近日，一爾灣亞裔夫妻，因其長(zhǎng)期隱瞞其公司巨額現(xiàn)金交易、違反反洗錢 法規(guī)并逃避聯(lián)邦稅款，向聯(lián)邦法院認(rèn)罪。案件涉及金額高達(dá)數(shù)億美元，被聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)形容為 系統(tǒng)性、持續(xù)多年的金融犯罪行為。

根據(jù)美國(guó)司法部公布的信息，這對(duì)夫妻是爾灣居民， 50歲的 Alex Nguyen 與 52歲的妻子 Sam Nguyen，及 他們經(jīng)營(yíng)的 Newport Gold Post Inc.，對(duì)一項(xiàng)聯(lián)邦共謀罪認(rèn)罪。Alex Nguyen 另對(duì)一項(xiàng)申報(bào)虛假 稅表罪認(rèn)罪。

根據(jù)法庭文件顯示，Nguyen夫妻在2013年5月至2022年3月期間，擁有并經(jīng)營(yíng)多家貴金屬相關(guān)企業(yè)，包 括 Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory（Infinity）、Sam Bullion and Coin 及 AAPS Bullion。這些企業(yè)頻繁從客戶手中收取大額現(xiàn)金，卻明知故犯未按《銀行保密法》規(guī)定，向 國(guó)稅局（IRS）申報(bào)單筆超過(guò)1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易（Form 8300）。

執(zhí)法人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅 Alex Nguyen 一人，每日從客戶處收到的現(xiàn)金就高達(dá)20萬(wàn)到100萬(wàn)美元。他不僅未依法申報(bào)，還將現(xiàn)金用于向其他珠寶區(qū)商家購(gòu)買貴金屬，并與對(duì)方約定互相不提交現(xiàn)金交易報(bào)告。

更嚴(yán)重的是，兩人還曾向IRS與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）作出虛假陳述。

檢方指出，Nguyen夫妻及其同謀在至少350次交易中故意未提交或提交虛假、不完整的現(xiàn)金交易報(bào) 告，涉及現(xiàn)金總額至少 1.27億美元。

Alex Nguyen謊稱自己自上世紀(jì) 80年代起就不再接受現(xiàn)金付款；Sam Nguyen也對(duì)執(zhí)法人員否認(rèn)收取現(xiàn)金。

執(zhí)法人員表示，2020年12月，一名買家曾拖著裝有14萬(wàn)美元現(xiàn)金的手提箱前來(lái)購(gòu)買白銀，其中 一半現(xiàn)金以熱封方式包裝。Alex Nguyen在未核實(shí)身份、未提交申報(bào)的情況下，向其出售了超過(guò) 5,100盎司白銀。

Sam Nguyen在認(rèn)罪協(xié)議中也承認(rèn)，多次明知不報(bào)。2021年7月，她曾在未核實(shí)客戶身份、未詢問(wèn) 資金來(lái)源的情況下，收取10萬(wàn)美元熱封包裝現(xiàn)金出售金條，并直言“更喜歡這種包裝的現(xiàn)金”，即便意識(shí)到交易高度可以，任然未依法申報(bào)。

為了處理這些現(xiàn)金，夫妻倆利用賭場(chǎng)“洗錢”，夫妻二人還將企業(yè)現(xiàn)金帶至賭場(chǎng)，再以“贏款”形式兌換成支票，累 計(jì)104萬(wàn)多美元，隨后存入個(gè)人賬戶使用。

法院估算，五個(gè)涉案納稅年度的欠稅總額介于176萬(wàn)至187萬(wàn)美元之間。

根據(jù)法律， Alex Nguyen最高可被判處 8年聯(lián)邦監(jiān)禁； Sam Nguyen最高可面臨 5年監(jiān)禁；Newport Gold Post Inc. 最高處罰50萬(wàn)美元罰款

聯(lián)邦地區(qū)法官已將量刑聽(tīng)證會(huì)定于2026年6月5日。

具體刑期，法官會(huì)根據(jù)認(rèn)罪情況，量刑。

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