在菲律賓招募人員組建跨境詐騙集團(tuán)，利用涉詐App從事網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙活動(dòng)，與境內(nèi)犯罪分子配合，通過(guò)發(fā)送獎(jiǎng)勵(lì)紅包、虛假付款等方式誘騙被害人至詐騙網(wǎng)站充值從而騙取錢(qián)財(cái)，詐騙金額高達(dá)1400余萬(wàn)元。3月2日，最高人民檢察院發(fā)布“持續(xù)深化‘檢護(hù)民生’專項(xiàng)行動(dòng)典型案例”，公布了這起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

分工明確、相互協(xié)作

跨境詐騙集團(tuán)內(nèi)設(shè)多個(gè)部門(mén)

2020年至2023年，“和尚”“大悟”（綽號(hào)，均另案處理）等人在菲律賓招募人員組建跨境詐騙集團(tuán)，利用“墨軒竹”等涉詐App從事網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙活動(dòng)。

據(jù)悉，該詐騙集團(tuán)設(shè)有“盤(pán)口”、行政、后勤等部門(mén)，各部門(mén)分工明確。其中“盤(pán)口”設(shè)有主管2人，下設(shè)接量組、接待組、維護(hù)組。接量組負(fù)責(zé)人員引流，接待組、維護(hù)組則負(fù)責(zé)與境內(nèi)犯罪分子配合，通過(guò)發(fā)送獎(jiǎng)勵(lì)紅包、虛假付款等方式誘騙被害人至詐騙網(wǎng)站充值，從而騙取錢(qián)財(cái)。主管、組長(zhǎng)的提成以及后勤人員的工資均從“盤(pán)口”的詐騙“業(yè)績(jī)”中獲得。

經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)“盤(pán)口”主管李某某、曾某某等人詐騙數(shù)額共計(jì)1400余萬(wàn)元。另查明，該犯罪集團(tuán)通過(guò)“墨軒竹”App詐騙15名被害人143萬(wàn)余元。

2023年9月至2024年4月，江蘇省泰州市高港區(qū)檢察院介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖徹查犯罪集團(tuán)事實(shí)。公安機(jī)關(guān)成功抓捕8名犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押8名犯罪嫌疑人的房產(chǎn)、汽車(chē)、首飾、現(xiàn)金及存款等，共計(jì)價(jià)值人民幣約1000萬(wàn)元。

2024年11月11日，高港區(qū)檢察院以李某某等人涉嫌詐騙罪依法提起公訴。

詐騙金額如何精準(zhǔn)認(rèn)定？

集團(tuán)員工分工不同如何量刑？

2025年1月16日，泰州市高港區(qū)法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理該案。庭審中，被告人及辯護(hù)人提出犯罪數(shù)額、各被告人地位作用認(rèn)定不當(dāng)?shù)纫庖?jiàn)。

高港區(qū)檢察院檢察官指出，各被告人供述證實(shí)詐騙集團(tuán)從“盤(pán)口”詐騙“業(yè)績(jī)”中發(fā)放主管、組長(zhǎng)的提成以及員工及后勤人員工資，部分被告人使用違法所得購(gòu)買(mǎi)了房產(chǎn)、汽車(chē)等財(cái)物，可以各被告人違法所得數(shù)額認(rèn)定其參與詐騙的犯罪數(shù)額；“盤(pán)口”主管負(fù)責(zé)“盤(pán)口”業(yè)績(jī)、人員管理、任命組長(zhǎng)等，按“盤(pán)口”業(yè)績(jī)獲取提成，在整個(gè)“盤(pán)口”的共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯；各被告人在業(yè)余時(shí)間可以自由使用個(gè)人手機(jī)和家人聯(lián)系、從國(guó)內(nèi)購(gòu)物，均未主動(dòng)與使領(lǐng)館等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系尋求幫助，而是在詐騙集團(tuán)中長(zhǎng)期積極從事詐騙活動(dòng)，不應(yīng)認(rèn)定為脅從犯。

2025年2月14日，高港區(qū)法院以詐騙罪判處李某某、吳某某等8人有期徒刑十二年三個(gè)月至三年六個(gè)月不等，并處罰金二十二萬(wàn)元至六萬(wàn)元不等，責(zé)令各被告人繼續(xù)退出違法所得。

全流程開(kāi)展追贓挽損工作

挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失

一審判決后，部分被告人提出上訴。二審審理期間，泰州市檢察院依法運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，開(kāi)展釋法說(shuō)理，促使上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)在一審?fù)粟E基礎(chǔ)上繼續(xù)退出違法所得，3名上訴人的家屬代為退出共計(jì)412萬(wàn)余元，據(jù)此檢察機(jī)關(guān)依法提出可以從寬處理的建議。

2025年5月20日，泰州市中級(jí)法院作出二審判決，鑒于上訴人劉某某、曾某某家屬代為退出全部違法所得，吳某某家屬代為退出部分違法所得，對(duì)3人予以酌情從寬處理，判處有期徒刑十一年至十年六個(gè)月不等，并處罰金，其余判項(xiàng)予以維持。至此，該案累計(jì)追繳涉案款物價(jià)值近1400萬(wàn)元。

判決生效后，高港區(qū)法院發(fā)布公告，依法向本案已經(jīng)查明的15名被害人發(fā)還全部被騙資金，同時(shí)通過(guò)發(fā)布被害人認(rèn)領(lǐng)公告，進(jìn)一步公開(kāi)查找其他涉案被害人。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)客戶端