2025年3月31日下午，“反洗錢法律實務研討會——暨《反洗錢專項法律實務》新書發(fā)布會”在盈科（深圳）律所廣電金融中心32樓報告廳成功舉辦。

本次活動由盈科（深圳）律所高級合伙人王華永律師主持，管委會主任劉曉安進行致辭。管委會副主任、專業(yè)先鋒隊隊長王志強，管委會副主任、黨委副書記袁佳存，管委會副主任陳文丁，監(jiān)事會副主任、專業(yè)先鋒隊執(zhí)行隊長林麗彬，監(jiān)事會副主任朱逸聰，管委會委員、刑事合規(guī)部主任顧寧，金融法律事務中心主任鄭三軍等出席了本次活動。

《反洗錢專項法律實務》由中國法律出版社出版，系由郭志浩律師獨立創(chuàng)作，丁美婷、邢藝璇、呂盈輝等郭律師團隊成員也參與了編輯。該書結(jié)合團隊親辦案例，系統(tǒng)性的梳理了隨著斷卡行動、打擊電信犯罪等司法活動的推行，國內(nèi)外反洗錢行動的法律需求激增背景下，開展反洗錢業(yè)務的實務經(jīng)驗，填補了國內(nèi)該領域?qū)ｍ椃晒ぞ邥目瞻住?/p>

郭志浩律師

本書立足我國反洗錢最新實踐，以三大核心板塊構建相關知識體系：

第一板塊“斷卡行動與銀行卡凍結(jié)實務” ，深入剖析“斷卡”政策的底層邏輯與執(zhí)行難點。從銀行卡解凍“四步法”操作指南，到虛擬貨幣交易、外貿(mào)換匯、網(wǎng)絡賭博等六大類典型案例解析，既覆蓋解凍流程中的高頻問題（如“如何證明資金合法性”“涉案贓款是否必須退還”），又提煉出善意取得、凍結(jié)代碼解讀等實務技巧，助力讀者在復雜凍結(jié)場景中快速破局。

第二板塊“資金出入境法律風險防控” ，系統(tǒng)梳理40余種資金跨境流動路徑，既有境外證券投資、跨國公司資金池調(diào)撥等合法渠道，亦揭露利用虛擬貨幣交易所VISA卡、藝術品買賣、貿(mào)易對敲等隱蔽手法的洗錢風險。通過16個刑事與行政處罰典型案例，本書直擊“合法外衣”下的資金異動，為識別異常交易、構建合規(guī)框架提供實證參考。

第三板塊“虛擬貨幣與黃金交易反洗錢實務” ，直面當前最棘手的監(jiān)管難題。理論層面，厘清虛擬貨幣的“財產(chǎn)屬性”與“工具屬性”雙重定位，探討黃金交易中洗錢罪與掩飾犯罪所得罪的邊界；實務層面，結(jié)合泰達幣年交易額超18萬億美元、加密貨幣洗錢規(guī)模年均增長200億美元等數(shù)據(jù)，提出針對混幣器、鏈上追蹤的技術應對方案，并解析司法實踐中“善意抗辯”的裁判邏輯，為涉案資產(chǎn)處置提供明確指引。

會議伊始，郭志浩律師進行了專業(yè)解讀，分享了當前反洗錢領域的熱門法律需求、成熟法律產(chǎn)品。同時，郭律師以親辦案例為例，深度分享了書中核心章節(jié)的實務邏輯。郭律師提到，本書旨在為監(jiān)管機構、從業(yè)者及法律工作者提供可操作的合規(guī)指引，同時呼吁行業(yè)加強跨領域協(xié)作，共同應對和把握新型洗錢模式帶來的挑戰(zhàn)和機遇。在實務研討環(huán)節(jié)，各位嘉賓們就反洗錢領域的前沿議題展開探討，并對現(xiàn)場觀眾提出的相關問題予以專業(yè)解答。

活動尾聲，郭志浩律師向參會嘉賓進行贈書儀式，活動現(xiàn)場簽贈書籍獲參會者熱烈反響。本次活動兼具理論高度與實踐價值，為反洗錢業(yè)務開展提供了重要借鑒。

目前，《反洗錢專項法律實務》已在各大電商平臺上架銷售，新華書店等線下渠道同步發(fā)售。各位對銀行卡解凍、資金出入境、反洗錢相關的刑事犯罪有興趣的書友可前往購買。

【作者簡介】

郭志浩律師，中國致公黨員，北京市盈科律師事務所全球總部合伙人、中國區(qū)董事會董事、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會執(zhí)行主任、盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、實務（學術）研究工作委員會主任、刑民交叉中心副主任等，同時兼任西北政法大學數(shù)字經(jīng)濟與國家安全研究院執(zhí)行院長、中國政法大學研究員、山西農(nóng)業(yè)大學客座教授、深圳市法學會數(shù)字法學研究會理事、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。