據(jù)廣西云客戶端1月7日消息，廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯(lián)絡站記者、《柬中時報》記者獲悉，太子集團（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國，接受有關(guān)部門調(diào)查。

▲陳志

此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。面對各國制裁壓力，“太子集團”11日聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國已于10月聯(lián)手實施制裁，其他國家和地區(qū)也陸續(xù)跟進調(diào)查。

陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業(yè)版圖。集團旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。 陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業(yè)集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。 自2015年起，陳志利用太子集團遍布30多個國家/地區(qū)的龐大商業(yè)網(wǎng)絡作為掩護，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區(qū)。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數(shù)十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設有專業(yè)的“手機農(nóng)場”，其中兩個設施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬戶。

太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準毆打一名在基地“制造麻煩”的人，但指示“不要打死”，并補充說“我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑”。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關(guān)。

為保護這個犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國執(zhí)法官員進行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來提前獲知執(zhí)法行動的信息，從而逃避制裁。

編輯|程鵬 杜恒峰

校對|金冥羽

封面圖片來源：截圖

每日經(jīng)濟新聞綜合自廣西云客戶端（記者：毛梓林）、紅星新聞、界面新聞、每經(jīng)此前報道