以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

2020年，這個(gè)技術(shù)男從“開(kāi)云體育”賭博網(wǎng)站的代理賬戶中，選取返傭比例高、下線多的代理賬戶，將這些代理賬戶的返傭銀行賬戶替換成自己所控制的銀行賬戶，

竊取“開(kāi)云體育”賭博網(wǎng)站的代理返傭資金共計(jì)人民幣3550萬(wàn)余元。其中，644萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入技術(shù)男購(gòu)買(mǎi)的13張銀行卡；另外，利用某團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)比特幣等虛擬貨幣轉(zhuǎn)入他本人錢(qián)包，這部分盜竊資金有2905萬(wàn)余元。

不過(guò)根據(jù)知情人士告訴六叔，2020年以前根本沒(méi)有什么開(kāi)云平臺(tái)，根據(jù)爆料可能是內(nèi)外勾結(jié)。

罪名一開(kāi)始從開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，變成非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，再變成盜竊，再變成侵犯公民個(gè)人信息。

這不是一個(gè)黑吃黑的故事，幣圈的深淵之下，無(wú)一人能全身而退！不管你賺了多少錢(qián)。

其實(shí)技術(shù)男做了一個(gè)什么樣的操作呢？他只是鉆了境外博彩網(wǎng)站的漏洞，把其他代理的返傭地址改成自己的，前前后后薅走183枚比特幣，按當(dāng)時(shí)市價(jià)算，足有8000多萬(wàn)人民幣。

他們心理想的是：我不過(guò)是鉆了點(diǎn)規(guī)則空子薅點(diǎn)羊毛，既沒(méi)動(dòng)刀動(dòng)槍搶劫，薅的又是博彩網(wǎng)站、犯罪團(tuán)伙的“不義之財(cái)”，這算哪門(mén)子犯罪？

這種事情六叔遇到太多了，我身邊的案例比比皆是，甚至六叔都被自己20年的兄弟搞過(guò)黑吃黑的局，當(dāng)事人幾乎都抱著這心態(tài)——覺(jué)得自己站在“惡的對(duì)立面”，實(shí)則早踩進(jìn)了法律的深淵。

按當(dāng)時(shí)市價(jià)算，足有8000多萬(wàn)人民幣，結(jié)果呢？湖南張家界、河南長(zhǎng)葛兩地叔叔先后盯上他，立案抓人。

這案子最戲劇性的地方還在后頭：張家界叔叔先扣了103枚幣，二話不說(shuō)變現(xiàn)近5000萬(wàn)，隨后給人辦了取保候?qū)彛?/p>

這邊取保手續(xù)剛捂熱，長(zhǎng)葛叔叔又上門(mén)把人帶走，順帶扣下剩下的80枚幣，價(jià)值也有3000多萬(wàn)。

再看罪名，更是像翻書(shū)似的換：從“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”到“非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)”，再到“盜竊”，最后又扯到“侵犯公民個(gè)人信息”，繞得人眼花繚亂。

別只當(dāng)這是個(gè)荒唐的故事，在我看來(lái)，這根本就是舊世界的物理規(guī)則，對(duì)數(shù)字世界的一場(chǎng)赤裸裸圍獵——你以為躲在代碼后面就能為所欲為，殊不知人家早已布好了網(wǎng)。

因?yàn)槲乙?jiàn)過(guò)太多，比如當(dāng)年的網(wǎng)賭專(zhuān)案，當(dāng)事人卡里50萬(wàn)資金，只進(jìn)了3.5萬(wàn)賭資，要35萬(wàn)才能解卡。。。

比如去年那個(gè)交易所被人薅走羊毛，我們客戶薅走3000萬(wàn)放錢(qián)包，結(jié)果因?yàn)槌鼋?0萬(wàn)被凍卡全額退賠了還被直接按頭，就是因?yàn)椤皯褞牌渥铩薄?/p>

所以今年立法一出來(lái)，很多人都要被拉清單秋后算賬，甚至所有的幣商資料都在大佬們的桌上擺著呢，這個(gè)說(shuō)法很多年了。

不能落袋為安的東西，就是替別人保管的，只要你的幣來(lái)源不那么合法，你就會(huì)被拉清單，但是話說(shuō)回來(lái)，多少人的幣又是合法的呢？除非你用自己的血汗錢(qián)買(mǎi)的。

而用自己血汗錢(qián)買(mǎi)幣，那不是韭菜嗎？

正經(jīng)人誰(shuí)買(mǎi)幣啊。。。

有人會(huì)問(wèn)：同一個(gè)人、同一件事，為啥張家界和長(zhǎng)葛兩地叔叔要分別立案、分別扣幣？這疑問(wèn)合情合理，畢竟《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》寫(xiě)得明明白白，誰(shuí)先立案誰(shuí)管轄。

但諸位得想明白，那不是一串虛無(wú)的代碼，是實(shí)打?qū)嵉?000萬(wàn)人民幣，換個(gè)角度說(shuō)，你或許碰到過(guò)這種事：普通盜竊案去報(bào)警，民警一句“這不歸我們管，找對(duì)面派出所”就把你打發(fā)了。同樣是辦案，為啥差別這么大？答案很簡(jiǎn)單，利益足夠大的時(shí)候，規(guī)則的解釋權(quán)，就不在紙面上了。

這就是所有人明面上看見(jiàn)的東西，其實(shí)這就是兩個(gè)平臺(tái)的事情，開(kāi)云之前是鴨脖系，相當(dāng)于是獨(dú)立的東西，外行人肯定是不知道的，所以叔叔的做法根本沒(méi)有問(wèn)題，也就是為什么不拉清單，因?yàn)槿思沂?個(gè)平臺(tái)。

這案子里最耐人尋味的，是那103枚比特幣的去向，案件還在審理，法院沒(méi)宣判，嫌疑人在法律上還是“無(wú)罪之身”，可幣已經(jīng)被變現(xiàn)成近5000萬(wàn)法幣，落進(jìn)了口袋。

先把錢(qián)攥在手里，至于罪名是什么，慢慢調(diào)整就好：一開(kāi)始定“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”，發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁——他就是薅羊毛，既不是莊家也不是代理，邏輯不通；

那就改定“盜竊”，又卡殼了——受害人是非法博彩網(wǎng)站，這“贓物”的定性說(shuō)不清楚；那就再換，改成“侵犯公民個(gè)人信息”……總之，人能暫時(shí)放，錢(qián)絕不能退。

這也是我一直勸Web3創(chuàng)業(yè)者的話：別總想著鉆空子、踩邊線，你以為自己是利用規(guī)則賺錢(qián)，卻忘了在絕對(duì)的力量面前，規(guī)則的解釋權(quán)從來(lái)不在你手里。你玩的是漏洞，人家玩的是“規(guī)則重構(gòu)”。

別碰灰產(chǎn)，別碰灰產(chǎn)，別碰灰產(chǎn)。

Web3的世界里，藏著不少這樣的“超級(jí)個(gè)體”——技術(shù)頂尖、腦子轉(zhuǎn)得快，發(fā)現(xiàn)個(gè)合約漏洞、系統(tǒng)Bug，就覺(jué)得“不拿白不拿”。尤其面對(duì)博彩網(wǎng)站、資金盤(pán)這些“本身就不干凈”的主兒，心理負(fù)擔(dān)更輕，甚至覺(jué)得自己是“替天行道”。

但他們都忘了一句話：所有命運(yùn)的饋贈(zèng)，早已在暗中標(biāo)好了價(jià)格。當(dāng)你把手伸進(jìn)灰產(chǎn)的那一刻，就把自己放進(jìn)了一個(gè)“怎么判都有理”的薛定諤狀態(tài)——既可以說(shuō)你是盜竊，也能定你是非法獲取數(shù)據(jù)，全看人家怎么解讀。

你縱是技術(shù)天才，在權(quán)力和法律的工具箱面前，也不過(guò)是個(gè)敢賭一把的寫(xiě)代碼的，沒(méi)什么本質(zhì)區(qū)別。

要是實(shí)在放不下Web3，還想接著在這行混，這幾句忠告記牢了：

第一，物理隔離要做透，但別自欺欺人。你要是非要在這高風(fēng)險(xiǎn)叢林里探險(xiǎn)，盡量把肉身和鏈上行為割裂開(kāi)。但我得說(shuō)透——只要你人在境內(nèi)，這種隔離基本等于自欺欺人，人家想找你，總有辦法。

第二，財(cái)不露白是鐵律，8000萬(wàn)足夠讓不少人鋌而走險(xiǎn)，在你沒(méi)有足夠硬的合規(guī)鎧甲之前，鏈上趴著巨額財(cái)富，不是福氣，是詛咒，六叔已經(jīng)告訴你了，在幣圈賺錢(qián)過(guò)多并不是好事，500萬(wàn)就夠了。

上了1000萬(wàn)你的名單已經(jīng)在很多大佬的桌子上了，所以六叔寫(xiě)過(guò)一篇文章，那些號(hào)稱(chēng)自己賺了多少多少的一定是在吹牛X。

第三，紅線必須敬畏，不管是博彩的錢(qián)、洗錢(qián)的錢(qián)，臟錢(qián)就是臟錢(qián)，別覺(jué)得技術(shù)手段高明就能洗白，鏈上世界的透明性，比銀行轉(zhuǎn)賬還不留痕跡——你的每一步操作，都清清楚楚記在鏈上，跑不掉、藏不住。

第四，別高估任何人的底線，既別高估執(zhí)法者的程序正義底線，也別低估他們?yōu)榱恕傲P沒(méi)收入”能爆發(fā)出的主觀能動(dòng)性。規(guī)則是死的，人是活的，利益面前，程序有時(shí)只是擺設(shè)。

我們向往Web3，無(wú)非是向往那個(gè)去中心化、自由平等的新世界。但在新世界真正到來(lái)之前，我們終究還是肉體凡胎，逃不出舊世界的引力場(chǎng)——法律的邊界、權(quán)力的規(guī)則，始終是懸在頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。

這位深圳IT男花8000多萬(wàn)交的學(xué)費(fèi)，希望能讓還在幣圈里飄著的各位，稍微清醒那么一點(diǎn)點(diǎn)。