廣東
近日，國家金融監(jiān)督管理總局十堰監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“湖北十堰農(nóng)商行”）紅衛(wèi)支行因銀行承兌匯票業(yè)務(wù)授信管理不盡職被罰款35萬元，兩名責(zé)任人陸海生、劉愛國被警告。
天眼查網(wǎng)站顯示，湖北十堰農(nóng)商行成立于2012年，注冊資本14.23億元，法定代表人為陳江波，業(yè)務(wù)涵蓋吸收公眾存款、發(fā)放貸款、票據(jù)承兌貼現(xiàn)、代理政府債券等。
值得注意的是，2016年至2025年，湖北十堰農(nóng)商行多次被罰，處罰事由包括占壓財政存款、漏報、錯報有關(guān)統(tǒng)計表數(shù)據(jù)、未履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)等。此外，該行存在兩條股權(quán)凍結(jié)信息，被執(zhí)行人為十堰振翔物資貿(mào)易有限公司、十堰聚力物資貿(mào)易有限公司，被股權(quán)數(shù)額超3000萬元。
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