虛擬貨幣監(jiān)管再升級(jí)！與之相關(guān)的刑事辯點(diǎn)你掌握了嗎？

2025年11月28日，央行牽頭14部委對(duì)虛擬貨幣交易進(jìn)行了明確，政策明確指出，“穩(wěn)定幣是虛擬貨幣的一種形式”，并強(qiáng)調(diào)其在客戶身份識(shí)別、反洗錢等方面存在重大合規(guī)漏洞，極易被用于洗錢、集資詐騙、非法跨境資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動(dòng)。

同日，中國(guó)人民銀行聯(lián)合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等十三部門召開“打擊虛擬貨幣交易炒作工作協(xié)調(diào)機(jī)制會(huì)議”，再次明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，并強(qiáng)調(diào)將對(duì)各類虛擬貨幣交易炒作行為保持高壓打擊態(tài)勢(shì)。

這意味著，與虛擬貨幣有關(guān)的刑事案件將成為律師不得不重視且掌握的案件類型。

但想辦理好相關(guān)案件卻遠(yuǎn)沒有想象中那么容易。

比如法律定性問題，虛擬貨幣在不同案件中可能被認(rèn)定為財(cái)產(chǎn)、數(shù)據(jù)、商品甚至證券，這直接影響到罪名的適用。

還有價(jià)值認(rèn)定問題，虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)劇烈，涉案金額的認(rèn)定（以何時(shí)計(jì)算價(jià)格）直接與量刑掛鉤，如何說服法官做出有利于己方的裁判認(rèn)定，格外考驗(yàn)律師的專業(yè)功底。

那么，與之相關(guān)的罪名該如何辯護(hù)？如何從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)？

本期課程，智拾網(wǎng)誠(chéng)邀上海曼昆律師事務(wù)所刑事部負(fù)責(zé)人、幣圈高發(fā)犯罪刑辯專家邵詩巍律師，開設(shè)監(jiān)管新政下虛擬貨幣刑事風(fēng)險(xiǎn)全流程應(yīng)對(duì)指南主題課，課程中邵詩巍律師將教授大家挖掘有效辯點(diǎn)的方法與策略。

12月17日晚19:00

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監(jiān)管新政下虛擬貨幣

刑事風(fēng)險(xiǎn)全流程應(yīng)對(duì)指南

今年3月8日，最高檢察院披露數(shù)據(jù)：起訴利用“虛擬貨幣”轉(zhuǎn)移犯罪所得等洗錢犯罪3032人，而在一起非法獲利9億余元的“虛擬幣”案中，被告被四川法院以集資詐騙罪、洗錢罪判處無期徒刑。

由于虛擬貨幣交易的隱蔽性，外加監(jiān)管難度大，促使其逐漸成為涉嫌犯罪活動(dòng)的新型載體之一，相關(guān)犯罪也呈現(xiàn)出涉案金額巨大、涉案人數(shù)眾多、案情疑難復(fù)雜的特征，這便給律師的辯護(hù)工作帶去不一樣的難度和挑戰(zhàn)。

一方面是案件類型的多樣化，在經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展的背景下，虛擬貨幣刑事案件呈現(xiàn)出高發(fā)的多元趨勢(shì)，其中便衍生出開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、非信罪、職務(wù)侵占罪等多個(gè)罪名。

另一面是辯點(diǎn)的挖掘，實(shí)踐中涉案主體多利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢（轉(zhuǎn)移贓款）、集資詐騙（誘騙投資）和網(wǎng)絡(luò)詐騙（操控虛假交易平臺(tái)）。對(duì)律師而言，如何從罪名選擇、證據(jù)收集、價(jià)值認(rèn)定、財(cái)產(chǎn)處置等多個(gè)維度為當(dāng)事人爭(zhēng)取罪輕辯護(hù)成為一大難點(diǎn)。

以非法經(jīng)營(yíng)罪為例，辯護(hù)中首先要解決的便是其定性問題。

是判定為“資金支付結(jié)算”還是“其他非法金融業(yè)務(wù)”直接關(guān)系到罪與非罪的認(rèn)定，對(duì)當(dāng)事人影響重大。

其次是經(jīng)營(yíng)行為的界定，很多虛擬貨幣業(yè)務(wù)是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式，并沒有集中交易場(chǎng)所，實(shí)踐中辦案機(jī)關(guān)可能將高頻、大額的交易直接推定為“非法經(jīng)營(yíng)”。

此時(shí)，律師就需要從行為模式、組織架構(gòu)、營(yíng)利方式、客戶對(duì)象等多個(gè)方面論證當(dāng)事人的行為不符合“經(jīng)營(yíng)”的實(shí)質(zhì)特征，而僅是個(gè)人投資或技術(shù)參與。

最后是數(shù)額的計(jì)算，非法經(jīng)營(yíng)罪的定罪量刑與“違法所得”、“經(jīng)營(yíng)數(shù)額”、“造成損失”等密切相關(guān)。但虛擬貨幣價(jià)格恰恰波動(dòng)劇烈，不同時(shí)點(diǎn)的計(jì)算價(jià)格天差地別，自然對(duì)量刑影響巨大。

制定辯護(hù)策略時(shí)，律師就要想盡辦法主張采用對(duì)當(dāng)事人有利的計(jì)算時(shí)點(diǎn)，并區(qū)分合法財(cái)產(chǎn)與違法所得。

當(dāng)然，除上述內(nèi)容外，電子證據(jù)的取證與審查、主觀“明知”的證明與反駁、鑒定報(bào)告的質(zhì)證等也是律師辯護(hù)時(shí)不可或缺的重要環(huán)節(jié)。

那么，具體的辯護(hù)路徑是怎樣的？過程中要準(zhǔn)備哪些證據(jù)？常見罪名的辯護(hù)策略又是什么？

課程中，邵詩巍律師將為大家一一解答。

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【課程大綱】

一、虛擬貨幣監(jiān)管演進(jìn)與執(zhí)法趨勢(shì)

1.監(jiān)管政策三階段演變

2.當(dāng)前執(zhí)法四大特點(diǎn)

穿透式執(zhí)法、鏈條式打擊、推定明知擴(kuò)大化、趨利性執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)

3.2024-2025年最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)

RWA、穩(wěn)定幣監(jiān)管升級(jí)、跨境資金流動(dòng)管控

二、虛擬貨幣刑事案件四大核心罪名深度解析

1.開設(shè)賭場(chǎng)罪——奪寶游戲類案件辯護(hù)實(shí)務(wù)

代幣價(jià)值論證、虧損可能性否定、平臺(tái)角色界定

2.非法經(jīng)營(yíng)罪——外匯類案件辯護(hù)突破點(diǎn)

交易性質(zhì)認(rèn)定：?jiǎn)蜗蚪灰譾s對(duì)敲交易

3.非信罪——Web3案件中的“口袋罪”

變更罪名辯護(hù)策略、網(wǎng)絡(luò)行為邊界認(rèn)定、平臺(tái)職責(zé)與屬性論證

4.職務(wù)侵占罪——Web3項(xiàng)目中的典型職務(wù)類犯罪

組織形態(tài)認(rèn)定、職務(wù)行為界定、虛擬資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)屬性突破

三、Web3刑事案件辯護(hù)實(shí)務(wù)全流程指南

1.證據(jù)收集與運(yùn)用技巧

鏈上數(shù)據(jù)取證、交易記錄分析、智能合約審查、跨境數(shù)據(jù)整合

2.虛擬貨幣價(jià)值認(rèn)定突破

計(jì)價(jià)時(shí)點(diǎn)選擇、價(jià)值波動(dòng)因素、成本扣除論證

3.從辦案到獲客，在細(xì)分賽道形成標(biāo)簽

技術(shù)語言向法律語言轉(zhuǎn)化

【講師介紹】

邵詩巍律師

上海曼昆律師事務(wù)所刑事部負(fù)責(zé)人

信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域新型犯罪、幣圈高發(fā)犯罪刑辯專家

邵詩巍律師，上海曼昆律師事務(wù)所 資深律師華東政法大學(xué)法律碩士，2018年取得律師執(zhí)業(yè)資格。執(zhí)業(yè)以來，邵律師專注于信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域新型犯罪、幣圈高發(fā)犯罪、企業(yè)高管職務(wù)犯罪、金融犯罪等領(lǐng)域的法律風(fēng)險(xiǎn)防控及刑事辯護(hù)工作。

在訴訟領(lǐng)域，邵律師自2018年執(zhí)業(yè)至今已辦理案件300余起，具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在每年經(jīng)辦的大量刑事案件中，均有多起案件取得公安機(jī)關(guān)撤銷案件，檢察院不起訴，法院判處緩刑的理想效果，以及公安偵查階段取保候?qū)?、檢察院不批捕等階段性成果。

在非訴合規(guī)領(lǐng)域，邵律師目前為國(guó)內(nèi)外多家鏈游平臺(tái)、元宇宙社交平臺(tái)、電商交易平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和區(qū)塊鏈公司提供法律服務(wù)，對(duì)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)合規(guī)，信息保護(hù)，刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控等方面均有深入研究。擅長(zhǎng)基于企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)需求，結(jié)合行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，構(gòu)建企業(yè)合規(guī)體系，完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，能夠盡最大程度在合規(guī)的基礎(chǔ)上，有效滿足或?qū)崿F(xiàn)客戶的商業(yè)目的，完成項(xiàng)目和達(dá)成交易。

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