這是一起假冒企業(yè)排污管理中心、以通知商戶“辦理排污許可登記”為名實(shí)施詐騙的團(tuán)伙案件......

在日常生活中，商戶們偶爾會(huì)接到自稱“監(jiān)管部門”的來電，要求繳納某項(xiàng)登記或代辦費(fèi)用。這類電話往往聽起來煞有介事，讓不少商戶信以為真，一時(shí)難以分辨真?zhèn)?，甚至直接繳了費(fèi)。

然而，這背后可能是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局。近日，桂林市七星區(qū)人民法院就審理了一起假冒企業(yè)排污管理中心、以通知商戶“辦理排污許可登記”為名實(shí)施詐騙的團(tuán)伙案件，四名被告人均被依法判處刑罰。

基本案情

2023年11月，郭某向于某提議，可通過虛構(gòu)“排污許可登記”要求，向養(yǎng)殖等商戶收取所謂的“企業(yè)排污登記費(fèi)用”來牟利，并聲稱自己已在河北保定成立多家公司并通過該模式取得“成功”。于某認(rèn)同后，遂前往外地“學(xué)習(xí)取經(jīng)”。

同年12月，郭某、于某與林某共同出資，在桂林成立多家公司作為犯罪掩護(hù)。三人分工明確，郭某負(fù)責(zé)技術(shù)支持，包括制作虛假的“排污申報(bào)”“排污企環(huán)通”等小程序、搜集商戶信息、提供詐騙話術(shù)及分配贓款；于某負(fù)責(zé)日常運(yùn)營，包括采購作案工具、搜集信息、管理后臺(tái)及發(fā)放工資；林某則負(fù)責(zé)協(xié)助培訓(xùn)招聘來的業(yè)務(wù)員等。

隨后，公司先后招聘了周某等多名業(yè)務(wù)員。經(jīng)過培訓(xùn)，這些業(yè)務(wù)員冒充“排污管理中心”工作人員，通過電話聯(lián)系商戶，統(tǒng)一使用“所有行業(yè)必須進(jìn)行排污登記，月底將統(tǒng)一審查并罰款”的話術(shù)進(jìn)行施壓，誘導(dǎo)商戶登錄進(jìn)入其偽造的小程序，并支付每戶391元的“環(huán)保排污登記代辦費(fèi)”。

2023年10月至2024年3月期間，郭某參與在保定、桂林兩地以上述方式進(jìn)行的詐騙犯罪活動(dòng)，共騙取商戶3000余戶，涉案總資金達(dá)137萬余元。其中，在桂林作案騙取616戶，涉案金額24萬余元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為

七星區(qū)法院審理認(rèn)為，被告人郭某、于某、林某、周某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中，郭某詐騙數(shù)額特別巨大，于某、林某、周某詐騙數(shù)額巨大。

在共同犯罪中，郭某、于某、林某系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。周某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。于某、林某、周某到案后能如實(shí)供述罪行，依法可從輕處罰；于某、周某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。各被告人部分退贓，可酌情從輕處罰。

綜合考慮各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害性，法院依法作出判決：被告人郭某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金二十萬元；被告人于某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二萬五千元；被告人林某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金二萬元；被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金六千元?？垩涸诎傅内E款將按比例發(fā)還被害人，作案工具依法予以沒收，上繳國庫。

法官說法

法院指出，本案的定罪關(guān)鍵在于行為人主觀上具有“非法占有目的”，客觀上實(shí)施了“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的欺騙行為。郭某等人精心策劃，通過設(shè)立公司、偽造程序、假冒身份、編造話術(shù)等一系列行為，使受害商戶陷入“必須繳費(fèi)且系官方要求”的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)，完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件。郭某等人還制定了作案守則以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、防止騙局暴露，包括使用被害人所在地號(hào)碼、遇質(zhì)疑即掛斷電話、遇投訴則無條件退費(fèi)等。

從行政管理層面看，依據(jù)生態(tài)環(huán)境部《固定污染源排污許可分類管理名錄》（2019年版），我國對(duì)排污單位實(shí)行分類管理，并非所有商戶都需要進(jìn)行排污登記，商戶是否需要填報(bào)排污登記表應(yīng)對(duì)照《固定污染源排污許可分類管理名錄》進(jìn)行判斷，并根據(jù)要求填寫真實(shí)信息。且桂林市生態(tài)環(huán)境局早已明確通告：排污許可申報(bào)不收取任何費(fèi)用，政府部門從未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人開展有償代辦業(yè)務(wù)，也從未委托第三方對(duì)未登記行為進(jìn)行處罰。被告人利用官方平臺(tái)可以自行填報(bào)并自動(dòng)生成回執(zhí)的條件，隨意填報(bào)商戶虛假信息的行為不僅侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，也嚴(yán)重?cái)_亂了正常的行政管理秩序和社會(huì)誠信體系。

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▍內(nèi)容來源：桂林中院

▍圖片來源：見標(biāo)注（其余源于網(wǎng)絡(luò)）

▍圖文編輯：一片浮云

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