河北
來源：中誠信托誠財富
3·15
國際消費者權益日
自2025年1月1日起，新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》正式施行。這部法律不僅關乎金融機構、信托公司、銀行，更與我們每一位普通百姓的生活密切相關。
那么，反洗錢到底是什么？和我們又有什么關系？
反洗錢到底是什么？
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關措施的行為。
為什么要反洗錢？
洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，國家依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪。
總的來說，洗錢不僅掩蓋了犯罪，也嚴重威脅國家金融安全和社會穩(wěn)定！
信托公司溫馨提醒
作為反洗錢義務主體，信托公司嚴格遵守國家反洗錢法律法規(guī)，依法執(zhí)行客戶身份識別、交易監(jiān)控、信息報告等措施。同時，也希望廣大客戶理解并支持我們的工作。
在配合身份核驗時，請：
1.提供真實、完整、有效的身份證明；
3.不要相信陌生人的“善意”，不要成為洗錢犯罪的“幫兇”。
如果您發(fā)現疑似洗錢行為，歡迎積極舉報，您的信息將嚴格保密。
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