英帝國混得跟美國小弟似的，再加上陳志上面說的，具有英國國籍，所以英國也是不甘落后。

還有個(gè)問題：

比特幣為代表的加密貨幣，不是號稱去中心化嗎？是匿名的存在嗎？美國人是怎么搞定的？

只能說這些加密貨幣在設(shè)計(jì)上是安全的，但并非完全匿名和不可追蹤。

尤其是面對掌握頂尖區(qū)塊鏈加密貨幣技術(shù)的美國和英國政府。

就比如，英美的執(zhí)法部門，可以通過區(qū)塊鏈的分析工具，比如chainalysis或者是 Trm labs，從受害者的錢包開始，逆向追蹤spraying（分散資金到多個(gè)地址）和 Funneling（重新整合），就能識別出陳志控制的錢包。

再來說說陳志這個(gè)犯罪組織。

陳志從2010年，從福建老家出發(fā)，來到了柬埔寨，初期以房地產(chǎn)開發(fā)為掩護(hù)，逐步建立了政商關(guān)系，也就是先要搞定保護(hù)傘，大型犯罪組織的后面，必然有保護(hù)傘。

2011年，他注冊成立王子控股集團(tuán)，開始探索灰色產(chǎn)業(yè)。

2015年，正式創(chuàng)立太子集團(tuán)（ Prince group），也是從那一年開始，這個(gè)跨國犯罪組織的活動(dòng)進(jìn)入了工業(yè)化和規(guī)?；碾A段。

這個(gè)人在柬埔寨設(shè)立了至少10個(gè)詐騙園區(qū)，園區(qū)高墻環(huán)繞，24小時(shí)監(jiān)控，形成國中之國。

2011年至2025年，整整15個(gè)年頭，這群玩意兒一直在坑害國人。

可招惹誰不好，敢招惹老美？

為什么敢于招惹老美？或者說，怎么去開拓英美市場了？

很大原因，大概是因?yàn)槲覀冞@邊，打擊犯罪的力度太強(qiáng)悍，這幫玩意兒的套路陷阱，越來越不好使。它們只好把眼光轉(zhuǎn)向歐美。

話說這幫家伙也夠給力的，2022年，歐美的受害者占比不足5%。2024年，這一比例直接躍升到了37%，涉案的金額首次超過了亞洲。

這下子激怒了老美，陳志的末日算是到了。

反詐宣傳是守，屬于揚(yáng)湯止沸。

老美是釜底抽薪，直搗黃龍。

不要覺得老美對陳志下國際通緝令，沒有什么效力。

美國的話，仍然在這世界上好使。

好比是金庸小說那句：

武林至尊，寶刀屠龍。

號令天下，莫敢不從。

倚天不出，誰與爭鋒？

至于說，柬埔寨的主權(quán)，是不是沒得到尊重？

那必然是沒得到尊重。

問題在于，陳志盤踞柬埔寨那么多年，現(xiàn)在人還都沒抓到，柬埔寨那些領(lǐng)導(dǎo)們，個(gè)個(gè)都是圣潔的白蓮花？個(gè)個(gè)都是蒙在鼓里？個(gè)個(gè)都與之沒有牽連？

（全文完）