本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議于2026年2月12日（星期四）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2026年2月9日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位董事，會議應(yīng)出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

（一）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

同意修改《公司章程》第一百零九條內(nèi)容，并提請股東會授權(quán)經(jīng)營層辦理本次章程備案相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期自公司股東會審議通過之日起至該等具體執(zhí)行事項辦理完畢之日止。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2026-006）。

該議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

（二）《關(guān)于增補董事暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

以《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》通過股東會審議為前提，同意提名趙明先生（簡歷見附件）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任職期限與本屆董事會任期一致。

趙明先生的任職資格已事先經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，該議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

（三）《關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的議案》

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

同意公司于2026年3月2日14:00在重慶市兩江新區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號公司總部大樓11樓會議室召開2026年第一次臨時股東會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2026-007）。

特此公告。

重慶千里科技股份有限公司董事會

2026年2月13日

附件：候選人簡歷

趙明，男，1973年3月出生，上海交通大學(xué)移動通信與電子系統(tǒng)專業(yè)碩士。曾任華為技術(shù)有限公司3G研發(fā)工程師、NodeBPDT經(jīng)理、CDMA&Wimax&TD-SCDMA產(chǎn)品線總裁、全球無線行銷部部長、意大利代表處代表、榮耀業(yè)務(wù)部總裁、榮耀終端股份有限公司CEO等職務(wù)，執(zhí)掌榮耀品牌10年，資深科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖，擁有逾25年全球科技企業(yè)管理經(jīng)驗，在品牌重塑、大規(guī)模組織變革及全球市場拓展方面具備卓越的領(lǐng)導(dǎo)能力，2024年入選中國經(jīng)濟新聞人物。

截至本公告披露日，趙明先生與公司董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.2條所列情形，未持有本公司股票，亦無上海證券交易所要求披露的其他重要事項。