一、案件簡介

小花是個乖巧懂事的姑娘，為了補貼家用，在上學(xué)期間尋找兼職工作。小花在某知名平臺找到了一個看起來不錯的兼職，她認為這項兼職工作只是幫助兼職公司在咸魚平臺賣賣貨，回復(fù)一下客戶信息，線上工作，賺取賣貨提成，很是簡單方便。

小花曾在正式開始兼職工作前，為了避免找到欺騙大學(xué)生的騙子公司，還要求兼職公司提供了營業(yè)執(zhí)照以及兼職工作的合同，兼職公司也積極回應(yīng)小花的要求，不僅向小花提供了營業(yè)執(zhí)照、兼職合同，還向小花發(fā)送了公司線下工作環(huán)境的照片以及工作注意事項等文件。小花認為兼職公司看起來很正規(guī)，于是簽訂了兼職合同并開始了兼職工作。

小花在工作期間，兼職公司讓小花在咸魚平臺以自己的實名開設(shè)店鋪，綁定銀行卡，要求小花在店鋪上出售貨物，回復(fù)客戶信息，一切看起來很正常，而且兼職公司為了幫助小花這種新人提高業(yè)績還主動給小花沖業(yè)績，也就是兼職公司將公司線下客戶支付的貨款轉(zhuǎn)賬給小花，小花留存該筆訂單的提成后，再把貨款轉(zhuǎn)賬給兼職公司。

小花工作多日，店鋪上的貨物并沒有賣出，僅收到兼職公司為小花沖業(yè)績留下的少量提成，但是小花收到兼職公司線下客戶轉(zhuǎn)賬至其銀行卡的貨款后，小花的銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)。

二、辦案經(jīng)過

小花通過網(wǎng)絡(luò)找到解凍小分隊，想要委托解凍小分隊的律師幫忙解凍銀行卡，解凍小分隊的律師與小花辦理好委托手續(xù)后，讓小花把兼職的經(jīng)過以及兼職的內(nèi)容陳述給解凍小分隊的律師聽。小花還在一頭霧水時，解凍小分隊的律師已經(jīng)知道小花用自己名下銀行卡為公司代收貨款的行為是兼職公司設(shè)計的洗錢行為。在這種情況下，小花也容易被公安機關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名立案偵查。

解凍小分隊的律師為小花準備了整套的申請解凍銀行卡的文書和相關(guān)證據(jù)材料，并結(jié)合證據(jù)材料特別向公安機關(guān)闡述了小花不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，為小花排除涉案嫌疑。

當公安機關(guān)看到解凍小分隊律師為小花準備的法律文書以及證據(jù)材料，公安機關(guān)的承辦警官認同了解凍小分隊律師的觀點，認為小花僅是被兼職公司利用的工具人，不是涉案的犯罪嫌疑人，并決定為小花解凍銀行卡。

三、辦案小結(jié)

解凍小分隊提醒大家，雖然虛擬貨幣在國外的一些國家可以用來購買商品或者交易，但國內(nèi)對虛擬貨幣仍然沒有完全認可。一些不法分子利用虛擬貨幣洗錢，導(dǎo)致很多虛擬貨幣出售者成為洗錢的工具，這些虛擬貨幣出售者不僅因出售虛擬貨幣收到涉案資金而被凍結(jié)銀行卡，甚至還可能被牽連涉及刑事犯罪。所以，投資虛擬貨幣需要謹慎對待，不可拿自己的財物和人身自由輕易嘗試。

*本文為解凍小分隊原創(chuàng)文章，禁止轉(zhuǎn)載，案例禁止引用