今年1月，“重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志被押解回中國”的消息引發(fā)全球關(guān)注?！娟愔颈粡募砥艺航饣刂袊?！東南亞千億詐騙帝國覆滅：豪車艷女賄賂高官、日賺2.1億…】

一代電詐之王就此落幕。雖然陳志被抓了，但是太子集團龐大的電詐犯罪網(wǎng)絡(luò)調(diào)查還在進行中。

近日，陳志幕后的大佬身份曝光，他曾四度改名，在中國、新加坡、柬埔寨等地均設(shè)有公司。一起來看看吧！

太子集團前高層、

一新加坡人曝光

陳志幕后大佬

新加坡人張剛耀曾是太子集團高層，現(xiàn)在遭中國臺灣通緝，據(jù)他透露：陳志幕后的“大佬”胡小偉（HU Xiaowei），就是美國通緝名單中的“陳小二”（Chen Xiaoer）。

通過比對相片、護照及身份證資料，并在中國香港、新加坡及美國多方查證，發(fā)現(xiàn)胡小偉曾多次更名為“陳小二”、“胡晏銘（Wu An Ming）”及“Hu Shi”。

張剛耀說胡小偉是帶領(lǐng)陳志進入網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)的大哥，陳志一直對他極為尊重。

胡小偉是稱職的“大哥”

2人靠《傳奇》發(fā)家

2011年前后分別逃往東南亞

胡小偉1982年出生于江蘇宿遷，比陳志年長5歲，行事更為沉穩(wěn)隱蔽，是兩人中的幕后決策者。

兩人多年前依靠《傳奇》游戲相識，陳志當初正是“騎士攻擊小組”中的一員，而胡小偉，是該小組的網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)，所以胡小偉是陳志大哥一說，確非空穴來風。

《傳奇》的“騎士攻擊小組”創(chuàng)建者蔡文最早靠私服廣告代理起家，團隊利用DDoS流量攻擊等手段，迅速壟斷廣告代理權(quán)。

2008年底，蔡文在壟斷代理權(quán)獲利1000萬人民幣后，因涉嫌非法經(jīng)營罪被湖北仙桃警方查處，但在繳納500萬“保釋金”后逃往重慶與好友胡小偉匯合，準備東山再起。

在重慶，“騎士攻擊小組”的戰(zhàn)術(shù)進一步升級。至2011年案發(fā)時，該小組已獲利近1億元人民幣，并自建了4個廣告發(fā)布站，期間兩次被警方查處，都以上交1000萬“保證金”獲釋。

2011年前后，陳志和胡小偉分別逃往東南亞…

胡小偉曾4度改名

持有中國、美國多個身份

在中國、新加坡設(shè)立多家公司

兩人逃到東南亞后，胡小偉用“陳小二”的名字和陳志共同成立了“盛大傳奇國際資產(chǎn)管理集團”（Grand Legend International Asset Management Group）。明面上公司是做開發(fā)豪華度假村業(yè)務(wù)的。

胡小偉2011年還在中國香港設(shè)立公司，曾參與中國香港上市公司運作及后續(xù)出售。胡小偉還曾與一名中國香港商人共同成立基金會，在中國內(nèi)地的醫(yī)藥研發(fā)公司也是由該商人收購。

2018年8月，他以拿中國香港身份證登記的“陳小二”之名收購一間中國香港上市公司，成為大股東，并出任主席兼行政總裁。

2020年，他把姓名改為“胡晏銘”，并于2021年4月出售所持全部股份。

美國在制裁太子集團相關(guān)跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)時，“陳小二”（CHEN Xiaoer）的名字位列146位犯罪人員名單首位，多年來，他拿著美洲島國圣基茨和尼維斯護照，涉及陳志在帕勞的多項業(yè)務(wù)。

胡小偉還利用多個化名及不同證件，在中國大陸、香港、新加坡設(shè)立多家公司。

胡小偉在多個國家購置豪宅

曾任柬埔寨國會主席顧問

柬埔寨給予部長級待遇

至今仍逍遙法外

胡小偉在多個國家購置超級豪宅。2022年以“胡晏銘”之名，用3000萬英鎊（約3.2億港元）購入倫敦荷蘭公園旁一幢豪宅；同年以350萬英鎊（約3200萬人民幣）購入帝國學院運動場。

2018年以“陳小二”之名購入中國香港汀九“星岸”獨立屋，后抵押用于購買珠寶，2025年以6200萬港元（約合5477萬人民幣）賣出。

胡小偉在柬埔寨也有深厚政商人脈。2020年他成為柬埔寨公民，2022年獲任命為時任柬埔寨國民議會主席韓桑林的顧問，柬埔寨給予其部長級待遇。

胡小偉還曾向母校捐款500萬，打造一個愛做慈善的好人設(shè)。

胡小偉還有數(shù)家投資公司，投資領(lǐng)域橫跨互聯(lián)網(wǎng)、高科技術(shù)、文化傳媒、礦產(chǎn)開放等領(lǐng)域，在業(yè)內(nèi)以謙和低調(diào)著稱。業(yè)務(wù)范圍拓展到東南亞美洲等地區(qū)?！?/p>

陳志花174萬買柬埔寨國籍

近400萬買“公爵”身份

通過賄賂政府官員“洗白”自己

再來看陳志到了東南亞的發(fā)展，初到柬埔寨時，陳志的身份是房地產(chǎn)開發(fā)商，他抓住當時柬埔寨房地產(chǎn)的投機熱潮，在金邊郊區(qū)以極低的價格埋地開建筑公司。

2014年，陳志花了25萬美元（約合174萬人民幣）辦理柬埔寨投資移民，放棄中國國籍，拿到了柬埔寨國籍。

2015年，陳志創(chuàng)建太子集團，在接下來的幾年里，他的生意以驚人的速度擴張——從房地產(chǎn)延伸至金融、航空、文旅等多個領(lǐng)域。

他還創(chuàng)辦了太子銀行，建立了埔寨第三家航空公司，在金邊核心區(qū)開發(fā)了高端商業(yè)綜合體，還計劃斥資160億美元（約合1160億人民幣）建造一座“生態(tài)城”。

不僅如此，陳志還深諳“官商勾結(jié)”之道！

他向柬埔寨政府捐贈現(xiàn)金；

和權(quán)貴子弟合伙成立金貝柬埔寨投資有限公司，（該公司與陳志在西哈努克城的賭場業(yè)務(wù)緊密相關(guān)）；

至此，陳志獲得了柬埔寨的官方庇護，也為他的“太子集團”撐起了巨大保護傘。

2020年，陳志為了進一步洗白，又花了50萬美元（約合348萬人民幣）買了一個柬埔寨公爵的身份，這象征著柬埔寨最高榮譽。同時他兼任首相經(jīng)濟事務(wù)特別顧問。

為了方便在全球活動，陳志還通過投資等方式先后取得了塞浦路斯、瓦努阿圖等國國籍。據(jù)傳還持有英國等國的護照和永居。

太子集團日入2億人民幣

在倫敦買19處房產(chǎn)

買豪華游艇、私人飛機…等奢侈品

有了政府的庇護，陳志更加有恃無恐的經(jīng)營他的電詐帝國，他還曾炫耀說，“太子集團”每天的收入超過3000萬美元（約合2億元人民幣）。

他將詐騙所得的巨額資金通過各種途徑“洗白”，在倫敦購買了19處房產(chǎn)。

一艘長達數(shù)十米的豪華游艇、內(nèi)飾鍍金不說，甲板上還擺著定制酒柜；

圖源：新加坡警察部隊

11輛豪車里勞斯萊斯、賓利占了大半，其中一輛的車牌還是 “特殊定制款”；

示意圖

以及多箱限量名酒，單瓶價格就能抵普通人半年工資。

此前有消息顯示，陳志早在2018年就在新加坡專門成立了公司DW Capital Holdings，打著 “資產(chǎn)管理” 的幌子，還聲稱管理規(guī)模超6000萬新元，包括1000萬新元汽車融資、3000萬新元精品釀酒，以及約2000萬新元游艇管理等附屬服務(wù)。

示意圖

陳志律師要求美國

歸還扣押的12.7萬枚比特幣

并否認所有罪行

今年3月初，太子集團陳志的律師團隊，向美國紐約聯(lián)邦法院提出動議，要求歸還遭美方扣押的12.7萬枚比特幣（當時價值150億美元），并對扣押這批加密貨幣的時間線提出了質(zhì)疑，并表示這些比特幣不可能是通過欺詐或洗錢所得。

此外，律師們還辯稱針對陳志的許多指控明顯是不實的，僅通過“模糊表述和背景評論”就認定陳志管理詐騙園區(qū)的證據(jù)太草率?！拘录悠?棟豪宅、1艘游艇、11輛豪車…"電詐之王"超8.2億資產(chǎn)被查封，本人仍下落不明！】

例如被指是太子集團詐騙所用的“手機農(nóng)場”，其實是一家早就被央視曝光的水軍公司宣傳照。

被指是虐待員工的相片，其實2020年就在網(wǎng)上廣泛流傳，真實情況是一名男子的陰囊被卡在膠凳，隨后法國消防員還趕去救援。

一名頭破血流男子，被指是電詐園區(qū)的受害者。太子集團安排此人接受國際調(diào)查記者同盟訪問。男子聲稱照片是2015年醉酒斗毆受傷時拍攝，并無受過太子集團任何暴力侵害。

就上述情況，美國司法部拒絕評論。

太子集團旗下產(chǎn)業(yè)正在被清算

在中國香港成立的一家公司

涉及金額超550億美元

太子集團創(chuàng)始人陳志遭美英制裁，被捕并被遣返中國后，其旗下相關(guān)產(chǎn)業(yè)正陸續(xù)進入清算程序。【4名新加坡人涉案、查封$5億資產(chǎn)、拍賣33輛豪車... 太子集團貪污洗錢案曝新進展】

其中，被指涉及加密貨幣洗錢活動的匯旺集團（Huione）也在涉案范圍內(nèi)。該集團2018年在中國香港成立，僅在中國香港完成注冊，未在其他司法管轄區(qū)正式登記，于2021年被撤銷注冊。

根據(jù)中國香港公司注冊處資料顯示，匯旺集團最初由一名中國臺灣王姓人士擔任董事及股東，2020年新增兩名董事，分別為一名中國香港張姓人士與一名中國臺灣林姓人士。

匯旺對外以手機支付平臺運營，號稱“柬埔寨支付寶”，在當?shù)負碛写罅坑脩簦瑢崉t從事跨國洗錢活動，被指為全球規(guī)模較大的地下資金流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)之一，有業(yè)內(nèi)人士估算，匯旺涉及資金規(guī)?；虺^550億美元。

據(jù)悉，柬埔寨首相洪馬奈的表兄洪都，曾擔任匯旺柬埔寨公司董事。在陳志被引渡回中國后，匯旺相關(guān)負責人李雄（外號 “西總”）也被柬埔寨當局逮捕。不過，至今尚未獲得官方證實。

洪都