近日，臺(tái)江區(qū)檢察院組織開(kāi)展吳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案庭審觀摩警示教育活動(dòng)，40余名金融從業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)旁聽(tīng)庭審?！×洲?攝

金融檢察工作是維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、守護(hù)金融安全的關(guān)鍵防線。近年來(lái)，福建省福州市臺(tái)江區(qū)檢察院立足金融業(yè)態(tài)聚集、總部經(jīng)濟(jì)集中的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，依托“海絲金盾”金融檢察品牌建設(shè)，聚焦優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境、呵護(hù)各類企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目標(biāo)，主動(dòng)靠前服務(wù)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁法治動(dòng)能。

嚴(yán)厲懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

打擊破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪，護(hù)航公平競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)商環(huán)境。臺(tái)江區(qū)檢察院依法履職，向破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的各類違法犯罪行為“亮劍”。今年以來(lái)，該院精準(zhǔn)聚焦非法經(jīng)營(yíng)罪，生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，危害稅收征管罪等嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序、侵害公平競(jìng)爭(zhēng)的犯罪活動(dòng)，依法履行審查逮捕和審查起訴職能，批捕18件30人，起訴35件35人，為構(gòu)建公平透明、規(guī)范有序的高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系提供堅(jiān)實(shí)司法保障，為企業(yè)公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)造優(yōu)質(zhì)法治環(huán)境。

依法懲治金融詐騙犯罪，筑牢金融風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”。臺(tái)江區(qū)檢察院主動(dòng)將監(jiān)督關(guān)口前移，與公安機(jī)關(guān)建立高效協(xié)同工作機(jī)制，通過(guò)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，將取證重心聚焦涉案資金流向、關(guān)鍵犯意聯(lián)絡(luò)等核心環(huán)節(jié)，提升案件偵辦質(zhì)效。面對(duì)非法集資類案件復(fù)雜化、疑難化趨勢(shì)，該院通過(guò)組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)、構(gòu)建“全院一盤棋”協(xié)同辦案機(jī)制等舉措，有效整合內(nèi)部資源，集中優(yōu)勢(shì)力量攻堅(jiān)克難，全力保障非法集資類案件依法高效辦理，實(shí)現(xiàn)對(duì)金融犯罪的有力震懾。今年以來(lái)，該院依法介入引導(dǎo)偵查非法集資類案件16件；批捕非法集資類案件9件23人，起訴7件16人。

依法懲治企業(yè)內(nèi)部腐敗，賦能企業(yè)健康發(fā)展。臺(tái)江區(qū)檢察院依法懲治國(guó)有企業(yè)內(nèi)部腐敗，堅(jiān)決斬?cái)唷翱科蟪云蟆崩骀?。在辦理某國(guó)有公司系列犯罪案件中，該院實(shí)施全鏈條打擊，深挖細(xì)查行受賄網(wǎng)絡(luò)，向監(jiān)察委移送線索2條并建議進(jìn)一步查處行賄人員；精準(zhǔn)開(kāi)展追贓挽損工作，成功追繳贓款2100萬(wàn)元。在治理民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部腐敗方面，該院同步推進(jìn)懲治犯罪與長(zhǎng)效治理，助力營(yíng)造清廉企業(yè)生態(tài)和公平市場(chǎng)環(huán)境。在辦理一起涉及9件9人的受賄案中，該院通過(guò)案件辦理，有效維護(hù)了50余家參與競(jìng)標(biāo)民營(yíng)企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)權(quán)。

規(guī)范追贓挽損機(jī)制，全力清繳涉案資金。臺(tái)江區(qū)檢察院制定追贓挽損工作實(shí)施細(xì)則，將追贓挽損工作貫穿辦案全過(guò)程，今年以來(lái)，該院追贓挽損5000余萬(wàn)元，有力維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。在辦理黃某職務(wù)侵占案中，該院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，核查企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，厘清職務(wù)侵占金額，緊盯資金動(dòng)態(tài)流向，追贓挽損67萬(wàn)元，有力挽回企業(yè)損失。在辦理林某職務(wù)侵占案中，該院抓住依法介入關(guān)鍵點(diǎn)，第一時(shí)間勸導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓退賠，主動(dòng)聯(lián)系犯罪嫌疑人家屬積極籌集資金，幫助被害公司在審查逮捕階段挽回全部損失。

創(chuàng)新舉措延伸治理，深化長(zhǎng)效機(jī)制

強(qiáng)化行刑反向銜接，開(kāi)展“空殼公司”專項(xiàng)整治。臺(tái)江區(qū)檢察院針對(duì)虛開(kāi)騙稅業(yè)務(wù)、違法經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)象，向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門制發(fā)檢察建議8份，4家可疑企業(yè)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，3家涉案公司被注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。該院向金融監(jiān)管部門發(fā)出關(guān)于“斷卡行動(dòng)”的行政公益訴訟檢察建議，督促關(guān)閉291戶“空殼公司”開(kāi)通的第三方套取資金渠道，并將數(shù)據(jù)錄入中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)系統(tǒng)，共享行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息。

數(shù)字建模賦能治理，維護(hù)金融管理秩序。在辦理某保險(xiǎn)公司申請(qǐng)立案監(jiān)督案中，臺(tái)江區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)存在保險(xiǎn)行業(yè)代理退?！昂诋a(chǎn)”問(wèn)題，嚴(yán)重侵害保險(xiǎn)公司利益，造成國(guó)有財(cái)產(chǎn)損失。該院遂向銀行監(jiān)管部門、保險(xiǎn)公司等調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)，構(gòu)建保險(xiǎn)行業(yè)代理退?！昂诋a(chǎn)”大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，通過(guò)數(shù)據(jù)碰撞對(duì)比，深挖敲詐勒索罪、職務(wù)侵占罪、詐騙罪等線索，向相關(guān)部門移送線索11條，監(jiān)督立案2件，發(fā)出社會(huì)治理檢察建議4份。目前，超額退保情形明顯減少，挽回大量國(guó)有財(cái)產(chǎn)損失。

靶向制發(fā)檢察建議，精準(zhǔn)施策堵塞漏洞。臺(tái)江區(qū)檢察院持續(xù)以司法辦案為切入點(diǎn)，精準(zhǔn)識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等環(huán)節(jié)存在的法律漏洞和治理短板。堅(jiān)持“一案一研判、一案一建議”，通過(guò)類案分析、實(shí)地走訪等方式，制發(fā)針對(duì)性強(qiáng)、可操作性高的涉企檢察建議。辦理的陳某受賄案判決生效后，該院主動(dòng)邀請(qǐng)相關(guān)監(jiān)管部門及涉案企業(yè)代表召開(kāi)座談會(huì)，針對(duì)涉案企業(yè)在招投標(biāo)管理、財(cái)政制度、廉潔教育等方面存在的問(wèn)題，精準(zhǔn)制發(fā)檢察建議，建議企業(yè)建立科學(xué)的招投標(biāo)監(jiān)管體系，通過(guò)常態(tài)化檢查審計(jì)，完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度，定期開(kāi)展廉潔教育并設(shè)立干部輪崗交流制度。

聚焦企業(yè)發(fā)展需求，做實(shí)法治服務(wù)

主動(dòng)對(duì)接涉海企業(yè)，強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控。臺(tái)江區(qū)檢察院積極響應(yīng)福州市檢察院部署開(kāi)展的“海上福州·檢護(hù)蔚藍(lán)”專項(xiàng)行動(dòng)，走訪轄區(qū)涉海重點(diǎn)企業(yè)，充分了解海洋企業(yè)檢察服務(wù)需求。今年2月，該院檢察官走訪調(diào)研某運(yùn)輸公司，與企業(yè)負(fù)責(zé)人深入座談交流，針對(duì)運(yùn)輸環(huán)節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出建議。今年3月，該院檢察官走訪從事海產(chǎn)品銷售的某民營(yíng)企業(yè)，與企業(yè)負(fù)責(zé)人座談交流，就海產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控、知產(chǎn)保護(hù)等方面提供專業(yè)法律指導(dǎo)，強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力和維權(quán)意識(shí)。

靠前服務(wù)金融機(jī)構(gòu)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。臺(tái)江區(qū)檢察院立足檢察職能，主動(dòng)深入金融行業(yè)一線，精準(zhǔn)對(duì)接銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防控需求，靶向提供優(yōu)質(zhì)涉企法律服務(wù)，筑牢金融安全防線。該院聯(lián)合相關(guān)部門在福州市臺(tái)胞臺(tái)企交流服務(wù)中心舉行涉臺(tái)金融法治宣講活動(dòng)，以“增強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 助力金融司法護(hù)航”為主題，邀請(qǐng)轄區(qū)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)共24名代表參加；以辦理林某非法經(jīng)營(yíng)案、吳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案為契機(jī)，組織銀行業(yè)近百名從業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)旁聽(tīng)庭審；以辦理行受賄案件為抓手，打出“警示教育+普法宣講”組合拳，組織涉案企業(yè)管理人員觀摩庭審；聯(lián)合有關(guān)部門組織人員赴榕城監(jiān)獄開(kāi)展警示教育活動(dòng)，為金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人員管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為提供有力指引，提升企業(yè)“除隱患、遏事故”的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有效預(yù)防金融犯罪。

搭建檢企服務(wù)平臺(tái)，深化助企常態(tài)聯(lián)動(dòng)。為深化服務(wù)保障、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，臺(tái)江區(qū)檢察院在福建省海歸科技創(chuàng)新人才服務(wù)基地設(shè)立了“金盾·護(hù)僑”檢察聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，致力于打造集法律咨詢、權(quán)益保障、風(fēng)險(xiǎn)防控于一體的重要平臺(tái)，為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展注入法治動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)“以點(diǎn)帶面”輻射作用，有力護(hù)航民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

發(fā)送 | 臺(tái)江區(qū)委政法委、臺(tái)江區(qū)人民檢察院

編輯 | 臺(tái)江區(qū)人民檢察院 蘭寧、趙慶子

審核 | 臺(tái)江區(qū)人民檢察院 程 明

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