近日，拱北海關(guān)公布了一起通過(guò)“螞蟻搬家”方式走私高檔酒水的系列大案。案件查證走私入境紅酒、洋酒、白酒等共計(jì)50多萬(wàn)瓶，涉及奔富、軒尼詩(shī)、茅臺(tái)等多個(gè)知名品牌，合計(jì)案值超過(guò)5.75億元人民幣。行動(dòng)共抓獲謝某、岑某等犯罪嫌疑人19名，成功打掉走私團(tuán)伙5個(gè)，一條圍繞高檔酒類的跨區(qū)域走私鏈條被摧毀。

1以正常經(jīng)營(yíng)的酒行為掩護(hù)，通過(guò)“螞蟻搬家”的方式走私

案件的線索源于一次看似普通的市場(chǎng)巡查。

日前，海關(guān)緝私部門在拱北口岸市場(chǎng)巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一家異?？梢傻牡赇仯涸摰昙葻o(wú)招牌，也無(wú)門牌號(hào)，從外觀看完全不像正常經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，但每天在下班高峰時(shí)段卻有大量人員頻繁進(jìn)出。

拱北海關(guān)緝私局偵查員回憶稱，這家店鋪沒(méi)有任何營(yíng)業(yè)標(biāo)識(shí)，看上去不像做生意的地方，但每天傍晚都有不少人提著包進(jìn)入，離開(kāi)時(shí)卻兩手空空。從他們攜帶袋子的形狀判斷，極有可能裝的是紅酒或洋酒。

緝私人員隨即對(duì)店內(nèi)一名收貨人員徐某展開(kāi)重點(diǎn)布控，逐步發(fā)現(xiàn)其行為明顯異常。徐某每天騎著電動(dòng)車往返于口岸市場(chǎng)與附近小區(qū)之間，單日往返次數(shù)多達(dá)十余趟。車前常放著一個(gè)箱子，他并非單箱交貨，而是將零散收集的貨物逐箱搬運(yùn)至電動(dòng)車上，再統(tǒng)一運(yùn)至小區(qū)停車場(chǎng)集中堆放。

當(dāng)貨物累積到十幾箱后，徐某通常會(huì)在凌晨時(shí)分開(kāi)車將這些走私酒水轉(zhuǎn)運(yùn)至一處廢棄停車場(chǎng)，與他人進(jìn)行“車對(duì)車”的交接。

緝私民警循線追蹤，對(duì)參與交接的車輛及人員開(kāi)展深入調(diào)查，逐漸鎖定了一名關(guān)鍵人物：該男子每天駕駛面包車往返深圳與珠海之間負(fù)責(zé)接貨，而這名司機(jī)李某在深圳經(jīng)營(yíng)著一家規(guī)模不小的酒行。

據(jù)拱北海關(guān)緝私局隸屬九洲分局的辦案民警介紹，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與李某真正對(duì)接的另有其人，是名為謝某的男子。自2023年起，李某與謝某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)，很快在走私酒水生意上達(dá)成合作。

謝某實(shí)際上是整個(gè)走私團(tuán)伙的核心人物，一方面與貨主李某頻繁接觸，另一方面雇傭徐某等三人，在前端負(fù)責(zé)收集走私酒水并進(jìn)行運(yùn)輸交付。

在掌握了謝某、李某等人完整的走私鏈條和大量證據(jù)后，緝私部門隨即展開(kāi)抓捕行動(dòng)。

在抓捕李某時(shí)發(fā)現(xiàn)，其酒行規(guī)模較大，倉(cāng)庫(kù)中存放著一千多箱通過(guò)正常報(bào)關(guān)渠道進(jìn)口的國(guó)外知名酒品，但同時(shí)也藏匿著大量走私入境的高檔紅酒、洋酒和白酒。

緝私人員在對(duì)酒行的電子證據(jù)和庫(kù)存酒水進(jìn)行清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙走私的多為市場(chǎng)熱度高、需求旺盛的高端酒類，主要為奔富、軒尼詩(shī)、茅臺(tái)等品牌。為了牟取高額利潤(rùn)，他們以正常經(jīng)營(yíng)的酒行作為掩護(hù)，通過(guò)“螞蟻搬家”的方式長(zhǎng)期從事走私活動(dòng)，形成隱蔽而穩(wěn)定的供貨渠道。

22022年就已開(kāi)始走私酒水

隨著調(diào)查深入，案件的規(guī)模逐漸顯現(xiàn)。

緝私民警在對(duì)李某酒行的往來(lái)賬目進(jìn)行核查時(shí)發(fā)現(xiàn)，其交易的各類酒品總量異常龐大，而日常通過(guò)正規(guī)報(bào)關(guān)渠道進(jìn)貨的數(shù)量，僅占其整體業(yè)務(wù)中的很小一部分，走私進(jìn)境紅酒、洋酒、白酒卻多達(dá)20多萬(wàn)瓶。

經(jīng)綜合分析判斷，李某除長(zhǎng)期與謝某團(tuán)伙合作外，還與多個(gè)走私團(tuán)伙保持供貨關(guān)系，不斷從不同渠道獲取高檔酒水。緝私人員隨后從物流流向、出入境記錄及終端銷售渠道入手，進(jìn)一步深挖，陸續(xù)鎖定了孫某榮等多個(gè)走私團(tuán)伙的犯罪證據(jù)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孫某榮為掩蓋走私行為，專門利用兩家正常經(jīng)營(yíng)的店鋪?zhàn)鳛檠谧o(hù)。據(jù)拱北海關(guān)緝私局隸屬橫琴分局辦案民警介紹，這兩家店表面上分別是香燭店和床上用品店，看似與酒類毫無(wú)關(guān)聯(lián)，但實(shí)際上卻是其向“水客”集中收取走私酒水的重要據(jù)點(diǎn)。

隨著證據(jù)鏈條逐步完善，一個(gè)圍繞酒行、口岸市場(chǎng)和多地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)形成的隱秘走私體系逐漸浮出水面。拱北海關(guān)緝私局在全面掌控該高檔酒品走私網(wǎng)絡(luò)后，聯(lián)合深圳、廈門海關(guān)緝私部門開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，出動(dòng)警力46人，在珠海、深圳、泉州等地同步實(shí)施抓捕。

經(jīng)查，自2022年2月起，以謝某為首的走私團(tuán)伙長(zhǎng)期通過(guò)“螞蟻搬家”的方式將酒類走私入境，在口岸附近集中收貨后，再通過(guò)寄遞等方式銷往全國(guó)多地牟利。

此次行動(dòng)共抓獲謝某、岑某等犯罪嫌疑人19名，成功打掉走私團(tuán)伙5個(gè)，共查證走私入境紅酒、洋酒、白酒等共計(jì)50多萬(wàn)瓶，合計(jì)案值超過(guò)5.75億元人民幣，這起跨區(qū)域走私高檔酒類的系列案件最終告破。

3涉及奔富等品牌，高價(jià)差催生走私空間

從拱北海關(guān)公布的現(xiàn)場(chǎng)照片來(lái)看，此次案件涉及的酒水品牌以高端產(chǎn)品為主，包括奔富、軒尼詩(shī)、茅臺(tái)等市場(chǎng)認(rèn)知度極高的品牌。南寧一位酒商告訴WBO，照片中白色外包裝的是大師承諾，而紅色外包裝的基本都是BIN389和BIN407。

以奔富為例，在2021年3月28日至2024年3月期間，澳大利亞葡萄酒進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地需繳納的綜合稅率一度高達(dá)116.2%—218.4%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，富邑集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅水平約為175.6%。

在這一時(shí)期，奔富BIN407在國(guó)內(nèi)商超終端售價(jià)普遍在1200元/瓶左右。而在反傾銷政策實(shí)施期間，奔富葡萄酒在中國(guó)香港和中國(guó)澳門地區(qū)實(shí)行零關(guān)稅，巨大的價(jià)差空間成為不法分子鋌而走險(xiǎn)的重要誘因。

據(jù)了解，港澳“水客”帶貨都是明碼標(biāo)價(jià)的。以奔富葡萄酒為例，攜帶一瓶BIN407可獲得約80元費(fèi)用，攜帶一瓶BIN138約為52元。

在2024年7月之前，港澳及內(nèi)地居民往來(lái)時(shí)，入境旅客可免稅攜帶1瓶（0.75升以下）12度以上酒精飲料，且總免稅額度為5000元，超出部分才需繳稅，這在一定程度上也為灰色帶貨提供了空間，利潤(rùn)相當(dāng)可觀。

不過(guò)，政策隨后發(fā)生變化。自2024年12月1日起，對(duì)進(jìn)境旅客攜帶酒精飲料的免稅政策進(jìn)行了調(diào)整：經(jīng)常出入境人員被禁止免稅攜帶12度以上酒精飲料；個(gè)人攜帶入境若超過(guò)規(guī)定數(shù)量，超出部分將按約50%的綜合稅率征稅，監(jiān)管明顯趨嚴(yán)。

福建酒商沈培德表示，過(guò)去幾年，由于內(nèi)地與港澳之間存在明顯價(jià)差，再疊加反傾銷時(shí)期的高關(guān)稅因素，一些熱門高端酒水確實(shí)存在較大的套利空間，這在一定程度上助長(zhǎng)了“水客帶貨”和灰色流通的現(xiàn)象。但隨著海關(guān)監(jiān)管持續(xù)升級(jí)、打擊力度不斷加大，以及免稅政策的收緊，這類操作的風(fēng)險(xiǎn)正在迅速放大。

在現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境下，“螞蟻搬家”等方式分散走私的空間正在被逐步壓縮。一旦被認(rèn)定為組織收購(gòu)、運(yùn)輸或銷售走私酒水，不僅面臨貨物被查扣、巨額罰款，嚴(yán)重的還可能涉及刑事責(zé)任，對(duì)個(gè)人及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)都會(huì)造成打擊?！艾F(xiàn)在依賴灰色渠道獲取貨源的風(fēng)險(xiǎn)成本已遠(yuǎn)高于其利潤(rùn)空間，合規(guī)經(jīng)營(yíng)、正規(guī)報(bào)關(guān)進(jìn)貨，才是唯一可持續(xù)路徑。”

*來(lái)源：央視新聞