中牧實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中牧股份”或“公司”）于2025年11月13日召開(kāi)公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂 <公司章程> 及其附件并取消監(jiān)事會(huì)的議案》?！豆菊鲁獭沸抻喓螅径聲?huì)成員人數(shù)由7名調(diào)整為8名，其中新設(shè)職工董事1名。

為保障董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，公司于2025年12月19日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉徐和敏先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第九屆董事會(huì)職工董事，任期自本次職工代表大會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第九屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。徐和敏先生的任職資格已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。

徐和敏先生當(dāng)選職工董事后，公司第九屆董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年12月23日

附：人員簡(jiǎn)歷

徐和敏，男，43歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所預(yù)防獸醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)農(nóng)學(xué)碩士、中國(guó)人民大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)管理學(xué)碩士。曾任中牧股份研發(fā)管理部副經(jīng)理、成都中牧生物藥業(yè)有限公司董事?，F(xiàn)任中牧股份研發(fā)管理部經(jīng)理、乾元浩生物股份有限公司董事。

徐和敏先生目前未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形，過(guò)去36個(gè)月未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或立案調(diào)查和證券交易所的懲戒。

資源對(duì)接，合作交流

來(lái)源：中牧股份

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