洗錢罪"知道或者應(yīng)當(dāng)知道"當(dāng)知道"認(rèn)定問題。

王科棟律師，金融領(lǐng)域刑事律師。

洗錢罪的司法認(rèn)定中，知道或者應(yīng)當(dāng)知道這一主觀要素是關(guān)鍵，它決定了是不是能構(gòu)成犯罪或者是罪輕罪重的問題。大家好，我是康達(dá)律師王科棟律師，專注于刑事辯護(hù)。

最高法和最高檢關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律的解釋第三條中有一個(gè)相對(duì)明確的規(guī)定，認(rèn)定知道或者應(yīng)當(dāng)知道應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人所接觸接收的信息、經(jīng)手他人犯罪所得及其收益的情況、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換方式、交易行為、資金賬戶等異常情況，結(jié)合行為人職業(yè)經(jīng)歷與上游犯罪人員之間的關(guān)系以及供述和辯解、案人指證和證人證言等情況綜合審查判斷。

需要強(qiáng)調(diào)的是，將洗錢罪7種犯罪所得及收益認(rèn)作該條規(guī)定上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及收益的，也就是只要是這7種范圍內(nèi)的，即便認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤也不影響這個(gè)認(rèn)定。

從證據(jù)的角度來(lái)看，應(yīng)當(dāng)從基礎(chǔ)事實(shí)證明標(biāo)準(zhǔn)、證明責(zé)任三個(gè)方面來(lái)看。

·第一方面：基礎(chǔ)事實(shí)需有充分證據(jù)予以證明，這屬于控方的證明責(zé)任；

·第二方面：控方推定所得的結(jié)論不具有必然性，有證據(jù)證明行為人確實(shí)不知道的，即推定即被推翻。辯方可根據(jù)刑事推定的基礎(chǔ)事實(shí)予以反駁，無(wú)法達(dá)到與基礎(chǔ)事實(shí)相同的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的這也可以去推翻。

洗錢罪涉及到很多群體確實(shí)存在被利用的情況，如行為人能證明被欺騙參與交易，不知資金非法，如被誤導(dǎo)參與所謂的投資而轉(zhuǎn)賬，就可能改變推定結(jié)果。刑事辯護(hù)中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查以上這些點(diǎn)。

我是康達(dá)律所王科棟律師，有問題可以在評(píng)論區(qū)留言。