正文

本信息轉(zhuǎn)自：遠(yuǎn)安檢察

原標(biāo)題：

從“受騙者”到變成“幫兇”

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段持續(xù)翻新，近期遠(yuǎn)安縣檢察院在辦理的一起案件中發(fā)現(xiàn)，詐騙分子以“精準(zhǔn)扶貧”“鄉(xiāng)村振興”為幌子，將一名普通中年男子從“受騙者”一步步變成犯罪“幫兇”。隨著案件移送審查起訴，這條以國家扶貧政策為誘餌的犯罪鏈條逐漸浮出水面。

2025年3月初，外省男子劉某的微信收到自稱“鄉(xiāng)村振興扶貧通知主任”的好友申請。對方聲稱正在開展“百萬扶貧基金項(xiàng)目”，通過“包裝”即可領(lǐng)取高額善款。出于對國家政策的信任，劉某下載了虛假的“鄉(xiāng)村振興”APP，加入所謂“學(xué)習(xí)交流群”——群內(nèi)“老師”不斷發(fā)布“成功案例”，宣稱數(shù)百人已領(lǐng)到扶貧款，并稱這是“國家秘密項(xiàng)目，機(jī)會難得”。

很快，劉某被告知“審核通過”，他有資格獲得226萬元扶貧款，但需進(jìn)行“包裝流水”。對方要求劉某提供銀行卡接收資金再取出，聲稱如此即可“完成包裝”。盡管對資金來源存疑，但在高額回報(bào)誘惑下，劉某先后為“老師”提供兩張銀行卡，在第一張卡被凍結(jié)后，仍按“老師”指示，編造理由從第二張卡中提取現(xiàn)金16.3萬元，并以隱蔽的方式交給“扶貧辦工作人員”，從中共獲利1776元。

為“加速提現(xiàn)”，劉某又在“老師”蠱惑下動(dòng)員親友參與。在其大力宣傳之下，其親戚葉某也參與了所謂“包裝” 。2025年4月，遠(yuǎn)安縣居民常某報(bào)警稱其在賭博性質(zhì)的投票軟件上被騙50余萬元，其中16.3萬元轉(zhuǎn)入劉某賬戶，由此案發(fā)。其間，其親戚葉某應(yīng)其動(dòng)員提供銀行卡接收涉詐資金，致卡片被凍結(jié)，因與本案無關(guān)聯(lián)，相關(guān)行為另案處理。

到案后，劉某辯稱自己也是受害者，但檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)多重關(guān)鍵證據(jù)：一是劉某取現(xiàn)時(shí)已出現(xiàn)自己及親友銀行卡被凍結(jié)的情況，仍繼續(xù)操作，二是劉某明知資金可疑卻以“扶貧款”誘騙親友，三是聊天記錄顯示詐騙分子曾要求其對資金來源“嚴(yán)格保密”，四是取現(xiàn)過程中劉某被要求穿戴黑衣黑帽遮掩身份，還需謊稱認(rèn)識受害人，現(xiàn)金交接方式異常隱蔽。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定，劉某雖起初可能受騙，但在察覺資金來源可疑、操作方式反常后，仍因僥幸心理繼續(xù)配合，主觀上已明知可能涉及違法犯罪，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

特別注意：“扶貧詐騙”的三種特征

1.話術(shù)升級：借國家政策精準(zhǔn)圍獵弱勢群體

詐騙分子偽造紅頭文件、虛假微信群聊，以“扶貧”“鄉(xiāng)村振興”名義增強(qiáng)可信度，專門針對中老年人、低收入群體，利用其信息不對稱和對政策的信任實(shí)施詐騙。

2. 鏈條分層：受害者淪為“工具人”并擴(kuò)散犯罪

詐騙分子先誘騙受害人提供銀行卡、協(xié)助取現(xiàn)，再以“加速提現(xiàn)”為由逼迫其拉攏親友，形成“金字塔式”洗錢網(wǎng)絡(luò)，使受害者逐漸轉(zhuǎn)化為犯罪幫兇。

3. 后果嚴(yán)重：“不知情”不能成為免責(zé)理由。

自稱“不知情”不能成為免責(zé)理由。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。這里的“明知”包括明確知道和應(yīng)當(dāng)知道——即根據(jù)行為人的認(rèn)知能力、接觸的信息、操作的異常程度等，足以推斷其知曉資金可能為犯罪所得，即使其聲稱“不知情”，只要有證據(jù)證明其“應(yīng)當(dāng)知道”，仍可認(rèn)定構(gòu)成犯罪。本案中，劉某在銀行提醒、操作隱蔽等情況下仍繼續(xù)配合，即屬于“應(yīng)當(dāng)知道”的情形。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對劉某判處有期徒刑一年六個(gè)月、并處罰金五千元。

檢察官提醒：遠(yuǎn)離電詐“工具人”陷阱

1. 警惕“刷流水”騙局：國家扶貧款、補(bǔ)貼均通過官方渠道發(fā)放，任何要求“刷流水”“轉(zhuǎn)賬激活”的“項(xiàng)目”都是詐騙。

2. 拒絕“高額回報(bào)”誘惑：發(fā)現(xiàn)被騙立即報(bào)警，切勿試圖“私下解決”或拉親友入局，以免擴(kuò)大損失。

3. 嚴(yán)守“兩卡”底線：銀行卡、電話卡僅限本人使用，出租、出借、出售均屬違法，易成電詐幫兇。

4. 配合勸阻預(yù)警：銀行、警方提醒資金涉詐時(shí)，務(wù)必暫停操作并說明情況，及時(shí)止損。

5. 如實(shí)配合調(diào)查：接受警方訊問時(shí)切勿隱瞞或編造信息，如實(shí)陳述可爭取從輕處理。

法律不會因自稱“無知”或“被欺騙”免除責(zé)任。劉某的案例警示公眾：面對“天上掉餡餅”的誘惑，務(wù)必保持清醒，守住法律底線。檢察機(jī)關(guān)呼吁廣大群眾提高警惕，共同筑牢反詐防線，避免淪為電詐“工具人”。

排版/審核：杜坤

臨沮論壇法律顧問：湖北沮城律師事務(wù)所 楊先波律師

法律咨詢電話：13872676751（微信同號）

本文完

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