被指控組織跨境大規(guī)模洗錢的福建安溪人蘇炳海，日前與英國(guó)官方達(dá)成和解。英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局11月7日發(fā)布聲明稱，蘇炳海將其在倫敦的多項(xiàng)資產(chǎn)上交英國(guó)政府，總價(jià)值達(dá)2700萬英鎊（約合人民幣2.55億元）。據(jù)悉，這些資產(chǎn)包括9套物業(yè)、價(jià)值上億的恐龍化石及中國(guó)古董。

這位在國(guó)內(nèi)不太為人所知的“大亨”，曾是兩年前新加坡一起驚天洗錢案的核心人物。2023年8月，新加坡警方開展代號(hào)為“雷霆行動(dòng)”的突襲，在10處豪宅內(nèi)查獲30億新元（約160億人民幣）贓款，這些資金主要來自電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博。

令人驚嘆的是，蘇炳海在警方行動(dòng)前數(shù)小時(shí)獲神秘渠道通知，上演了一出攜帶大量現(xiàn)金和數(shù)十只百達(dá)翡麗名表出境的“急速大逃亡”。

此后，跑到英國(guó)的蘇炳海和妻子王曼祖于2024年向新加坡上交超過3.166億新元（約16.89億人民幣）資產(chǎn)，以換取通緝令的撤銷，另一代價(jià)則是被新加坡永久拒于國(guó)門之外。

僅僅過了一年時(shí)間，蘇炳海又被英國(guó)人“攔路收錢”。雖然在沒收2700萬英鎊資產(chǎn)后，英方為其保留了25%的收益及英國(guó)居留權(quán)，但在接連遭受重大打擊后，蘇炳海旗下龐大的跨境資產(chǎn)帝國(guó)已是搖搖欲墜。

“大亨”養(yǎng)成記：從柬埔寨網(wǎng)賭業(yè)務(wù)起家，后組建“福建幫”專職洗錢

公開資料顯示，蘇炳海生于1988年2月，現(xiàn)年37歲，祖籍為福建泉州下轄的安溪縣，持有柬埔寨、瓦努阿圖、圣基茨與尼維斯等國(guó)護(hù)照，還擁有新加坡（后被撤銷）和英國(guó)的永居權(quán)。

與其福建老鄉(xiāng)、太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志的暴富過程相似，蘇炳海的海外發(fā)跡也始自柬埔寨。他早期經(jīng)營(yíng)“美女荷官在線發(fā)牌”的網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，賺取了“第一桶金”。而真正讓他躋身百億富豪的，則是為電詐和網(wǎng)賭集團(tuán)提供的一條龍“洗錢”服務(wù)。

蘇炳海牽頭組建了“福建幫”，通過精密的多層級(jí)資金轉(zhuǎn)移，將來自“殺豬盤”受害者的積蓄和非法賭資，洗白成合法財(cái)富。此前被引渡回國(guó)的電詐大佬、“賭王”佘智江，運(yùn)營(yíng)超過239個(gè)賭博網(wǎng)站，總資金流量超2.775萬億人民幣，背后恐怕也少不了該洗錢組織的幫助。

據(jù)報(bào)道，蘇炳海以“商人”外衣為掩護(hù)，在新加坡登記擔(dān)任6家公司的董事或股東，2017年5月又在香港設(shè)立“元正國(guó)際公司”，宣稱投資石墨烯、VR、人臉識(shí)別等高科技領(lǐng)域，實(shí)質(zhì)卻是精心偽裝的洗錢空殼。依托這些主體，蘇炳海與16家金融機(jī)構(gòu)（包括銀行及信托公司）合作，構(gòu)建起一張嚴(yán)密的跨境洗錢網(wǎng)絡(luò)，專門對(duì)接電詐、網(wǎng)賭黑產(chǎn)。

早在2015年，蘇炳海就曾卷入中國(guó)大陸一宗金額達(dá)9000萬元的“刷單詐騙案”并被起訴，但公開渠道未查到其獲刑記錄。

在新加坡期間，蘇炳海的生活堪稱奢靡：他長(zhǎng)期租住豪宅，坐擁包括2輛法拉利、2輛勞斯萊斯在內(nèi)的9輛豪車，收藏價(jià)值連城的油畫、水晶雕像，日常餐具非愛馬仕不用，還持有頂級(jí)私人俱樂部會(huì)籍及專屬黑卡，時(shí)常乘坐停泊在圣淘沙的私人游艇出海釣魚，生活水準(zhǔn)遠(yuǎn)超普通商人。

此外，他還在香港大量置業(yè)，這一點(diǎn)又與在港砸下重金的陳志不謀而合。2017年7月，蘇炳海斥資近2億港元，購(gòu)入何文田頂級(jí)豪宅“天鑄”兩個(gè)單位。2019年又豪擲4.3億港元，買下九龍灣富臨中心整層寫字樓。2021年4月，從“鋪王”鄧成波手中接下中環(huán)整幢商廈“德輔道中心”，估值約5億港元。在購(gòu)房時(shí)，他輪番使用不同國(guó)家的護(hù)照進(jìn)行登記，以隱匿資金的真實(shí)來源與流向。

蘇炳海持有的三處香港物業(yè)外景（圖片來源：香港01）

“元正國(guó)際”另一董事蘇福香，也在2019年重倉(cāng)香港物業(yè)：以2.7億港元購(gòu)得南昌站上蓋“匯璽”五個(gè)單位及車位，4800萬港元買下觀塘創(chuàng)匯廣場(chǎng)六個(gè)寫字樓單位。目前，這些物業(yè)市值約為3.5億港元。

新加坡史上最大規(guī)模洗錢案：10名嫌犯被捕，蘇炳?！绑@險(xiǎn)大逃亡”

2023年8月15日，新加坡針對(duì)一起特大洗錢案，出動(dòng)400名警力開展了集中抓捕，但作為洗錢網(wǎng)絡(luò)主要頭目的蘇炳海卻提前獲知消息，經(jīng)馬來西亞輾轉(zhuǎn)逃亡，家人也緊隨其后撤離。

據(jù)知情者透露，在警方行動(dòng)前幾個(gè)小時(shí)獲神秘信息通知的蘇炳海高度緊張，讓司機(jī)載其至該案另一目標(biāo)王德海的豪宅外探查情況。在“一臉凝重”地確認(rèn)異樣后，他在車內(nèi)開始了瘋狂的電話聯(lián)系，短短10分鐘內(nèi)，通話范圍遍及印尼、馬來西亞、迪拜等地的聯(lián)系人。

回到住所后，蘇炳海迅速將二三十只百達(dá)翡麗名表及一沓沓現(xiàn)金現(xiàn)金塞入行李箱，趕在警察到來前逃離了新加坡。與他一起出逃的，還有蘇福香。

在此次突襲中，新加坡警方逮捕了10名福建籍嫌犯，查獲30億新元（約160億人民幣）贓款，刷新了當(dāng)?shù)叵村X犯罪的紀(jì)錄。

據(jù)悉，警察在涉案人員住處不僅搜到豪車、名酒，還有堆積如山的現(xiàn)金、名牌手袋、包括百達(dá)翡麗在內(nèi)的眾多奢侈腕表，總計(jì)查封、沒收涉案資產(chǎn)約9.445億新元（約50.37億人民幣）。

該案件還進(jìn)一步揭開了蘇炳海團(tuán)伙龐大的海外資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。調(diào)查顯示，團(tuán)隊(duì)核心成員蘇劍鋒與其他幾名被捕者在阿聯(lián)酋迪拜持有超過100處房產(chǎn)，總價(jià)值約7000萬美元。而蘇劍鋒等人此前已因涉嫌跨境賭博被中國(guó)警方通緝。

這些人往往持有好幾本護(hù)照，憑借多重身份的掩護(hù)，游走在灰色地帶，攫取巨額財(cái)富。以在被捕時(shí)試圖從二樓跳下逃亡導(dǎo)致骨折的該案另一主要嫌犯蘇海金為例，其擁有中國(guó)、塞浦路斯、土耳其、柬埔寨及圣盧西亞五本護(hù)照。

2024年10月，為擺脫新加坡的紅色通緝令，蘇炳海與妻子主動(dòng)“割肉”，同意上交被扣押的3.166億新元資產(chǎn)，換來通緝令的撤銷和永久禁入新加坡的懲罰。

居英期間仍未收手，大舉買房及拍下珍稀藏品掩蓋非法資產(chǎn)來源

早在2023年5月，蘇炳海就已在英國(guó)注冊(cè)公司，鋪好后路。逃到英國(guó)后，他非但沒有隱姓埋名，反而大肆入手高端房產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)收藏品，試圖掩蓋非法資產(chǎn)來源。

據(jù)報(bào)道，出逃僅一周后，蘇炳海就斥資1570萬英鎊購(gòu)入倫敦白金漢宮旁的豪宅“The Broadway”的9個(gè)公寓單位。

2024年底，蘇炳海又花1240萬英鎊在佳士得拍賣會(huì)上拍下稀有恐龍化石。這些化石包括兩具異特龍和一具劍龍化石，被證實(shí)來自侏羅紀(jì)時(shí)期，距今約1.5億年。

好景不長(zhǎng)，他的高調(diào)很快引來了英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局（NCA）的注意。2025年4月，英國(guó)法院對(duì)蘇炳海發(fā)出“不明財(cái)富令”，凍結(jié)其全部在英資產(chǎn)。11月7日，在雙方達(dá)成和解后，這些資產(chǎn)均歸英國(guó)官方所有。

據(jù)悉，在蘇炳海被查沒的財(cái)產(chǎn)中，除了上述房產(chǎn)和化石，還有其在2022年購(gòu)入的11件中國(guó)古董（價(jià)值40萬英鎊），含明代的五彩龍鳳瓶、戰(zhàn)國(guó)的青銅劍及清代琺瑯彩瓷碗等。

事實(shí)上，英國(guó)當(dāng)局近年來已多次向與中國(guó)有關(guān)的“黑產(chǎn)大佬”下手。

就在上個(gè)月，英方宣布對(duì)太子集團(tuán)陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施嚴(yán)厲制裁，凍結(jié)其在英國(guó)的資產(chǎn)，僅位于倫敦的房產(chǎn)就有19處。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價(jià)值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價(jià)值1200萬英鎊。

2018年，英方查獲該國(guó)史上最大的比特幣洗錢案（涉6.1萬枚比特幣，價(jià)值數(shù)百億人民幣），當(dāng)時(shí)嫌犯錢志敏正是試圖直接用比特幣在當(dāng)?shù)刭?gòu)買豪宅而引來警方注意。錢志敏系中國(guó)2017年藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀，已于本月在英國(guó)被判處11年8個(gè)月監(jiān)禁。

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