剛剛進(jìn)入2026年，一則消息就震驚了整個(gè)跨境圈。

深圳一家成立了15年的貨代，因?yàn)樯嫦硬倏v幾百批次的貨物逃避美國(guó)關(guān)稅，已經(jīng)被美國(guó)聯(lián)邦檢察官正式起訴，據(jù)稱其涉案的金額高達(dá)一個(gè)多億美金（7億多人民幣）。

而對(duì)這個(gè)貨代公司的處罰更加讓人震驚，美國(guó)海關(guān)已經(jīng)發(fā)出了2.225億美金（15.5億人民幣）的巨額預(yù)處罰通知，涉案的個(gè)人更是可能面臨長(zhǎng)達(dá)20年的監(jiān)禁。

經(jīng)營(yíng)了15年的貨代，被罰15億多的罰款，平均下來(lái)一年一個(gè)億多，再賺錢的貨代，也不可能承擔(dān)起這樣的巨額罰款。

據(jù)美國(guó)司法部發(fā)布的案情描述，這次被查出的主要有三方：第一方是深圳*利貨代公司，第二方是美籍華人潘某，第三方是負(fù)責(zé)搞定報(bào)關(guān)作業(yè)的謝某。

這三方在這起巨額逃稅案中，堪稱一個(gè)“鐵三角”，從2018年開始，他們用幾年的時(shí)間共計(jì)“操作”了500多批貨物進(jìn)入美國(guó)，最終造成了美國(guó)海關(guān)1.09億美元的關(guān)稅損失。

我們來(lái)看一下他們?nèi)齻€(gè)具體是怎么操作的：

首先，第一步是轉(zhuǎn)運(yùn)，先把中國(guó)產(chǎn)的木制櫥柜、家居建材等貨物運(yùn)到東南亞，在那里完成重新包裝后再發(fā)往美國(guó)，這一步的目的是為了“洗白”。

有些朋友可能會(huì)問(wèn)，啥是“洗白”？

其實(shí)，洗白的意思就是“更換貨物原產(chǎn)地”，通過(guò)這一步操作，讓美國(guó)海關(guān)誤認(rèn)為這批貨就是原產(chǎn)于東南亞某國(guó)的，而不是產(chǎn)自中國(guó)的。

而之所以要這么做的目的，是因?yàn)槊绹?guó)之前對(duì)中國(guó)家居建材產(chǎn)品征收的反傾銷稅。大家可不要小看這個(gè)稅，像他們?nèi)齻€(gè)操作的木制櫥柜，稅率高達(dá)251.64%，像陶瓷瓷磚這類產(chǎn)品，那稅率更是逆天了，高達(dá)689.5%！

所以通過(guò)東南亞的“洗白”操作，這類產(chǎn)品就可以避開這逆天的高稅率，他們之所以敢這么操縱，也是源自其中的高收益的誘惑。

在第一步完成了洗白之后，第二步就是用“影子公司”完成接收。

這三方中的美籍華人潘某，利用自己在美國(guó)注冊(cè)的“影子公司”來(lái)充當(dāng)貨物的進(jìn)口商，實(shí)則這些進(jìn)口貨物全部流向了另外的銷售公司。

第三步，也是很關(guān)鍵的一步，就是三方中負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)的謝某，再通過(guò)報(bào)關(guān)員的“操作”，把商品進(jìn)行歸類的切換，以獲得更低的關(guān)稅稅率。

通過(guò)這三個(gè)步驟，一批本來(lái)要繳納20幾萬(wàn)美元關(guān)稅的貨物，最后只繳納了2000多美元的關(guān)稅，這中間的差價(jià)高達(dá)幾十倍，真的是誘惑巨大！

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透漏，過(guò)去幾年，這類操作并不少見(jiàn)，但是后面這類行為可能要注意了，因?yàn)槊绹?guó)司法部已經(jīng)成立了“跨部門的貿(mào)易欺詐工作組”。

這個(gè)工作組不是單獨(dú)查驗(yàn)?zāi)骋慌浖?，而是?huì)通過(guò)各方的大數(shù)據(jù)分析、去研判整個(gè)投遞方、接收方以及銷售方等核心信息，一旦發(fā)現(xiàn)某條鏈條存在可疑行為，就會(huì)立即進(jìn)行深入調(diào)查。

而剛剛被查處的深圳這家貨代，就是這個(gè)工作組辦理的有代表性的案件之一。

這是一個(gè)巨變的時(shí)代，有些之前一直屢試不爽的“潛規(guī)則”，以后可能就會(huì)讓你栽倒在坑里。

合規(guī)，是活下來(lái)的第一要?jiǎng)?wù)。

全文結(jié)束！