近年來(lái)，一些不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)隱蔽性強(qiáng)、擴(kuò)散范圍廣、資金轉(zhuǎn)移快、打擊難度大等特點(diǎn)，假借慈善名義或者假冒慈善組織，以“捐贈(zèng)返現(xiàn)”、“捐贈(zèng)返利”、“配捐”、“投流”、“公益理財(cái)”等名義實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害了人民群眾的合法權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害了慈善組織的公信力和慈善事業(yè)的形象。為進(jìn)一步加大慈善領(lǐng)域反詐宣教力度，提高社會(huì)公眾識(shí)別防范相關(guān)騙術(shù)的意識(shí)和能力，公安部刑事偵查局、民政部慈善事業(yè)促進(jìn)司現(xiàn)聯(lián)合發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示如下：

一、以“捐贈(zèng)返現(xiàn)”、“捐贈(zèng)返利”、“配捐”、“投流”、“公益理財(cái)”等名義實(shí)施詐騙的具體案例

案例一：北京某女士接到陌生電話，稱添加客服微信后可贈(zèng)送小家電，該女士隨即添加客服微信，后被拉入刷單微信群，詐騙分子冒充客服、群友偽造返現(xiàn)成功的截圖，使其信以為真，隨后該女士向?qū)Ψ教峁┑?家慈善組織賬戶轉(zhuǎn)賬5元至800元不等，且都能正常收到返現(xiàn)。該女士在利益驅(qū)使下逐步加大刷單金額，最終被騙69余萬(wàn)元。

案例二：一些不法分子假借國(guó)家機(jī)關(guān)名義，聲稱擁有所謂的巨額資金并計(jì)劃通過(guò)某慈善組織進(jìn)行捐贈(zèng)，要求在捐贈(zèng)完成后以回流或返點(diǎn)形式返還一定比例的現(xiàn)金給指定的“居間人”或利益相關(guān)方。還有一些不法分子冒用某基金會(huì)網(wǎng)站樣式、網(wǎng)站內(nèi)容，通過(guò)虛構(gòu)國(guó)家政策文件、制作假冒網(wǎng)站、制作假冒手機(jī)APP應(yīng)用程序、假冒基金會(huì)負(fù)責(zé)人名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣講、假冒客服進(jìn)行欺騙誘導(dǎo)等方式，以“激勵(lì)”、“返現(xiàn)”、“實(shí)時(shí)到賬”等誘惑，在網(wǎng)絡(luò)上欺騙不明真相的群眾申購(gòu)所謂的“扶貧項(xiàng)目”，以公益之名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐活動(dòng)。

案例三：一些不法分子利用大病患者急于獲得資助或捐贈(zèng)的心理，以掌握某基金會(huì)“配捐”項(xiàng)目、“投流”項(xiàng)目或“公益理財(cái)”項(xiàng)目的名義，輔之給予高額回報(bào)的承諾，進(jìn)行詐騙活動(dòng)。部分患者前期獲得的所謂小額收益，實(shí)質(zhì)上是讓患者之間互相轉(zhuǎn)款形成的。受騙人的本金大多通過(guò)網(wǎng)貸、借款等方式獲得，少則損失幾萬(wàn)元，多則幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)元。后期不斷加大投入才發(fā)現(xiàn)已無(wú)法提現(xiàn)。

二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范提示

（一）《中華人民共和國(guó)慈善法》規(guī)定，慈善捐贈(zèng)是指自然人、法人和非法人組織基于慈善目的，自愿、無(wú)償贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)的活動(dòng)。慈善捐贈(zèng)的核心本質(zhì)在于公益性和非營(yíng)利性，任何聲稱通過(guò)捐贈(zèng)可以獲利的，承諾大額捐贈(zèng)并要求預(yù)付費(fèi)用的，社會(huì)公眾都要提高警惕，避免因“天上掉餡餅”的誘惑而上當(dāng)受騙。

（二）《中華人民共和國(guó)慈善法》規(guī)定，慈善募捐是指慈善組織基于慈善宗旨募集財(cái)產(chǎn)的活動(dòng)，包括面向社會(huì)公眾的公開(kāi)募捐和面向特定對(duì)象的定向募捐。社會(huì)公眾在向某組織捐贈(zèng)前，可以通過(guò)全國(guó)慈善信息公開(kāi)平臺(tái)“慈善中國(guó)”（cszg.mca.gov.cn）查詢?cè)摻M織是否是民政部門(mén)依法登記的慈善組織、是否具有公開(kāi)募捐資格等信息。面對(duì)一些“捐款”鏈接時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)銀行賬號(hào)等信息的核實(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

（三）慈善組織在接受大額捐贈(zèng)前，應(yīng)當(dāng)核實(shí)捐贈(zèng)人的身份、捐贈(zèng)來(lái)源及資金的合法性。通過(guò)官方渠道驗(yàn)證捐贈(zèng)人的背景及資信情況，確保捐贈(zèng)的真實(shí)性。

（四）任何組織和個(gè)人發(fā)現(xiàn)假借慈善名義或者假冒慈善組織騙取財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。慈善組織發(fā)現(xiàn)被其他組織或個(gè)人冒用本組織名義從事詐騙活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集證據(jù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并配合調(diào)查，及時(shí)向社會(huì)公眾進(jìn)行澄清。

公安部刑事偵查局

民政部慈善事業(yè)促進(jìn)司

2024年12月18日