美國(guó)司法部27日宣布，中國(guó)籍男子蘇景亮（Jingliang Su，音譯）因參與一宗跨國(guó)數(shù)字資產(chǎn)投資詐騙及洗錢(qián)案件，被美國(guó)聯(lián)邦法院判處46個(gè)月監(jiān)禁，并責(zé)令支付逾2686萬(wàn)美元的賠償金。該案件涉及多個(gè)設(shè)于柬埔寨的詐騙中心，受害者遍及美國(guó)各地，涉案金額超過(guò)3690萬(wàn)美元。

司法部表示，現(xiàn)年45歲的蘇景亮于2025年6月認(rèn)罪，承認(rèn)一項(xiàng)“共謀經(jīng)營(yíng)非法匯款業(yè)務(wù)”的聯(lián)邦罪名。他自2024年12月起被聯(lián)邦羈押。本案由加州中區(qū)聯(lián)邦地方法官R. Gary Klausner作出判決。

根據(jù)法院文件，蘇景亮是一個(gè)國(guó)際犯罪網(wǎng)絡(luò)的重要成員。該網(wǎng)絡(luò)通過(guò)社交媒體、電話(huà)、短信以及網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)，主動(dòng)接觸美國(guó)民眾，建立信任關(guān)系后，向其推銷(xiāo)所謂“高回報(bào)”的數(shù)字資產(chǎn)投資項(xiàng)目。詐騙分子搭建仿冒的加密貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站，誘導(dǎo)受害者向指定賬戶(hù)匯款“投資”。

事實(shí)上，所謂投資收益完全虛構(gòu)。詐騙團(tuán)伙在獲取資金后，持續(xù)向受害者謊稱(chēng)賬戶(hù)盈利，以誘導(dǎo)其不斷追加投入，而資金早已被轉(zhuǎn)移并洗錢(qián)。

調(diào)查顯示，超過(guò)3690萬(wàn)美元的受害者資金從美國(guó)境內(nèi)銀行賬戶(hù)，被集中轉(zhuǎn)入巴哈馬德?tīng)柼┛算y行（Deltec Bank）的一個(gè)賬戶(hù)。隨后，蘇景亮及其同伙指示該銀行將資金兌換為穩(wěn)定幣泰達(dá)幣（USDT），并轉(zhuǎn)入由柬埔寨方面控制的數(shù)字錢(qián)包，再層層分流至區(qū)域內(nèi)多個(gè)詐騙中心的幕后操控者。

美國(guó)政府已確認(rèn)本案共涉及174名美國(guó)受害者。

司法部刑事司助理司法部長(zhǎng)A. Tysen Duva表示，被告及其同伙通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將詐騙行為規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化，利用加密貨幣和跨境轉(zhuǎn)賬將非法所得迅速轉(zhuǎn)移出美國(guó)，對(duì)受害者造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。執(zhí)法部門(mén)將持續(xù)打擊此類(lèi)利用數(shù)字技術(shù)實(shí)施的跨國(guó)詐騙犯罪。

加州中區(qū)聯(lián)邦第一助理檢察官Bill Essayli則提醒公眾，表面看似誘人的新型投資機(jī)會(huì)，往往暗藏巨大風(fēng)險(xiǎn)，呼吁投資者保持警惕，避免落入詐騙陷阱。

目前已有包括Jose Somarriba與何生生（ShengSheng He，音譯）在內(nèi)的8名共犯認(rèn)罪。上述兩人分別被判處51個(gè)月與36個(gè)月監(jiān)禁。

本案由美國(guó)特勤局全球調(diào)查行動(dòng)中心主導(dǎo)調(diào)查，國(guó)土安全部調(diào)查局、海關(guān)與邊境保護(hù)局、國(guó)務(wù)院外交安全局、多國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)及美國(guó)法警署提供協(xié)助。案件由司法部刑事司計(jì)算機(jī)犯罪與知識(shí)產(chǎn)權(quán)科（CCIPS）及詐騙科聯(lián)合起訴。

司法部指出，近年來(lái)其持續(xù)加大對(duì)“詐騙園區(qū)”“殺豬盤(pán)”等跨國(guó)詐騙體系的打擊力度，通過(guò)查封加密資產(chǎn)、瓦解洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)、切斷資金流向，遏制此類(lèi)犯罪蔓延。自2020年以來(lái)，CCIPS已促成180余名網(wǎng)絡(luò)犯罪分子定罪，并追回或返還超過(guò)3.5億美元的受害者資金。

司法部提醒，如發(fā)現(xiàn)或遭遇數(shù)字資產(chǎn)投資詐騙，可向聯(lián)邦調(diào)查機(jī)構(gòu)網(wǎng)站 IC3.gov 報(bào)案。

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