2025年7月28日，成都市郫都區(qū)人民法院對(duì)全國(guó)首個(gè)跨領(lǐng)域“套路運(yùn)”詐騙案作出一審宣判，9名被告人因犯詐騙罪分別獲刑，主犯廖某某、張某刑期均超十年，涉案的67名受害司機(jī)（含貨車(chē)、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)）累計(jì)被騙超200萬(wàn)元，這一刻，終于迎來(lái)正義的裁決。 這起歷時(shí)1年9個(gè)月偵破、牽動(dòng)多部門(mén)合力攻堅(jiān)的案件，不僅開(kāi)創(chuàng)了“套路運(yùn)”問(wèn)題從民事糾紛定性為刑事詐騙的司法先河，更暴露出此類(lèi)新型詐騙“發(fā)現(xiàn)難、認(rèn)定難、治理難”的三大核心特點(diǎn)。 1月10日，四川省交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人接受紅星新聞?dòng)浾邔?zhuān)訪(fǎng)，深度揭秘案件背后的三大“痛點(diǎn)”問(wèn)題。

▲圖據(jù)圖蟲(chóng)創(chuàng)意

發(fā)現(xiàn)難：

連環(huán)套路藏于合規(guī)表象，隱蔽性極強(qiáng)

“‘套路運(yùn)’最狡猾的地方，就是把騙局拆分成一個(gè)個(gè)看似合規(guī)的環(huán)節(jié)，單看每個(gè)環(huán)節(jié)都挑不出毛病，串聯(lián)起來(lái)才發(fā)現(xiàn)是精心設(shè)計(jì)的‘殺豬盤(pán)’�！彼拇ㄊ〗煌ㄟ\(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，案件中，不法分子以空殼物流公司為依托，構(gòu)建了“招聘-購(gòu)車(chē)-經(jīng)營(yíng)”的三段式連環(huán)套路。在招聘環(huán)節(jié)，通過(guò)招聘平臺(tái)發(fā)布“月入2-3萬(wàn)”“保證貨源”的虛假?gòu)V告，騙取400元至10000元不等的求職意向金；購(gòu)車(chē)環(huán)節(jié)以“零首付貸款”為誘餌，誘導(dǎo)司機(jī)高價(jià)購(gòu)車(chē)，單輛車(chē)價(jià)差額最高達(dá)5.4萬(wàn)元，還以“貸款不足”等名義額外騙取費(fèi)用；經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)則簽訂暗藏陷阱的掛靠合同，如約定每月需跑滿(mǎn)28天貨運(yùn)，卻通過(guò)派遠(yuǎn)單（返程空車(chē)無(wú)法算時(shí)間）、超載單等方式故意讓司機(jī)無(wú)法完成任務(wù)，最終逼迫司機(jī)違約。

更令人防不勝防的是，每個(gè)環(huán)節(jié)都配有“合法外衣”：招聘有面試流程，購(gòu)車(chē)有正規(guī)合同，經(jīng)營(yíng)有掛靠協(xié)議，單個(gè)環(huán)節(jié)單獨(dú)審視均符合市場(chǎng)行為特征，司機(jī)初期難以察覺(jué)異常。

“很多司機(jī)直到背上高額貸款、收入遠(yuǎn)不及預(yù)期，還以為是自己經(jīng)營(yíng)不善，甚至忍氣吞聲。”該負(fù)責(zé)人透露，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)篩查3萬(wàn)余條12328熱線(xiàn)訴求、安排工作人員臥底“求職”等方式，才逐步摸清套路全貌，而這背后還有大量未報(bào)案的受害者因合同丟失、未認(rèn)定損失等原因未被納入統(tǒng)計(jì)。

此外，不法分子的流竄作案模式加劇了發(fā)現(xiàn)難度�！八麄兇蛞粯寭Q一個(gè)地方，這家公司糾紛多了就關(guān)閉，換個(gè)法人重新注冊(cè)新公司，還跨省合作金融機(jī)構(gòu)躲避監(jiān)管，單個(gè)地區(qū)很難發(fā)現(xiàn)其系統(tǒng)性詐騙的本質(zhì)。”該負(fù)責(zé)人表示，案件偵破過(guò)程中就發(fā)現(xiàn)，涉案團(tuán)伙除速辰、冠翔通等公司外，還在成都多地設(shè)立多個(gè)關(guān)聯(lián)殼公司，導(dǎo)致線(xiàn)索排查耗時(shí)耗力。

認(rèn)定難：

民事糾紛與刑事詐騙界限模糊，取證鏈條復(fù)雜

“這起案件最核心的突破，是把看似‘經(jīng)濟(jì)糾紛’的行為，最終認(rèn)定為刑事詐騙，而這個(gè)定性過(guò)程堪稱(chēng)‘抽絲剝繭’。”該負(fù)責(zé)人介紹，詐騙罪的核心構(gòu)成要件是“以非法占有為目的”和“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”，但不法分子始終聲稱(chēng)是“合法經(jīng)營(yíng)”，僅憑單一證據(jù)難以認(rèn)定。

首先是主觀(guān)故意的認(rèn)定難�！跋右扇藭�(huì)辯解‘高價(jià)購(gòu)車(chē)是司機(jī)自愿’‘承諾高薪是行業(yè)宣傳’，但我們要證明他們從一開(kāi)始就沒(méi)有履行承諾的意圖�！痹撠�(fù)責(zé)人表示，司法機(jī)關(guān)最終通過(guò)全鏈條證據(jù)倒推：將招聘廣告、購(gòu)車(chē)合同、派單記錄、受害者證言等串聯(lián)起來(lái)，發(fā)現(xiàn)其所有承諾均未兌現(xiàn)，且通過(guò)高價(jià)低買(mǎi)、拆分差價(jià)等方式非法獲利，形成了完整的證據(jù)鏈。例如，涉案公司指定的貸款機(jī)構(gòu)放款金額遠(yuǎn)高于車(chē)輛實(shí)際市場(chǎng)價(jià)，差額部分經(jīng)層層分流后流入嫌疑人賬戶(hù)，這一客觀(guān)事實(shí)成為認(rèn)定非法占有的關(guān)鍵。

其次是取證過(guò)程的復(fù)雜性。案件涉及多個(gè)子公司、分公司，且偵查期間不斷有新的受害者出現(xiàn)，每個(gè)新線(xiàn)索都需要重新取證核實(shí)�！耙业矫课凰緳C(jī)、上下游關(guān)聯(lián)人員逐一核實(shí)，還要調(diào)取金融流水、合同文本、網(wǎng)絡(luò)招聘記錄等，僅補(bǔ)充偵查就經(jīng)歷了多次�！痹撠�(fù)責(zé)人透露，案件最初預(yù)計(jì)2024年底宣判，因發(fā)現(xiàn)嫌疑人在成都多個(gè)區(qū)（市）縣另有詐騙行為，且波及網(wǎng)約車(chē)司機(jī)群體，不得不啟動(dòng)補(bǔ)充公訴，最終宣判時(shí)間推遲至2025年7月。

更棘手的是合同干擾。涉案團(tuán)伙與司機(jī)簽訂了購(gòu)車(chē)、貸款、經(jīng)營(yíng)等多份合同，部分合同條款看似公平，實(shí)則暗藏“陷阱”�！氨热缑吭屡軡M(mǎn)28天的約定，表面合理，實(shí)則通過(guò)‘去程算時(shí)間、返程不算’‘派單超載’等方式讓司機(jī)必然違約，這種‘合法形式掩蓋非法目的’的操作，給司法認(rèn)定帶來(lái)極大挑戰(zhàn)�！痹撠�(fù)責(zé)人說(shuō)，法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)等多次綜合會(huì)診，反復(fù)核查證據(jù)鏈，才最終突破了“民事糾紛”的定性誤區(qū)。

治理難：

跨域跨部門(mén)交織，監(jiān)管與執(zhí)法面臨多重挑戰(zhàn)

“‘套路運(yùn)’不是單一領(lǐng)域的問(wèn)題，而是橫跨招聘、金融、銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)榷鄠�(gè)環(huán)節(jié)，涉及人社、商務(wù)、金融監(jiān)管、交通等多個(gè)部門(mén)，治理難度極大�！痹撠�(fù)責(zé)人坦言，不法分子正是利用了監(jiān)管職責(zé)分散的漏洞，行詐騙的違法行為。

這起全國(guó)首個(gè)“套路運(yùn)”案件的宣判，無(wú)疑是意義重大的。該案宣判，實(shí)現(xiàn)從民事調(diào)解、民事訴訟解決單個(gè)司機(jī)訴求到立案?jìng)刹�、刑事訴訟打擊違法犯罪的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變，對(duì)于震懾不法分子、教育從業(yè)人員、形成示范引領(lǐng)、推動(dòng)系統(tǒng)治理具有重要意義。

其次，該案不僅為同類(lèi)案件的司法認(rèn)定提供了示范，更推動(dòng)形成了“黨建引領(lǐng)、多部門(mén)聯(lián)動(dòng)、全鏈條治理”的解決方案�！跋乱徊轿覀儗⒓哟缶拘麄�，把防‘套路’教育前置到駕校培訓(xùn)環(huán)節(jié)，同時(shí)推動(dòng)全國(guó)層面出臺(tái)系統(tǒng)治理政策，讓不法分子無(wú)處遁形，切實(shí)守護(hù)貨車(chē)司機(jī)的合法權(quán)益�！痹撠�(fù)責(zé)人表示，案件的偵破與宣判，正是對(duì)“套路運(yùn)”亂象的重拳打擊，也為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展掃清了障礙。

紅星新聞?dòng)浾?閆宇恒

編輯 歐鵬