——入庫案例：翟某可幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案評析

審理法院：陜西省西安市中級人民法院

案號(hào)：（2024）陜01刑終326號(hào)

入庫編號(hào)：2024-04-1-257-002

關(guān)鍵詞：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 詐騙罪 幫助犯 引流行為 明知認(rèn)定

裁判要旨：明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而實(shí)施引流等幫助行為，但未與被幫助者就詐騙犯罪進(jìn)行通謀，未實(shí)際參與后續(xù)實(shí)施的詐騙犯罪，亦未參與違法所得分成的，可以適用刑法第二百八十七條之二的規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。

一、案件事實(shí)與爭議焦點(diǎn)

2023年4月至5月間，被告人翟某可通過手機(jī)登錄某聊天軟件，聯(lián)系到一名身份不明的“上線”。雙方商定：由“上線”提供他人電話號(hào)碼，翟某可使用自己名下及其母親名下的四張電話卡，通過電腦與“上線”連線，撥通電話后將手機(jī)置于電腦耳機(jī)旁，由“上線”冒充快遞客服等身份，誘使被害人添加“上線”的微信或QQ，以便“上線”后續(xù)實(shí)施詐騙。翟某可按每小時(shí)180元人民幣的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，共計(jì)撥打引流電話1439條，幫助“上線”成功騙取被害人譚某某15110元、李某某50000元、莫某某499999元，翟某可非法獲利11082元。

本案審理中，公訴機(jī)關(guān)（陜西省西安市閻良區(qū)人民檢察院）指控翟某可的行為構(gòu)成詐騙罪，認(rèn)為其作為幫助犯，應(yīng)與“上線”共同承擔(dān)詐騙罪的刑事責(zé)任。翟某可及其辯護(hù)人對事實(shí)無異議，但主張其主觀上僅為賺取傭金，缺乏非法占有目的，客觀上僅實(shí)施引流電話行為，未參與后續(xù)詐騙環(huán)節(jié)，故應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。一審法院采納辯護(hù)意見，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處翟某可有期徒刑一年，并處罰金一萬元；檢察院抗訴后，二審法院駁回抗訴，維持原判。

本案的核心爭議焦點(diǎn)在于：翟某可的引流幫助行為，究竟應(yīng)定性為詐騙罪的共犯（幫助犯），還是獨(dú)立的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪？ 這涉及刑法中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與詐騙罪幫助犯的界限劃分問題，尤其在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條日益細(xì)分的背景下，具有典型意義。

二、法律分析：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與詐騙罪幫助犯的理論界分

本案的裁判理由從主觀明知、行為參與程度、違法所得分配三個(gè)維度，系統(tǒng)闡述了區(qū)分兩罪的標(biāo)準(zhǔn)。以下結(jié)合刑法理論、立法目的和司法實(shí)踐，展開深入分析。

（一）主觀明知程度：“概括明知”與“具體通謀”的差異

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡稱“幫信罪”）的主觀要件為“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，此“明知”通常指概括性、不確定的認(rèn)知，即行為人知道自己的行為可能為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，但對被幫助者具體實(shí)施何種犯罪、如何實(shí)施、犯罪是否必然發(fā)生等缺乏明確認(rèn)識(shí)。與之相對，詐騙罪共犯（幫助犯）的成立，要求行為人與實(shí)行犯之間存在“通謀”或形成穩(wěn)定的犯罪合意，即對詐騙的具體手段、目標(biāo)、分工等有共同故意，其主觀狀態(tài)是具體、確定的。

刑法理論中，共犯的成立以共同犯罪故意為前提。我國《刑法》第25條規(guī)定，共同犯罪指二人以上共同故意犯罪。對于幫助犯，通說認(rèn)為需具備“雙重故意”：一是幫助他人實(shí)施犯罪的故意；二是對正犯行為及其結(jié)果的故意。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，若幫助者僅知悉自己的行為可能為詐騙活動(dòng)提供便利，但未與詐騙實(shí)行犯就詐騙的具體內(nèi)容進(jìn)行共謀，則其故意停留在概括層面，不符合詐騙罪共犯所要求的“具體合意”。

本案中，翟某可明確知悉“上線”從事詐騙活動(dòng)（如其供述中提及“上線”冒充客服誘騙添加聯(lián)系方式），但對于“上線”后續(xù)如何實(shí)施詐騙（如話術(shù)設(shè)計(jì)、財(cái)物騙?。?、詐騙對象、詐騙金額等均無具體認(rèn)知，亦未參與策劃。其主觀上僅為賺取固定傭金，對詐騙結(jié)果持放任態(tài)度，屬于“概括明知”，而非與“上線”通謀。因此，其主觀要件更符合幫信罪的“明知”特征，而非詐騙罪的共同故意。

（二）行為參與程度：“前端幫助”與“實(shí)質(zhì)參與”的界限

幫信罪的行為表現(xiàn)為“提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”，其核心在于為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供中性、技術(shù)性或環(huán)節(jié)性的支持，行為人通常不深入?yún)⑴c犯罪的核心實(shí)施階段。詐騙罪幫助犯則要求行為人的幫助行為與詐騙實(shí)行行為形成緊密協(xié)作，實(shí)質(zhì)性地參與詐騙過程，如共同設(shè)計(jì)騙局、分擔(dān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)等。

司法實(shí)踐中，界分兩罪需考量幫助行為與詐騙實(shí)行行為的關(guān)聯(lián)緊密性。若幫助行為僅限于犯罪鏈條的前端（如引流、提供工具），行為人未介入后續(xù)詐騙的實(shí)質(zhì)性環(huán)節(jié)（如與被害人直接溝通、騙取財(cái)物），則其行為獨(dú)立性較強(qiáng)，宜認(rèn)定為幫信罪；反之，若幫助行為貫穿詐騙全過程，或與實(shí)行行為形成功能一體性，則可能構(gòu)成詐騙罪共犯。

本案中，翟某可的行為僅限于撥打引流電話，為“上線”創(chuàng)造接觸被害人的條件，屬于典型的“前端幫助”。其未參與后續(xù)的微信/QQ聊天、誘騙轉(zhuǎn)賬等關(guān)鍵詐騙環(huán)節(jié)，也未對詐騙過程施加任何控制或影響。法院特別指出，“上線”讓翟某可參與僅是利用其電話卡撥號(hào)以逃避偵查，而非讓其參與詐騙實(shí)行。這表明翟某可的幫助行為具有可替代性和工具性，與詐騙實(shí)行行為保持了一定距離，符合幫信罪中“提供通訊傳輸幫助”的定位，而非詐騙罪共犯所要求的“實(shí)質(zhì)參與”。

（三）違法所得分配：“固定報(bào)酬”與“分成獲利”的區(qū)分

違法所得的分配方式，是衡量行為人主觀惡性、參與程度及利益關(guān)聯(lián)的重要指標(biāo)。幫信罪的行為人多以固定工資、傭金等形式獲利，其收益與上游犯罪的違法所得無直接比例關(guān)聯(lián)，反映出其幫助行為具有“勞務(wù)對價(jià)”性質(zhì)，對犯罪結(jié)果的利益關(guān)切度較低。詐騙罪共犯則常參與違法所得分成，其收益與詐騙成功與否、詐騙金額大小掛鉤，體現(xiàn)出與實(shí)行犯之間的利益共同體關(guān)系，主觀上對犯罪結(jié)果有更強(qiáng)烈的追求。

罪責(zé)刑相適應(yīng)原則要求刑罰的輕重應(yīng)與犯罪行為的社會(huì)危害性和行為人的人身危險(xiǎn)性相匹配。若幫助者僅領(lǐng)取固定報(bào)酬，其危害性主要體現(xiàn)在為犯罪提供條件，而非直接推動(dòng)詐騙結(jié)果，適用幫信罪（法定刑三年以下有期徒刑）通常足以實(shí)現(xiàn)懲戒；若參與分成，則表明其與詐騙犯罪形成利益捆綁，主觀惡性和危害性更大，可能需以詐騙罪共犯（法定刑更高，視金額可至無期徒刑）論處。

本案中，翟某可按每小時(shí)180元收取傭金，共計(jì)獲利11082元，此報(bào)酬固定且與詐騙金額無關(guān)聯(lián)，未從被騙款項(xiàng)中分成。其違法所得數(shù)額不大，且缺乏與詐騙結(jié)果的直接利益聯(lián)結(jié)。法院據(jù)此認(rèn)為，以幫信罪在三年以下有期徒刑幅度內(nèi)量刑（判處一年有期徒刑），可做到罰當(dāng)其罪。反之，若認(rèn)定為詐騙罪共犯，需對全案565109元詐騙金額負(fù)責(zé)，可能面臨更重刑罰，這與其實(shí)際角色和罪責(zé)不符。

（四）法律適用：《刑法》第287條之二的內(nèi)在邏輯

《刑法》第287條之二規(guī)定了幫信罪，并在第三款明確“同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”。該條款體現(xiàn)了立法對網(wǎng)絡(luò)犯罪幫助行為獨(dú)立入罪的意圖：一方面，將脫離傳統(tǒng)共犯結(jié)構(gòu)、危害廣泛的網(wǎng)絡(luò)幫助行為單獨(dú)定罪，以周延打擊；另一方面，通過“從一重處”條款避免輕縱真正參與核心犯罪的行為人。

本案的適用邏輯在于：翟某可的行為首先符合幫信罪的構(gòu)成要件（為詐騙犯罪提供通訊傳輸幫助，且明知），但因其未與“上線”通謀、未實(shí)質(zhì)參與詐騙、未參與分成，故不符合詐騙罪共犯的構(gòu)成。根據(jù)“同時(shí)構(gòu)成其他犯罪”的適用前提，需先判斷是否構(gòu)成詐騙罪共犯。由于缺乏共犯要件，故不涉及“從一重處”，直接以幫信罪論處。這契合了立法區(qū)分獨(dú)立幫助行為與共犯幫助行為的初衷，避免了共犯理論的過度擴(kuò)張。

三、辯護(hù)思路、裁判啟示與題目擬定 （一）辯護(hù)思路總結(jié)

翟某可的辯護(hù)策略聚焦于主客觀要件的精確剖析：

1. 主觀方面：強(qiáng)調(diào)行為人缺乏非法占有目的和具體詐騙故意，僅以賺取傭金為目的，對詐騙結(jié)果持概括明知而非共同追求。
2. 客觀方面：指出引流電話行為屬于預(yù)備性或輔助性幫助，未介入詐騙實(shí)行環(huán)節(jié)，不符合詐騙罪“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的客觀要件。
3. 法律適用：援引幫信罪的立法目的，主張對網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條中的環(huán)節(jié)性行為獨(dú)立評價(jià)，避免共犯責(zé)任的無限蔓延。此辯護(hù)思路成功引導(dǎo)法院關(guān)注行為本質(zhì)與罪責(zé)匹配，為類似案件提供了可借鑒的辯點(diǎn)。

本案裁判要旨厘清了為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流行為的定性標(biāo)準(zhǔn)，具有以下啟示：

1. 明確界分標(biāo)準(zhǔn)：確立了以“通謀與否、參與程度、獲利方式”為核心的界分體系，為司法實(shí)踐提供了清晰指引，有助于統(tǒng)一裁判尺度。
2. 貫徹罪刑相適應(yīng)：強(qiáng)調(diào)根據(jù)行為人在犯罪鏈條中的實(shí)際作用、主觀惡性、利益關(guān)聯(lián)等因素定罪量刑，防止片面以危害結(jié)果倒推刑事責(zé)任，體現(xiàn)刑法謙抑性。
3. 適應(yīng)犯罪生態(tài)變化：在電信詐騙日益分工細(xì)化的背景下，承認(rèn)前端幫助行為的相對獨(dú)立性，通過幫信罪實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，避免共犯理論負(fù)擔(dān)過重。
4. 強(qiáng)化證據(jù)審查：要求司法機(jī)關(guān)在類似案件中重點(diǎn)審查行為人主觀明知的具體內(nèi)容、與被幫助者的溝通記錄、獲利模式等證據(jù)，以準(zhǔn)確認(rèn)定行為性質(zhì)。

游濤，公安大學(xué)本科、碩士，人民大學(xué)刑法學(xué)博士，中國法學(xué)會(huì)案例法學(xué)研究會(huì)理事。曾任北京市某法院刑庭庭長，曾任某網(wǎng)絡(luò)科技（直播、娛樂社交）上市公司集團(tuán)安全總監(jiān)。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、職務(wù)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、電信詐騙等刑事和合規(guī)建設(shè)

從事審判工作十九年，曾借調(diào)最高法院工作。除指導(dǎo)大量案件外，還親自辦理1500余件各類刑事案件，“數(shù)據(jù)”“爬蟲”“外掛”“快播”等部分案件被確定為最高檢指導(dǎo)性案例、全國十大刑事案件或北京法院參閱案例。還為包括上市公司在內(nèi)的多家企業(yè)完成全面合規(guī)體系建設(shè)以及數(shù)據(jù)安全、商業(yè)秘密、網(wǎng)絡(luò)游戲、直播、1v1、語音房等專項(xiàng)合規(guī)。

多次受國家法官學(xué)院、檢察官學(xué)院、公安部、司法部的邀請，為全國各地法官、檢察官、警官、律師授課；多次受北大、清華等高校邀請講座；連續(xù)十屆擔(dān)任北京市高校模擬法庭競賽評委。在《政治與法律》等法學(xué)核心期刊發(fā)表論文十余篇，在《人民法院案例選》《刑事審判參考》等發(fā)表案例分析二十余篇，專著《普通詐騙罪研究》。

李 元

乾成北京 合伙人/律師

李元律師有15年北京法院刑事審判經(jīng)歷，曾任審判長,審理了近干件刑事案件,積累了大量的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。其參與或主審的案件或重大復(fù)雜,或影響較大,包括10余件因證據(jù)不足而由檢察機(jī)關(guān)撤訴的案件，以及大量職務(wù)侵占、貪污、受賄、非吸、集資詐騙等類型案件。此外,還專門負(fù)責(zé)審理外國人犯罪案件。李元律師主攻經(jīng)濟(jì)犯罪的辯護(hù)與控告、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控、涉外刑事法律服務(wù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的刑法保護(hù)等領(lǐng)域。憑借法官的從業(yè)經(jīng)歷和外語特長,李律師在外國客戶的國內(nèi)刑事業(yè)務(wù)方面有較大優(yōu)勢。獲評律新社《精品法律服務(wù)品牌指南(2024):爭議解決領(lǐng)域》精品律師。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)與控告涉外刑事|知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑法保護(hù)

代表案例

1.代理中國兵器集團(tuán)某處長期貨交易類職務(wù)犯罪案代理中國農(nóng)行某處長受賄案，獲得從輕處罰結(jié)

2.代理北大方正集團(tuán)控告?zhèn)卧旃居≌?合同詐騙)案代理河南鄭州某國企董事長受賄案，獲從輕處罰結(jié)果代理首鋼某公司總經(jīng)理受賄案，獲得從輕處罰結(jié)果

3.代理青島某企業(yè)單位行賄案件，獲得緩刑結(jié)果

4.代理新疆某地受賄案，獲緩刑結(jié)果代理某外企控告侵犯商業(yè)秘密案件代理某上市公司控告背信損害上市公司利益案件代理某虛擬貨幣平臺(tái)高管職務(wù)侵占案件

5.代理河北某虛擬貨幣被盜控告一案

6.代理湖北某市保健品詐騙案，獲得緩刑結(jié)果

7.代理北京某區(qū)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同詐騙案，獲得取保候?qū)?、撤銷