山西河津市的李某不但組織領(lǐng)導(dǎo)涉黑團(tuán)伙實(shí)施了一系列犯罪活動(dòng)，還將黑手伸向金融機(jī)構(gòu)，山西河津農(nóng)商行兩任董事長(zhǎng)被其拍攝不雅視頻，李某利用手中的“把柄”大肆實(shí)施貸款詐騙。

山西省運(yùn)城市中級(jí)人民法院披露的二審刑事裁定書顯示，李某通過(guò)血緣、親緣、朋友、利益輸送關(guān)系為紐帶，形成了以李某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，層級(jí)分明、分工明確、人員較為固定的犯罪組織。

薛仰舵

裁定書披露，李某先后在河津農(nóng)商行兩任董事長(zhǎng)薛仰舵(另案處理)和吳某與情人開房時(shí)破門而入拍攝不雅視頻，借此要求在貸款方面給予關(guān)照。此后，李某團(tuán)伙通過(guò)貸款、續(xù)貸，共計(jì)簽訂20余次貸款合同，實(shí)施10余起貸款詐騙犯罪，累計(jì)詐騙金額1400余萬(wàn)元。據(jù)李某供述，詐騙所得被其用于供養(yǎng)組織成員和個(gè)人揮霍。2019年，李某團(tuán)伙成員被公安機(jī)關(guān)相繼抓獲。

對(duì)于1400多萬(wàn)元貸款貸款何時(shí)能追回等問(wèn)題，《華夏時(shí)報(bào)》記者致電河津農(nóng)商行進(jìn)一步了解情況，但該行的多部電話一直無(wú)人接聽，而山西省農(nóng)村信用社的工作人員以超出工作范疇為由，表示無(wú)法轉(zhuǎn)答記者的采訪要求。

原山西銀監(jiān)局的文件顯示，山西河津農(nóng)商行于2012年5月成立，薛仰舵歷任該行的行長(zhǎng)、董事長(zhǎng)。2017年12月，薛仰舵任山西垣曲農(nóng)商行董事長(zhǎng)。2019年7月，因貸前調(diào)查不盡職、未嚴(yán)格執(zhí)行受托支付、貸后管理不盡職，薛仰舵被取消任職資格5年。

另?yè)?jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)披露，目前河津農(nóng)商行注冊(cè)資本5.5億元，法定代表人、董事長(zhǎng)為吳建民。

兩任董事長(zhǎng)被拍不雅視頻

裁定書顯示，2008年至2016年間，李某主要在賭場(chǎng)非法高利放貸。2010年1月，李某為追索賭債，通過(guò)在某國(guó)家機(jī)關(guān)工作的張某非法獲取了被害人的個(gè)人信息，并據(jù)此信息，李某伙同他人將被害人從新絳縣擄回河津市，實(shí)施非法拘禁，在索取百萬(wàn)余元后放其離開。

法院認(rèn)定，這起非法拘禁案件系以李某為組織領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織形成的標(biāo)志性事件。李某通過(guò)實(shí)施賭場(chǎng)高利放貸、開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、侵犯公民個(gè)人信息、偽造公文印章、強(qiáng)迫交易、故意傷害、洗錢等一系列犯罪活動(dòng)欺壓、殘害群眾，擾亂社會(huì)秩序。

不僅如此，李某還打起了當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)的主意，手段更加出乎意料。

裁定書披露，2016年2月1日，李某先讓張某非法獲取了時(shí)任河津農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)薛仰舵的個(gè)人信息，然后李某等人來(lái)到運(yùn)城市鹽湖區(qū)某大酒店，破門而入拍攝了薛仰舵的不雅視頻，留下“米家灣李某”的名號(hào)后離開。自此，李某掌握了薛仰舵的“把柄”。

2017年7月，薛仰舵調(diào)任垣曲農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)。李某團(tuán)伙為了能夠繼續(xù)在河津農(nóng)商銀行謀取非法利益，通過(guò)張某得到該行繼任董事長(zhǎng)吳某的個(gè)人信息，采用同樣的手法，拍攝了吳某的不雅視頻。

李某的瘋狂行為并沒有就此打住，他通過(guò)張某掌握了時(shí)任運(yùn)城農(nóng)商行副行長(zhǎng)衛(wèi)某紅隱私及其個(gè)人信息，意圖拍攝衛(wèi)某紅的不雅視頻，妄圖繼續(xù)對(duì)河津農(nóng)商行乃至運(yùn)城農(nóng)商行實(shí)施控制。

不過(guò)，讓李某沒有想到的是，自己也會(huì)被人偷偷錄音，他的一名同伙將其與他人的對(duì)話錄了下來(lái)，讓拍攝不雅視頻的事曝光。

2018年春節(jié)前，李某的手下楊某讓自己的情人師某從網(wǎng)上買了一只錄音筆，悄悄藏到李某房間的桌子下面。據(jù)師某講，她聽到錄音筆里談話內(nèi)容大概是：河津農(nóng)商行的董事長(zhǎng)和情人在酒店開房，李某把門踢開，把董事長(zhǎng)拍了，李某說(shuō)的董事長(zhǎng)是吳某，當(dāng)時(shí)吳某叫了兩個(gè)女人，走了一個(gè)又來(lái)了一個(gè)。另外，師某聽李某說(shuō)他曾踢過(guò)一個(gè)姓薛的董事長(zhǎng)的門，并拍了視頻。中間他們還談到一個(gè)叫衛(wèi)某紅的人，就是時(shí)任運(yùn)城農(nóng)商行副行長(zhǎng)。

師某表示，楊某拿到錄音筆后就把錄音下載到一個(gè)U盤上了，把U盤一直帶在身上。至于楊某拿錄音干什么用，自己并不不知道。

在事實(shí)面前，李某對(duì)于拍攝不雅視頻的行為供認(rèn)不諱。

運(yùn)城農(nóng)商行相關(guān)工作人員對(duì)本報(bào)記者表示，目前運(yùn)城農(nóng)商行沒有姓衛(wèi)的副行長(zhǎng)，自己不清楚河津農(nóng)商行兩任董事長(zhǎng)被拍攝不雅視頻一事，運(yùn)城農(nóng)商行只是在業(yè)務(wù)上對(duì)河津農(nóng)商行進(jìn)行指導(dǎo)。

銀行成了涉黑團(tuán)伙的提款機(jī)

其實(shí)，李某拍攝薛仰舵和吳某等人的不雅視頻主要是盯上了銀行貸款。

裁定書透露，2016年2月份，李某等人拍下薛仰舵的不雅視頻，留下一句“米家灣李某”的名號(hào)離開后，經(jīng)過(guò)中間人聯(lián)系、撮合，李某和薛仰舵見面商談。為了不讓視頻外流，薛仰舵答應(yīng)李某以后在其貸款時(shí)給予關(guān)照。

自此開始，李某通過(guò)拍攝不雅視頻的方式掌握薛仰舵把柄，利用其職權(quán)，在農(nóng)商行大肆實(shí)施貸款詐騙活動(dòng)。銀行仿佛成了李某黑社會(huì)團(tuán)伙的提款機(jī)。

2016年5月16日，李某通過(guò)薛仰舵給下屬河津農(nóng)商行北城支行行長(zhǎng)打招呼，編造向王家?guī)X煤礦家屬區(qū)供應(yīng)段橋鋁門窗等建筑材料項(xiàng)目需要資金為由，通過(guò)提供虛假證明材料、購(gòu)銷合同等方式，與河津市北城支行簽訂貸款90萬(wàn)元的合同。貸款到期后，2017年8月31日，李某等人利用上述虛假的合同、資料及擔(dān)保與河津農(nóng)商行北城支行簽訂貸款85萬(wàn)元的合同。2018年2月14日，該筆貸款到期后，李某再次使用同樣的方法，通過(guò)與河津農(nóng)商行北城支行簽訂借款合同、保證合同，騙得84.5萬(wàn)元貸款，用于償還前述85萬(wàn)元貸款。

2017年7月，薛仰舵調(diào)任垣曲農(nóng)商行董事長(zhǎng)。李某在征得薛仰舵為中崗裝飾工程有限公司貸款提供幫助的承諾后，讓團(tuán)伙成員陳文杰、陳虎杰等人于同年9月20日、9月21日將河津市中崗裝飾工程有限公司和河津市開泰建筑設(shè)備租賃有限公司從河津遷往垣曲。

2018年1月初，經(jīng)薛仰舵給垣曲農(nóng)商行公司部經(jīng)理打招呼，被告人陳文杰指使韓某利用山西錦泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的虛假的審計(jì)報(bào)告及其他材料，通過(guò)了垣曲農(nóng)商行的調(diào)查審核。1月19日，被告人陳文杰指使被告人陳虎杰等人以中崗裝飾工程有限公司為借款人、開泰建筑設(shè)備租賃有限公司為擔(dān)保人與垣曲農(nóng)商行簽訂貸款、保證合同，騙取貸款200萬(wàn)元。

法院審理查明，2016年2月至2018年4月期間，李某團(tuán)伙在河津農(nóng)商行和垣曲農(nóng)商行，利用河津市剛杰工貿(mào)有限公司、河津市隆盛裝飾工程有限公司、河津市時(shí)利和貿(mào)易有限公司、中崗裝飾工程有限公司、順盛物貿(mào)有限公司及李某等8人的個(gè)人名義，分別充當(dāng)借款人、擔(dān)保人、虛構(gòu)的購(gòu)銷合同第三方，分工合作進(jìn)行貸款詐騙。

每次貸款前，薛仰舵應(yīng)李某的要求，事前給下屬打好招呼，再由團(tuán)伙成員為貸款詐騙偽造資料、遞交貸款資料、虛構(gòu)購(gòu)銷合同，并由專門銀行賬戶將詐騙所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。通過(guò)貸款、續(xù)貸共簽訂20余次貸款合同，實(shí)施10余起貸款詐騙犯罪，詐騙金額1400余萬(wàn)元。

據(jù)李某交代，詐騙所得被其用于供養(yǎng)組織成員和個(gè)人揮霍。

來(lái)源；華夏時(shí)報(bào)(記者 王仲琦 馮櫻子)