2026年1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門的支持配合下，中國公安部工作組成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志從金邊押解回國。這名出生于1987年12月、原籍福建連江的犯罪嫌疑人，憑借英國與柬埔寨雙重國籍身份，在近十年間構(gòu)建了一個以柬埔寨為基地、輻射多國的犯罪帝國。

陳志的犯罪軌跡始于2010年，當(dāng)時他攜帶50萬元贓款潛逃至柬埔寨，最初以建筑公司為幌子，逐步與當(dāng)?shù)剀姺胶蛨?zhí)政黨成員建立關(guān)系，編織起自己的“保護(hù)傘”。

2015年，他正式成立太子控股集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融和博彩業(yè)，累計在柬投入地產(chǎn)資金逾20億美元，并獲柬埔寨政府頒授象征最高榮譽(yù)的“公爵”爵位，同時兼任首相經(jīng)濟(jì)事務(wù)特別顧問。

陳志犯罪集團(tuán)的核心操作模式是以高薪職位為誘餌，誘騙勞工進(jìn)入西港等地的封閉園區(qū)，隨后通過非法拘禁和酷刑脅迫受害者從事“殺豬盤”加密貨幣詐騙活動。

該集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)建立了至少十個專門用于詐騙的園區(qū)，操縱超過7.6萬個虛假網(wǎng)絡(luò)身份實施跨境詐騙，涉案金額達(dá)百億美元級別。截至2025年，美國司法部查扣了陳志通過離岸公司持有的127,271枚比特幣，價值約150億美元，刷新了美國司法史上單次資產(chǎn)沒收的最高紀(jì)錄。

這些比特幣后被證實是2020年被黑客竊取的LuBian礦池比特幣。陳志及其同伙通過復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法洗白贓款，用于購買奢侈品、私人飛機(jī)乃至畢加索畫作等奢華消費(fèi)。其資產(chǎn)遍布全球，包括倫敦肯辛頓區(qū)的19棟豪宅（估值1.72億美元）以及在新加坡被凍結(jié)的6處房產(chǎn)、一艘游艇和11輛豪車，總價值超過1.5億新元。

陳志的教育經(jīng)歷與其犯罪生涯形成鮮明對比。他出生于普通漁村家庭，初中輟學(xué)后曾在網(wǎng)吧擔(dān)任網(wǎng)管。這段經(jīng)歷反而成為他犯罪技能的孵化期，早期從事游戲私服、破解正版游戲服務(wù)器以及組建黑客團(tuán)隊幫人攻擊網(wǎng)站等活動，為他日后構(gòu)建跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

這種低學(xué)歷與高技術(shù)犯罪能力之間的反差，揭示了教育缺失背景下個體通過非正規(guī)渠道獲取技能可能帶來的社會風(fēng)險。陳志案例表明，基礎(chǔ)教育不僅是知識傳授，更是價值觀塑造的關(guān)鍵階段。

其早期在網(wǎng)吧接觸的網(wǎng)絡(luò)灰色產(chǎn)業(yè)顯然缺乏正確引導(dǎo)，最終導(dǎo)向犯罪歧途。這也反映出社會對輟學(xué)青少年職業(yè)引導(dǎo)和監(jiān)管的重要性，若放任其在法律邊緣領(lǐng)域自行發(fā)展，可能滋生更嚴(yán)重的犯罪問題。

陳志案件的偵破過程凸顯了國際執(zhí)法合作的重要性。從2024年新加坡警方接獲情報，到與美國、英國等國共享抓捕線索，最終通過中柬合作將其緝拿歸案，體現(xiàn)了跨國打擊犯罪需要多方協(xié)同。公安部表示將近期公開通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員，展現(xiàn)了徹底摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)的決心。

這種跨國犯罪集團(tuán)往往利用各國法律差異和執(zhí)法漏洞構(gòu)建運(yùn)作空間，如陳志通過投資移民獲取柬埔寨身份，再借助外交護(hù)照便利流動。因此，加強(qiáng)國際司法協(xié)作，統(tǒng)一打擊標(biāo)準(zhǔn)，形成全球治理合力，是應(yīng)對此類犯罪的關(guān)鍵。

從社會治理角度看，陳志集團(tuán)之所以能發(fā)展壯大，與其利用經(jīng)濟(jì)誘惑和信息技術(shù)手段密切相關(guān)。該集團(tuán)以“高薪招聘”為誘餌，針對求職困難人群實施誘騙，反映出社會就業(yè)保障體系存在漏洞。

同時，其利用加密貨幣和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實施犯罪，提醒監(jiān)管部門需跟進(jìn)技術(shù)發(fā)展，完善金融監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)空間治理。最高檢數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度起訴開設(shè)賭場罪同比上升40%，說明此類犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，需要持續(xù)強(qiáng)化打擊力度。

此案也警示公眾認(rèn)清跨境賭博和電信詐騙的危害本質(zhì)?？缇迟€博往往通過“充值返現(xiàn)”“高勝率”等噱頭引誘參與者，實則通過操控后臺、設(shè)置高提現(xiàn)門檻等手段榨干賭客資金。公安部強(qiáng)調(diào)，跨境賭博“十賭十輸”，不僅給參賭者造成重大財產(chǎn)損失，還會導(dǎo)致資金外流，影響國家經(jīng)濟(jì)安全。公眾應(yīng)增強(qiáng)防范意識，不出租出借個人金融賬戶，不登錄來歷不明網(wǎng)站，保護(hù)好個人隱私信息。

陳志案件的偵破是中柬執(zhí)法合作的重大成果，展現(xiàn)了我國打擊跨境犯罪的堅定決心。此案不僅揭露了跨國犯罪集團(tuán)的運(yùn)作模式，更警示我們需關(guān)注教育引導(dǎo)、國際協(xié)作和社會綜合治理等多維度問題。隨著案件進(jìn)一步偵辦，其對完善全球打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪合作機(jī)制、強(qiáng)化社會預(yù)防犯罪能力將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。