意大利華人網(wǎng)2026年2月21日消息：在意大利南部巴里檢方的一項(xiàng)調(diào)查中，一家位于卡薩馬西馬“Il Baricentro”商業(yè)中心的華人批發(fā)公司被指通過(guò)虛假發(fā)票網(wǎng)絡(luò)，以極低價(jià)格銷(xiāo)售商品，從而涉嫌逃避稅務(wù)并獲取巨額利潤(rùn)。目前，共有14人和5家公司成為調(diào)查對(duì)象。

近年來(lái)，“從中國(guó)人那里買(mǎi)”逐漸成為意大利民間形容廉價(jià)商品的一種說(shuō)法。不過(guò)，意大利稅警在調(diào)查中指出，一些異常低價(jià)背后可能隱藏著復(fù)雜的財(cái)稅欺詐機(jī)制。檢方認(rèn)為，涉案人員通過(guò)大量虛構(gòu)交易開(kāi)具假發(fā)票，借此減少應(yīng)繳稅款，并在司法機(jī)關(guān)介入前迅速轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，導(dǎo)致賬戶資金早已被清空。

案件源頭可以追溯到2022年普拉托的一次名為“Pluto”的行動(dòng)。當(dāng)時(shí)，警方搗毀了一個(gè)由華人家族操控的組織網(wǎng)絡(luò)。調(diào)查顯示，該網(wǎng)絡(luò)通過(guò)24家掛名公司的“幽靈企業(yè)”，向外開(kāi)具虛假發(fā)票，并以此為掩護(hù)向中國(guó)轉(zhuǎn)賬超過(guò)1.7億歐元。該系統(tǒng)被形容為一個(gè)類似地下銀行的洗錢(qián)平臺(tái)，專門(mén)收集普拉托時(shí)尚產(chǎn)業(yè)區(qū)部分非法收益，并從中抽取傭金后將資金轉(zhuǎn)回中國(guó)。

在分析這一網(wǎng)絡(luò)并結(jié)合來(lái)自威尼托大區(qū)的線索后，普蒂尼亞諾稅警發(fā)現(xiàn)，這套假發(fā)票體系不僅存在于北部，還被用于南部一家經(jīng)營(yíng)家居用品批發(fā)的公司。該企業(yè)位于“Il Baricentro”商業(yè)中心，主要銷(xiāo)售家居用品、布料、玩具、油漆等商品，這些商品隨后被分銷(xiāo)到普利亞大區(qū)各地的大型商店。調(diào)查人員表示，公司名稱并不關(guān)鍵，因?yàn)槠髽I(yè)很可能已經(jīng)更換過(guò)注冊(cè)信息，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)和商品種類始終沒(méi)有改變。

涉案企業(yè)由一對(duì)居住在卡薩馬西馬的華人父子經(jīng)營(yíng)，分別為53歲和25歲。目前兩人被指控涉嫌虛假申報(bào)。其他涉案人員則根據(jù)不同角色，面臨未申報(bào)收入以及開(kāi)具虛假發(fā)票等指控。負(fù)責(zé)此案的檢察官已向相關(guān)人員發(fā)出調(diào)查結(jié)束通知，案件下一步將進(jìn)入司法程序階段。

調(diào)查人員指出，這類案件往往具有跨地區(qū)特點(diǎn)，利用掛名人員注冊(cè)公司，通過(guò)層層交易制造合法外觀，使監(jiān)管部門(mén)難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。一旦調(diào)查啟動(dòng)，相關(guān)利潤(rùn)往往已經(jīng)被轉(zhuǎn)移或消失，這也成為追繳資金的一大難點(diǎn)。（異域 編寫(xiě)）