最近這些年，國(guó)內(nèi)的電子詐騙案件呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的增長(zhǎng)，而被坑害的中國(guó)老百姓，起碼也有數(shù)百萬(wàn)人數(shù)，至于涉及的詐騙金額，更是難以統(tǒng)計(jì)。最近發(fā)生的一件新聞，就是柬埔寨一個(gè)大型國(guó)際電詐犯罪集團(tuán)（也就是俗稱(chēng)的“殺豬盤(pán)”）被端，美國(guó)沒(méi)收了電詐頭目近13萬(wàn)枚比特幣（按照現(xiàn)在比特幣的市值，今日交易價(jià)格是10.79萬(wàn)美/枚，總價(jià)值約為150億美元，約合1070億元人民幣））。而這一切，都還只是揭開(kāi)國(guó)際電詐黑幕的冰山一角。

根據(jù)美國(guó)紐約布魯克林聯(lián)邦法庭的指控，37歲的男子陳志（又名Vincent）等人犯有電信欺詐和洗錢(qián)共謀罪。其操控的太子集團(tuán)（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經(jīng)營(yíng)強(qiáng)迫勞動(dòng)的詐騙園區(qū)。這些園區(qū)囚禁著被“高薪工作”誘騙而去的各國(guó)勞工，并通過(guò)暴力和酷刑脅迫他們實(shí)施詐騙。

據(jù)悉陳志是太子集團(tuán)的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)，擁有英國(guó)和柬埔寨的雙國(guó)籍，也是他一手打造了這個(gè)規(guī)模龐大的電詐犯罪網(wǎng)絡(luò)。該集團(tuán)對(duì)外自稱(chēng)為業(yè)務(wù)遍及30個(gè)國(guó)家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)的公司，實(shí)際上是亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營(yíng)著10個(gè)電詐園區(qū)。在這些電詐園區(qū)，陳志通過(guò)私人武裝，控制著成千上萬(wàn)的電詐從業(yè)者，大肆進(jìn)行各種電詐活動(dòng)。

這些被迫從事“殺豬盤(pán)”的參與者（不管他們是心甘情愿還是被迫），通過(guò)社交媒體等軟件的虛假賬號(hào)將受害人的資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶(hù)中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產(chǎn)生利潤(rùn)。而“殺豬盤(pán)”是罪犯?jìng)冏罱?jīng)典的手法，通過(guò)社交軟件與異性發(fā)展戀情，最終誘導(dǎo)他們到虛擬平臺(tái)不斷追加投資，最后卷錢(qián)跑路。

美國(guó)財(cái)政部已將該集團(tuán)定性為跨國(guó)犯罪組織，并對(duì)100多名相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。 英美等國(guó)的聯(lián)合行動(dòng)通過(guò)鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產(chǎn)。 檢察官諾切拉表示，其投資騙局給各國(guó)受害者造成了數(shù)十億美元的損失，以及無(wú)盡的痛苦。若罪名成立，陳志最高將面臨在美40年的監(jiān)禁。但美國(guó)司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。

從這個(gè)案件中，有三點(diǎn)值得我們關(guān)注：一是電詐集團(tuán)犯罪的危害之巨大，已經(jīng)讓世界各國(guó)都為之警惕。緬北地區(qū)是電詐園區(qū)的發(fā)源地且歷史最悠久。據(jù)不完全公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，代表緬北大部分勢(shì)力的“四大家族”總涉款金額250億元 而且這包含了涉詐涉賭和其它違法犯罪行為。而現(xiàn)在單單在一個(gè)柬埔寨太子集團(tuán)的首惡陳志的身上 就已經(jīng)起獲超過(guò)150億美元的贓款，而還不是他的全部。畢竟，對(duì)于一個(gè)在逃的犯罪集團(tuán)首腦，他和他的犯罪網(wǎng)絡(luò)還沒(méi)有被連根拔起，那么他的私人賬戶(hù)上，難道會(huì)空空如也？

二是現(xiàn)在加密貨幣，已經(jīng)成為國(guó)際犯罪集團(tuán)最喜歡的洗錢(qián)工具。為了避開(kāi)世界各國(guó)的資金流向監(jiān)管，也為了將販毒、走私、電詐等“黑錢(qián)”洗白，比特幣等加密貨幣可以說(shuō)為這些犯罪分子提供了最好的掩護(hù)。在正常的金融領(lǐng)域，類(lèi)似陳志這樣的巨量“黑錢(qián)”是無(wú)論如何也無(wú)法逃避監(jiān)管，也很難進(jìn)入正規(guī)商業(yè)渠道進(jìn)行流通。而陳志和同伙通過(guò)洗白上千億的贓款，用于其在海外享受窮奢極欲的生活，購(gòu)買(mǎi)包括豪華游艇、私人飛機(jī)、海景別墅等產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉英國(guó)政府凍結(jié)了陳志在英國(guó)的資產(chǎn)，其中就包括位于倫敦的19處房產(chǎn)，其價(jià)值少說(shuō)也超過(guò)10億英鎊。

三是如何“監(jiān)管”比特幣等加密貨幣，也成為各國(guó)反詐騙和反洗錢(qián)的頭號(hào)難題。比特幣的監(jiān)管難度主要源于其去中心化特性、技術(shù)和算力的限制以及監(jiān)管政策的不確定性。這些因素的共同作用，使得比特幣的監(jiān)管成為一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題。

去中心化特性是指與傳統(tǒng)的金融體系相比，比特幣市場(chǎng)缺乏中央銀行或政府的監(jiān)管，導(dǎo)致洗錢(qián)、詐騙和非法交易等問(wèn)題難以遏制；技術(shù)和算力的限制是指比特幣的挖礦過(guò)程需要大量的計(jì)算資源和能源，導(dǎo)致能夠參與挖礦的個(gè)體和機(jī)構(gòu)有限，這使得比特幣的算力集中在少數(shù)大型礦工手中，從而增加了管控的難度。此外，比特幣的技術(shù)限制也給管控增加了難度。而監(jiān)管政策的不確定性，在于各國(guó)對(duì)比特幣的態(tài)度無(wú)法統(tǒng)一。一些國(guó)家對(duì)比特幣采取了嚴(yán)厲的監(jiān)管政策，限制交易和挖礦活動(dòng)，而某些國(guó)家則更加開(kāi)放和支持。這就讓比特幣有了充分回旋的空間。

這次美國(guó)是如何破獲柬埔寨太子集團(tuán)，并且一舉沒(méi)收陳志如此巨量的比特幣財(cái)富，也算是為全世界提了醒。要破解陳志的比特幣錢(qián)包，是需要特殊密碼的，而且難度極高。就算是動(dòng)用國(guó)家力量，包括美國(guó)這樣的科技大國(guó)，也非常撓頭。

比特幣錢(qián)包密碼通常由一個(gè)私鑰生成，而私鑰又是由隨機(jī)數(shù)字和字母組成的一串字符串。要破解比特幣錢(qián)包密碼，通常有兩種方法。第一種方法是通過(guò)暴力破解。這種方法的原理是不斷嘗試各種可能的密碼組合，直到找到正確的私鑰為止。然而，由于比特幣的密碼使用了加密算法，所以暴力破解的過(guò)程非常耗時(shí)且困難。

另一種方法是通過(guò)利用密碼學(xué)算法的漏洞來(lái)破解密碼。比特幣密碼使用的是非常安全的加密算法，而且比特幣錢(qián)包使用的是非對(duì)稱(chēng)加密技術(shù)，每個(gè)錢(qián)包都有一個(gè)公鑰和一個(gè)私鑰，公鑰相當(dāng)于銀行賬戶(hù)，用于接收比特幣；而私鑰則相當(dāng)于銀行卡密碼，用于控制錢(qián)包中的比特幣，私鑰通過(guò)復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算生成，幾乎不可能被破解。

這次美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)是怎么搞到比特幣錢(qián)包密碼的呢？ 據(jù)說(shuō)陳志把騙來(lái)的錢(qián)，通過(guò)比特幣交易洗白，但由于方式復(fù)雜，腦子記不過(guò)來(lái)，就把洗錢(qián)的方式和相關(guān)賬戶(hù)私鑰存在了電腦設(shè)備里。而泰國(guó)警察抓到他小弟，發(fā)現(xiàn)小弟的電腦里面有“取款助記詞*”（12個(gè)英文單詞），然后交給了合作的美國(guó)執(zhí)法部門(mén)。美國(guó)佬通過(guò)臥底和技術(shù)手段，以及泰國(guó)警方給到的助記詞，算出了對(duì)應(yīng)比特幣錢(qián)包的地址哈希值+，隨后進(jìn)行破解，并凍結(jié)錢(qián)包內(nèi)的13萬(wàn)枚比特幣。然后，美國(guó)法院積極配合，先是登報(bào)讓人來(lái)認(rèn)領(lǐng)，這么巨量的贓款，當(dāng)然沒(méi)人敢認(rèn)，畏罪潛逃的陳志當(dāng)然也不敢來(lái)認(rèn)領(lǐng)。然后美國(guó)法院通過(guò)相關(guān)程序走沒(méi)收流程，宣布這筆錢(qián)歸美國(guó)政府。至此，價(jià)值150億美元（1070億人民幣）的贓款，就成了美國(guó)政府的錢(qián)。

至此，美國(guó)打掉柬埔寨的一個(gè)大型“殺豬盤(pán)”，收獲了150億美元的巨額贓款。美國(guó)人是吃的滿(mǎn)嘴流油，那些被電詐集團(tuán)害得家破人亡的各國(guó)受害者呢？他們還有機(jī)會(huì)拿回屬于自己的那一份血汗錢(qián)嗎？