來源：廣西日報

廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯(lián)絡(luò)站記者、《柬中時報》記者獲悉，太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國，接受有關(guān)部門調(diào)查。

相關(guān)內(nèi)容：150億美元比特幣被抄，亞洲最大跨國電詐 “話事人”逃亡

來源：鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》（2025年10月15日）

北京時間10月15日，一則來自美國司法部的消息炸穿了跨國犯罪。

他們正式對柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志提起刑事指控，罪名叫電信欺詐與洗錢。

更讓人咋舌的是，這次美國直接抄走了約127271枚比特幣，按當(dāng)下市值算足足有150億美元，折合成人民幣差不多1069億元。

美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。

01

亞洲最大跨國犯罪組織“話事人”

在柬埔寨，陳志曾是個響當(dāng)當(dāng)?shù)?“人物”。

38歲的他，頂著“Vincent”這個英文名，手握英國和柬埔寨雙重國籍，對外宣稱自己是搞房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)的“商業(yè)精英”。

可美國檢方10月14日在紐約聯(lián)邦法院甩出的起訴書，直接撕下了他的偽裝 —— 這哪里是什么企業(yè)家，分明是亞洲最大跨國犯罪組織的“話事人”！

早在2015年，陳志就帶著太子集團(tuán)開始布局。

他在全球30多個國家設(shè)立企業(yè)，這些公司看似合規(guī)經(jīng)營，實則是他掩蓋詐騙勾當(dāng)?shù)摹榜R甲”。

其中，最令人發(fā)指的是他在柬埔寨操控的詐騙園區(qū)，而且規(guī)模還不小。

檢方在法庭文件里提到，團(tuán)伙專門搞了“手機(jī)農(nóng)場”，光兩個窩點就囤了1250部手機(jī)，控制7.6萬個社交媒體賬號。

這些賬號可不是用來刷短視頻的，而是詐騙的 “敲門磚”。

團(tuán)伙成員先用社交軟件或通訊工具聯(lián)系受害者，花時間噓寒問暖、培養(yǎng)感情，等受害者徹底信任了，就開始 “畫大餅”：“把加密貨幣轉(zhuǎn)到這個賬戶，保證能賺大錢！” 可等受害者真把錢轉(zhuǎn)過去，賬戶立馬被掏空，連本帶利全沒影。

在紐約布魯克林，陳志還安插了 “洗錢小分隊”。

這群人專門幫他轉(zhuǎn)移詐騙來的錢，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬美元，全美國至少有 250 人栽在這個圈套里。

詐騙來的錢，陳志可沒閑著，全花在了“炫富”上。

美國司法部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他先用復(fù)雜的 “分散 + 歸集” 手法洗白贓款，把錢拆分成無數(shù)小額資金，再通過多個賬戶匯總，繞開監(jiān)管后，就開始瘋狂揮霍。

奢侈旅行、名貴手表、私人飛機(jī)，甚至從紐約一家拍賣行購入畢加索畫作，這些花費的每一分錢，都是受害者的血汗錢，是他人的養(yǎng)老錢、看病錢、孩子的學(xué)費錢。

02

殘酷的人口販運與強(qiáng)迫勞動

更重要的是，陳志所操盤的，不僅僅是簡單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運和強(qiáng)迫勞動。

司法部文件指出，有數(shù)百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區(qū)從事加密投資騙局。他們被沒收護(hù)照、限制人身自由，并在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。

美國檢方形容，這個犯罪網(wǎng)絡(luò)“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其運作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠(yuǎn)超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團(tuán)。

在這種犯罪活動中，詐騙者本身經(jīng)常也是人口販運的受害者和強(qiáng)迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設(shè)備。

此外，美國財政部還稱，太子集團(tuán)旗下的詐騙集團(tuán)之一是金貝集團(tuán)有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團(tuán)，該集團(tuán)是一家豪華酒店和賭場公司，與敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫勞動以及2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道有關(guān)。

2022年，美國聯(lián)邦調(diào)查局在紐約搗毀了一個中國洗錢網(wǎng)絡(luò)，確認(rèn)259名美國人被金貝集團(tuán)詐騙1800萬美元。

雖然此前太子集團(tuán)曾試圖與金貝集團(tuán)的詐騙活動劃清界限，但柬埔寨政府于2025年6月發(fā)布的新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團(tuán)所有，陳志擔(dān)任首席執(zhí)行官。

同時，美國財政部還梳理出了太子集團(tuán)復(fù)雜的內(nèi)部人員構(gòu)成及非法活動的來龍去脈，并對數(shù)十家關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行制裁。

其成員來自中國重慶市、香港和臺灣地區(qū)，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人。

美國財政部表示，對于太子集團(tuán)及相關(guān)組織的涉案人員，其在美國境內(nèi)或由美國人持有或控制的所有財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 報告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結(jié)。

03

倫敦的19處房產(chǎn)被凍結(jié)，目前人還沒抓到

面對陳志的惡行，美英兩國這次動真格了。

美國司法部長邦迪在聲明里放話：“今天的行動，是我們針對人口販運和網(wǎng)絡(luò)金融詐騙這一全球禍害所采取的最有力打擊之一?！?/p>

言下之意很明顯：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就別想跑。

美國聯(lián)邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者：“這一具有歷史意義的訴訟和沒收起訴，將向全世界的詐騙者發(fā)出強(qiáng)烈信號：無論你身處何地，我們都會追查你?！?/p>

這句話可不是嚇唬人，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）已經(jīng)把和太子集團(tuán)相關(guān)的 146 名個人、實體拉進(jìn)了制裁名單，里面不僅有陳志和公司高管，還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司。

現(xiàn)在這些人的美國資產(chǎn)全被凍結(jié)，美國個人和金融機(jī)構(gòu)也不能跟他們做任何交易，相當(dāng)于斷了他們在美國的 “財路”。

也不怪美國如此積極行動，據(jù)美國財政部資料顯示，過去幾年，美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的損失持續(xù)上升，總額超過166億美元。美國政府的一項估計顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動損失至少100億美元，比上一年增長66%，其中像太子集團(tuán)這樣的詐騙案件尤為嚴(yán)重。

英國也沒閑著，直接凍結(jié)了陳志網(wǎng)絡(luò)在倫敦的19處房產(chǎn)，總價值超過1億英鎊。其中一處北倫敦豪宅，光市值就有1200萬英鎊，換算成人民幣差不多1.1億元。

英國新任外交部長庫珀直言：“這些可怕詐騙中心的策劃者正在摧毀弱勢群體的生活，并在倫敦購買房產(chǎn)來存放他們的錢。” 想想也是，受害者在為生計發(fā)愁，詐騙犯卻在倫敦住豪宅，這事兒換誰都不能忍。

更讓人沒想到的是，美國當(dāng)局還指控陳志的網(wǎng)絡(luò)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至太平洋島國帕勞（Palau），透過其名下公司租賃島嶼并籌劃以可疑資金開發(fā)度假村項目。

執(zhí)法機(jī)構(gòu)稱，相關(guān)營地不僅涉及詐騙，還與人口販運、酷刑與強(qiáng)迫勞動有關(guān)，許多受害者系受虛假招聘誘騙而來并被迫實施詐騙。

不過目前，陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達(dá)40年的刑期。