成功案例 | 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪無(wú)罪釋放一、案情簡(jiǎn)介

孫某某被朋友以 “高薪工作” 為誘餌騙至廣西南寧，后續(xù)加入 “1040 工程” 組織。在其加入后不久，家屬突然接到南寧警方的電話，得知孫某某已因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被依法刑事拘留。突如其來的消息讓家屬手足無(wú)措，為盡快了解孫某某被刑拘的具體情況，并判斷是否有取保候?qū)彽目赡苄?，家屬第一時(shí)間委托專業(yè)律師介入案件。律師會(huì)見后發(fā)現(xiàn)，孫某某僅是投資參與，沒有發(fā)展下線，拘留通知書上的非法經(jīng)營(yíng)罪僅是臨時(shí)罪名，辦案單位最終認(rèn)定的罪名仍然是傳銷相關(guān)罪名。

二、爭(zhēng)議焦點(diǎn)

參與者達(dá)到什么級(jí)別，才能認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

三、辯護(hù)要點(diǎn)

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成需滿足“組織、領(lǐng)導(dǎo)”這一核心行為要件。具體指發(fā)起、策劃、操縱傳銷組織運(yùn)營(yíng)，或者對(duì)傳銷組織的層級(jí)、計(jì)酬規(guī)則、發(fā)展計(jì)劃等進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)，以及在傳銷組織中承擔(dān)關(guān)鍵職責(zé)（如培訓(xùn)、宣傳、財(cái)務(wù)等）的人員。而普通參與者，尤其是僅投資加入、未發(fā)展下線、未參與組織管理的人員，因未實(shí)施 “組織、領(lǐng)導(dǎo)” 行為，通常不構(gòu)成該罪，僅需承擔(dān)相應(yīng)行政責(zé)任。

如果看不明白的，理解級(jí)別即可，一般線上傳銷活動(dòng)的，省代及以上可能定罪，線下傳銷活動(dòng)，例如1040工程的，一般以“上總”為界限，來認(rèn)定是否構(gòu)罪。

具體到本案，孫某某僅是普通參與者，由于沒有發(fā)展下線，沒有上總，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

四、律師工作

1.會(huì)見當(dāng)事人

律師接受家屬委托后，第一時(shí)間會(huì)見孫某某。重點(diǎn)確認(rèn)孫某某加入 “1040 工程”的具體過程、在組織內(nèi)的具體活動(dòng)、是否參與傳銷組織的管理工作、有無(wú)發(fā)展下線、是否獲取違法收益等關(guān)鍵信息。經(jīng)詳細(xì)溝通，最終確認(rèn)孫某某確實(shí)僅投資參與該傳銷組織，未發(fā)展任何下線，也未參與組織的核心運(yùn)作。

2.提交法律意見

基于會(huì)見核實(shí)的案情，律師迅速整理相關(guān)材料，向辦案機(jī)關(guān)提交了法律意見，理由是孫某某不構(gòu)成犯罪，其被騙參與傳銷活動(dòng)，對(duì)其處以行政處罰足以。申請(qǐng)書中詳細(xì)闡述了孫某某僅投資參與傳銷、無(wú)發(fā)展下線、未實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)行為的情節(jié)，結(jié)合傳銷犯罪的法律認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，論證其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)于傳銷活動(dòng)的普通人員，一般處以行政處罰足以。

五、案件結(jié)果

辦案機(jī)關(guān)收到律師提交的取保候?qū)徤暾?qǐng)及相關(guān)材料后，結(jié)合案件證據(jù)和孫某某的實(shí)際參與情況，對(duì)案件進(jìn)行了全面審查。最終采納了律師的意見，僅認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的普通參與者，將孫某某釋放，并對(duì)其處以行政處罰。

六、結(jié)語(yǔ)

傳銷類案件主要是確定組織形式、判斷是否為傳銷組織，如果確定為從傳銷組織的，重點(diǎn)是判斷其是普通參與者還是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在找準(zhǔn)方向之后，再進(jìn)行下一步辯護(hù)。

黃毅律師：北京市盈科（南寧）律師事務(wù)所 高級(jí)合伙人 經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪法律事務(wù)部主任，專注辦理刑事案件，有多起無(wú)罪、緩刑、二審改判案例。