北京
來源：中國新聞網
中新網通遼4月9日電(記者 張林虎)9日，記者從內蒙古自治區(qū)通遼市科左后旗公安局獲悉，該局打掉一特大“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，該團伙自去年6月以來，累計為境外詐騙團伙洗錢近10億元。
2026年2月，居民包某報案稱遭遇投資詐騙。包某回憶，去年10月，她在網絡上結識一名自稱“現役軍官”的男子，二人每天互道平安、噓寒問暖，經過近4個月的網絡溝通，迅速建立了“網絡愛人”這一親密關系。
圖為警方抓獲犯罪嫌疑人。 科左后旗公安局供圖
確認關系后，對方以投資理財、穩(wěn)賺不賠為由，誘導其下載虛假投資平臺。起初包某試探性投資總能得到高額回報，久而久之便對其言聽計從。直至今年2月，包某在投入9萬余元后準備提現時，卻發(fā)現平臺無法操作，“軍官男友”也徹底失聯。
接到報案后，科左后旗公安局反詐中心民警立即對涉案資金開展研判。經查，被騙資金被拆分后快速流向多張銀行卡，這些賬戶短期內流水巨大，單筆流水可達數千萬元，明顯涉嫌洗錢犯罪。
警方鎖定多名一級卡主后，迅速成立專案組，奔赴浙江、廣東等地開展收網行動，先后抓獲卡主王某、李某。
到案后，二人如實供述受高額傭金誘惑，出借本人銀行卡并配合刷臉驗證，為洗錢團伙提供支付結算通道。專案組循線深挖，一個盤踞在廣東的特大“跑分”團伙浮出水面。
該團伙頭目通過境外加密軟件對接詐騙集團，骨干負責招募卡主、偽造工作證明，專人提供食宿并看管卡主，甚至全程盯梢前往銀行辦理解凍業(yè)務，形成一條完整的黑灰產流水線。
3月9日，警方開展集中收網，在廣東惠州、揭陽等地先后抓獲陳某等4名團伙成員。經查，該團伙自2025年6月以來，累計為境外詐騙團伙洗錢近10億元。
目前，案件還在進一步偵辦中。(完)
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