“戈壁灘上鏟車轟鳴”、“980億注冊資金傍身”、“國企下屬子公司背書”、“430億核廢回收項目”，“名額有限全靠內(nèi)部資源對接推進”......2022年，寧夏某置業(yè)公司老板李某經(jīng)朋友引薦接觸到了這個“國家級工程項目”，她深耕行業(yè)多年，很少見過這么優(yōu)質(zhì)的項目，可讓她沒想到的是，這場看似穩(wěn)賺不賠的“天降商機”，竟是用一枚200元假公章搭起來的騙局。

空殼公司“奧斯卡”演技：從工地到辦公樓，處處是戲

這起騙局的主角，是一家名為“中能景潤國際建設(shè)工程有限公司”（以下簡稱“中能景潤”）的企業(yè)，單聽名字里的“中能”、“國際”，再加上工商信息中980億元的注冊資本，任誰都會覺得這是一家實力雄厚的大企業(yè)。

但鮮少有人知道，這家2020年在重慶注冊的公司，其實是個連員工工資都快發(fā)不出來的空殼，既沒流動資金、固定資產(chǎn)、也沒工程機械設(shè)備，卻靠著一套環(huán)環(huán)相扣的行騙流程，把20家企業(yè)騙得團團轉(zhuǎn)。

騙局的起點，源于騙子對行業(yè)痛點的精準拿捏。2022年，眼看公司經(jīng)營難以為繼，中能景潤把目光投向了“核廢回收”這類聽起來宏大、普通人又極少接觸的領(lǐng)域，編造出一個體量高達430億元的國家級工程項目。

為了讓項目“合法化”，公司副總經(jīng)理鄧某在網(wǎng)上花200元刻了一枚帶有“某國企下屬子公司”字樣的假公章。隨后他們從網(wǎng)上下載工程合同模板，填上虛構(gòu)的項目信息，再蓋上這枚鮮紅的假章，一份看似國企認證的合同就此出爐。正是這枚成本僅200元的假章，成了撬開20家企業(yè)錢包的關(guān)鍵鑰匙。

光有合同還不夠，得讓企業(yè)親眼看到項目在推進。為此，他們在酒泉一片戈壁灘上搭建臨時工地，插起公司旗幟，安排鏟車循環(huán)作業(yè)，制造土地平整的施工假象，成功騙過了前來實地考察的企業(yè)負責人，李某就是其中之一。當初她去考察時，看著眼前熱火朝天的施工現(xiàn)場，心里的石頭先落了一半，全然不知，這場景不過是專門演給投資人看的。

除了火熱的施工現(xiàn)場，該公司在辦公場所的裝修上也下足了功夫。不僅豪華，而且部門設(shè)置齊全，綜合管理部、技術(shù)部、工程部和安監(jiān)部等一應俱全，連項目沙盤都做得精致逼真，讓人一看就覺得這家公司確實資金雄厚，實力不菲。

此外，公司普通員工也被蒙在鼓里，他們每天按時打卡、開會、畫設(shè)計圖，完全不知道自己只是騙子手里的工具人。

其實整場騙局行至此處已經(jīng)初現(xiàn)端倪，只要留心即可發(fā)現(xiàn)，這家看起來豪華且人員齊備的公司，成立前兩年0人參保，2022年參保人數(shù)也僅有14人。

為了進一步強化國企背景，中能景潤對外宣稱自己是“國企下屬子公司”，還偽造了股權(quán)關(guān)聯(lián)證明。中間人在推介項目時，更是聲稱該項目由國企發(fā)包，已經(jīng)收到79億元啟動資金，甚至會給有合作意愿的企業(yè)展示合同最后一頁的蓋章照片。一系列操作下來，讓不少企業(yè)負責人堅信，這是一個只有靠硬關(guān)系才能拿到的內(nèi)部項目。

然而【企查查股權(quán)穿透】顯示，中能景潤的股東是兩名自然人，實際控制人和受益所有人也都是自然人，與國企并無股權(quán)關(guān)聯(lián)，所謂國企背書，不過是騙子在扯謊。

此外，為了與項目規(guī)模匹配，該公司特意將注冊資本從初始的5億元增至980億元，這一龐大的注冊資本，成了欺騙企業(yè)的重要籌碼，不少企業(yè)負責人看到這個數(shù)字，便默認對方實力強勁，放松了警惕，卻忘了深究這巨額注冊資本的背后到底是實繳還是認繳。

一切準備就緒后，騙子開始了最后的收割。他們通過中間人向外層層發(fā)包，以居間費、履約保證金等名義大量斂財。截至案發(fā)，該團伙已經(jīng)騙了重慶、四川、北京、貴州等多地20家企業(yè)，涉案總金額高達4000余萬元。其中，李某所在的企業(yè)被騙金額達1000萬元，成為受害最嚴重的企業(yè)之一。

20家企業(yè)接連被騙，核心原因何在？

涉案的20家企業(yè)中，不乏深耕行業(yè)多年、擁有相對成熟風控體系的公司�？蔀槭裁催@些經(jīng)驗豐富的企業(yè)，會集體落入一個空殼公司的圈套？復盤整個過程，騙子的套路其實并不復雜，企業(yè)的大意和僥幸心理才是讓騙子有機可乘的關(guān)鍵。

1、輕信“內(nèi)部項目”，忽略招投標驗證

建筑行業(yè)競爭激烈，找項目難成為不少企業(yè)的痛點。當遇到“國家級項目”、“內(nèi)部名額”、“高回報”等誘惑時，部分企業(yè)負責人會被利益沖昏頭腦，忽略對項目真實性的驗證。

本案中，涉案項目并未在網(wǎng)上公開招標，完全依靠朋友介紹、內(nèi)部資源對接推進，明顯違背正規(guī)項目流程。正規(guī)的國家級項目、大型工程一般都會在官方平臺公開招標，這一點只要用【企查查招投標功能】一查就能發(fā)現(xiàn)，“430億國家級項目”并未在任何官方平臺發(fā)過招標公告，所謂內(nèi)部對接只不過是騙子為了遮掩騙局的借口。

2、誤把注冊資本當實力，忽視實繳核查

中能景潤980億元的注冊資本，是最具迷惑性的煙霧彈之一，很多企業(yè)負責人看到這個數(shù)字就放松了警惕，卻忘了在我國注冊資本認繳制下，注冊資本并不等同于企業(yè)的實際資金實力。

事實上，通過企查查提供的【企業(yè)變更記錄】，能清楚看到該公司的注冊資本變動軌跡，包括實繳資本、注冊資本、歷次變更金額等信息。

像中能景潤這種在股權(quán)結(jié)構(gòu)、人員規(guī)模、經(jīng)營范圍無明顯變化的情況下，突然將注冊資本從5億元增至980億元的異常操作，本身就值得懷疑。

3、漏掉人員背景核查，與失信被執(zhí)行人合作

案件偵破后，一個更驚人的事實浮出水面：詐騙團伙的3名核心成員，均為失信被執(zhí)行人。這一關(guān)鍵信息，其實通過企查查也能核實。

企查查整合了全國法院失信被執(zhí)行人、限制高消費等司法記錄，可以有效查詢合作方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的信用情況。除上述記錄外，還可以查詢經(jīng)營異常記錄、行政處罰信息、歷史訴訟糾紛、欠稅公告等，全方位還原對方的真實經(jīng)營狀況。

4、被表面假象迷惑，未識別空殼公司特征

中能景潤法定代表人單某坦言，他們公司沒有流動資金、固定資產(chǎn)和工程機械設(shè)備，完全是一家空殼公司。

但該公司通過搭建臨時工地、豪華裝修辦公樓、安排專人接待等手段，成功掩蓋了空殼的本質(zhì)，而受害企業(yè)因沒能有效核查其實際經(jīng)營情況，僅憑表面的繁榮景象就草率決策，最終被騙。

針對這類空殼公司識別難題，【企查查空殼掃描功能】可以從注冊信息、經(jīng)營數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)關(guān)系等多維度分析，快速捕捉空殼公司的典型異常，如：

注冊信息異常：注冊資本與實繳資本嚴重不符、注冊地址是虛擬地址或與實際經(jīng)營地不一致，經(jīng)營范圍頻繁變更等；

經(jīng)營數(shù)據(jù)異常：長期零申報、納稅額與收入不匹配、社保繳納人數(shù)常年為0；

關(guān)聯(lián)關(guān)系異常：股東、高管存在多重關(guān)聯(lián)、短期內(nèi)頻繁變更股權(quán)信息。

對于中能景潤這類無流動資金和固定資產(chǎn)的企業(yè)，空殼掃描會給相應的風險預警，并列出具體風險依據(jù)，幫助企業(yè)判斷合作對象是否靠譜。

目前該功能涵蓋五大識別維度，下設(shè)40余項明細指標，以經(jīng)營活動為例，包含公示年報中的營業(yè)收入等、投融資信息、重大股權(quán)變更等等。

企業(yè)風控啟示：事前核查才是最好的止損

一枚200元的假公章，騙走了20家企業(yè)4000余萬元，看似不可思議，實則暴露了不少企業(yè)的風控沒做到位。在商業(yè)合作中，任何時候都不能放棄對核心信息的核實，更不能輕信表面假象和口頭承諾。尤其現(xiàn)在騙子套路越來越隱蔽，僅靠企業(yè)自身的經(jīng)驗判斷，很難防得住。

這種時候企查查等商查工具的價值日漸顯現(xiàn)，企查查不僅能提供查詢服務(wù)，更構(gòu)建了一套事前預警、事中監(jiān)控、事后溯源的全流程風控體系，幫助企業(yè)在合作前就能看清對方的真面目，把風險擋在門外。

最后想說，對于企業(yè)而言，風控從不是多余的成本，而是保障長遠發(fā)展的生命線。與其在被騙后追悔莫及，不如提前建立完善的核查機制，善用企查查為合作保駕護航。畢竟，一次成功的風控，能為企業(yè)避免巨額損失，這遠比任何高回報項目都更靠譜。