2026年1月7日，據(jù)廣西云客戶端消息，廣西國(guó)際傳播中心（柬埔寨）國(guó)際傳播聯(lián)絡(luò)站記者及《柬中時(shí)報(bào)》記者獲悉，柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志已在柬埔寨被捕，并被遣送回中國(guó)，接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查。

這一消息為這場(chǎng)震動(dòng)全球的跨國(guó)電詐案畫(huà)上關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，回溯事件脈絡(luò)，其犯罪網(wǎng)絡(luò)之龐大、涉案金額之驚人、關(guān)聯(lián)領(lǐng)域之廣泛，均堪稱跨國(guó)犯罪史上的典型案例。

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光鮮外衣下的犯罪核心：詐騙、販奴與暴力的交織

現(xiàn)年38歲的陳志，持有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍，對(duì)外長(zhǎng)期以“商業(yè)精英”形象示人，宣稱深耕房地產(chǎn)、金融及消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域，甚至曾于2020年7月被時(shí)任柬埔寨首相洪森授予奧克納勛銜。

他掌舵的太子集團(tuán)，對(duì)外宣稱“投資柬埔寨未來(lái)”，踐行環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）舉措，是“有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)”的企業(yè)公民，但其光鮮外衣下，卻是美國(guó)司法部口中“亞洲最大跨國(guó)犯罪組織”的核心架構(gòu)。

早在2015年，陳志便開(kāi)始布局犯罪網(wǎng)絡(luò)，在全球30多個(gè)國(guó)家設(shè)立看似合規(guī)的企業(yè)，實(shí)則將這些公司作為掩蓋詐騙勾當(dāng)?shù)摹榜R甲”。其核心犯罪據(jù)點(diǎn)是位于柬埔寨的詐騙園區(qū)，美國(guó)檢方在法庭文件中披露，僅兩個(gè)窩點(diǎn)就打造了“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，囤積1250部手機(jī)，控制7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)——這些賬號(hào)并非用于日常社交，而是詐騙的“敲門(mén)磚”。

犯罪團(tuán)伙先通過(guò)社交軟件與受害者建立情感聯(lián)系、獲取信任，再以“加密貨幣投資高回報(bào)”為誘餌，誘騙受害者轉(zhuǎn)賬，一旦資金到賬，受害者賬戶便被掏空，無(wú)數(shù)人的養(yǎng)老錢(qián)、看病錢(qián)、學(xué)費(fèi)化為烏有。

更令人發(fā)指的是，陳志的犯罪網(wǎng)絡(luò)不僅實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙，還涉嫌殘酷的人口販運(yùn)與強(qiáng)迫勞動(dòng)。數(shù)百人被誘騙或販運(yùn)至柬埔寨詐騙園區(qū)，護(hù)照被沒(méi)收、人身自由被限制，若拒絕服從，便會(huì)遭受暴力威脅甚至毆打。

美國(guó)檢方將其形容為“現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其規(guī)模與殘酷程度遠(yuǎn)超此前曝光的東南亞電詐集團(tuán)。值得注意的是，部分詐騙執(zhí)行者本身也是人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動(dòng)的受害者，他們面臨身體虐待、隔離、性剝削威脅等多重迫害，陷入“以騙養(yǎng)惡”的惡性循環(huán)。

此外，太子集團(tuán)旗下關(guān)聯(lián)企業(yè)金貝集團(tuán)有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）也深陷罪案漩渦。該公司主營(yíng)豪華酒店和賭場(chǎng)，卻被指與敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫勞動(dòng)相關(guān)，甚至牽涉2023年一名25歲中國(guó)公民被殘忍殺害的案件。2022年，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局在紐約搗毀的一個(gè)中國(guó)洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)，便確認(rèn)有259名美國(guó)人被金貝集團(tuán)詐騙1800萬(wàn)美元。盡管太子集團(tuán)曾試圖與金貝集團(tuán)切割，但2025年6月柬埔寨政府的新聞稿明確證實(shí)，金貝賭場(chǎng)歸太子控股集團(tuán)所有，陳志擔(dān)任首席執(zhí)行官。

為掩蓋罪行、轉(zhuǎn)移贓款，陳志構(gòu)建了復(fù)雜的洗錢(qián)體系。他先通過(guò)“分散+歸集”手法，將贓款拆分為無(wú)數(shù)小額資金，經(jīng)多個(gè)賬戶匯總繞開(kāi)監(jiān)管，再將洗白后的資金用于極致?lián)]霍：奢侈旅行、購(gòu)置名貴手表、乘坐私人飛機(jī)，甚至從紐約拍賣(mài)行購(gòu)入畢加索畫(huà)作。同時(shí)，他在紐約布魯克林安插“洗錢(qián)小分隊(duì)”，專門(mén)轉(zhuǎn)移詐騙資金，僅美國(guó)境內(nèi)就至少有250人落入該圈套，涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元。

02

150億比特幣創(chuàng)紀(jì)錄沒(méi)收：多國(guó)聯(lián)合出手凍結(jié)資產(chǎn)

2025年10月14日，美國(guó)司法部在紐約聯(lián)邦法院發(fā)布起訴書(shū)，正式對(duì)陳志提起刑事指控，罪名包括電信欺詐與洗錢(qián)。更具沖擊力的是，美國(guó)當(dāng)局直接查扣了約127271枚比特幣，按當(dāng)時(shí)市值計(jì)算高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元），美國(guó)司法部明確表示，這是該部門(mén)歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng)。

面對(duì)指控，陳志一方曾試圖辯駁。2025年11月10日，其律師團(tuán)隊(duì)向美國(guó)法院提交動(dòng)議，要求延長(zhǎng)索賠期限，并辯稱美國(guó)司法部的指控“嚴(yán)重錯(cuò)誤”，稱被扣押的比特幣大部分是2020年12月“Lubian.com黑客事件”中被盜的資產(chǎn)，在黑客錢(qián)包中“閑置4年多”，且美國(guó)政府未提供證據(jù)將比特幣與詐騙活動(dòng)“直接聯(lián)系起來(lái)”。

中國(guó)國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布的技術(shù)溯源報(bào)告也顯示，2020年12月29日，LuBian礦池（隸屬太子集團(tuán)）因比特幣錢(qián)包地址私鑰生成存在“偽隨機(jī)數(shù)漏洞”，導(dǎo)致127272.06953176枚比特幣被盜，這批資產(chǎn)直至2024年6月才被轉(zhuǎn)移到新錢(qián)包地址，且被美國(guó)區(qū)塊鏈追蹤工具平臺(tái)ARKHAM標(biāo)記為“美國(guó)政府持有”。

不過(guò)，這些辯駁并未動(dòng)搖多國(guó)聯(lián)合打擊的決心。

除美國(guó)外，英國(guó)也同步采取行動(dòng)，凍結(jié)了陳志在倫敦的19處房產(chǎn)，總價(jià)值超1億英鎊，其中一處北倫敦豪宅市值約1200萬(wàn)英鎊（合人民幣1.1億元）。英國(guó)新任外交部長(zhǎng)庫(kù)珀直言，詐騙集團(tuán)策劃者“摧毀弱勢(shì)群體生活，卻在倫敦購(gòu)置豪宅存放贓款”的行為絕不可容忍。

此外，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將與太子集團(tuán)相關(guān)的146名個(gè)人、實(shí)體納入制裁名單，涵蓋陳志、公司高管，以及分布在柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司，這些主體的美國(guó)資產(chǎn)被全部?jī)鼋Y(jié)，美國(guó)個(gè)人及金融機(jī)構(gòu)不得與其開(kāi)展任何交易。

新加坡、中國(guó)香港及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也相繼跟進(jìn)。2025年10月30日，新加坡警方查封陳志及太子集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐?處房產(chǎn)，對(duì)銀行賬戶、證券賬戶等金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉案總價(jià)值超1.5億新元（約合8.2億人民幣），同時(shí)扣押一艘游艇、11輛豪車(chē)及多瓶名酒；

中國(guó)香港特區(qū)警方于2025年11月凍結(jié)太子集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)27.5億港元（約合人民幣25.2億元），包括現(xiàn)金、股票、基金等；

中國(guó)臺(tái)灣檢方則查封該集團(tuán)超45億新臺(tái)幣（約合人民幣10.3億元）資產(chǎn)，拘留25名嫌疑人，查扣18處不動(dòng)產(chǎn)（含11處豪華公寓）、48個(gè)停車(chē)位、26輛豪車(chē)（含勞斯萊斯、法拉利等，總價(jià)值超4.7億新臺(tái)幣）及60個(gè)銀行賬戶。

美國(guó)司法部長(zhǎng)邦迪在聲明中強(qiáng)調(diào)，此次行動(dòng)是“針對(duì)人口販運(yùn)和網(wǎng)絡(luò)金融詐騙全球禍害的最有力打擊之一”，美國(guó)聯(lián)邦檢察官諾切拉更直接喊話全球詐騙者：“無(wú)論身處何地，我們都會(huì)追查到底?！?/p>

據(jù)美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)，過(guò)去幾年美國(guó)因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超166億美元，2024年美國(guó)人因東南亞詐騙活動(dòng)損失至少100億美元，同比增長(zhǎng)66%，太子集團(tuán)此類案件是重要推手。

此前，美國(guó)司法部曾指出陳志“在逃，下落不明”，若電信詐騙共謀、洗錢(qián)共謀等罪名成立，他或?qū)⒚媾R最高40年刑期。如今，隨著陳志在柬埔寨被捕并遣送回中國(guó)，案件正式進(jìn)入中國(guó)司法程序，相關(guān)調(diào)查將進(jìn)一步深入。

這場(chǎng)橫跨多國(guó)、涉案金額超千億、牽涉人口販運(yùn)、強(qiáng)迫勞動(dòng)、洗錢(qián)等多重罪行的跨國(guó)犯罪案，不僅暴露了東南亞電詐產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性與殘酷性，也彰顯了多國(guó)聯(lián)合打擊跨國(guó)犯罪的決心。未來(lái)，隨著中國(guó)司法部門(mén)對(duì)陳志的進(jìn)一步調(diào)查，其犯罪網(wǎng)絡(luò)的更多細(xì)節(jié)或?qū)⒅鸩脚?，而?duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)資產(chǎn)的清查、對(duì)受害者權(quán)益的挽回，也將成為案件后續(xù)處理的重要方向。

參考資料：

《150億美元比特幣被抄！亞洲最大跨國(guó)電詐 “話事人”逃亡》鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》

《150億美元比特幣騙局震動(dòng)全球，幕后“大佬”竟是這兩家港股公司老板》鳳凰網(wǎng)港股

《“太子集團(tuán)”天價(jià)比特幣，被美國(guó)“黑吃黑”？》中國(guó)新聞周刊