負(fù)責(zé)調(diào)查非法資金輸送網(wǎng)絡(luò)的立法者指出，每年仍有數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的美元現(xiàn)金從明尼阿波利斯機(jī)場(chǎng)被運(yùn)往境外。外界認(rèn)為，其中大筆資金被用于資助境外的恐怖組織。

明尼蘇達(dá)州眾議院欺詐預(yù)防與州政府機(jī)構(gòu)監(jiān)督委員會(huì)主席、共和黨籍眾議員克里斯汀·羅賓斯在接受《華盛頓觀察家報(bào)》采訪時(shí)表示，多年來(lái)，這些現(xiàn)金走私團(tuán)伙一直利用該州最繁忙的航空樞紐轉(zhuǎn)移巨額資金。

2025年從明尼阿波利斯機(jī)場(chǎng)運(yùn)往境外的現(xiàn)金高達(dá)350000000美元，創(chuàng)下歷史新高。這一數(shù)字較2024年的343000000美元呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，更是2000年查獲的75000000美元的三倍之多。

羅賓斯指出，盡管明尼阿波利斯機(jī)場(chǎng)僅位列全美第十六大機(jī)場(chǎng)，但經(jīng)此流出的現(xiàn)金總額卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了美國(guó)其他主要航空樞紐。這些被超越的大型樞紐包括洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)、紐約約翰·F·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)、芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)以及西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng)。

“與擁有那些巨型國(guó)際機(jī)場(chǎng)的城市相比，我們的城市規(guī)模并不算大，但從這里流出的現(xiàn)金卻比它們高出90%，”羅賓斯強(qiáng)調(diào)，“我們必須徹查這背后的真相?！?/strong>

多年以來(lái)，刑事調(diào)查人員順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)這些異常的現(xiàn)金流與明尼蘇達(dá)州人類服務(wù)部?jī)?nèi)部的兒童福利欺詐案存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。調(diào)查顯示，詐騙分子中有許多人來(lái)自該州的索馬里裔社區(qū)，他們涉嫌將騙取的現(xiàn)金源源不斷地輸送給境外的恐怖主義網(wǎng)絡(luò)。

這些現(xiàn)金大多被隱蔽地塞進(jìn)手提箱，隨后搭乘國(guó)際航班離境。資金的最終目的地多為散布在東非各國(guó)的據(jù)點(diǎn)，那里也是索馬里內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后大量難民流亡和定居的區(qū)域。

那些在明尼蘇達(dá)州安頓下來(lái)的索馬里難民，常常面臨著必須向戰(zhàn)火紛飛的祖國(guó)匯款的壓力。這種資金轉(zhuǎn)移通常依賴于一種被稱為“哈瓦拉”的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行。

《明尼蘇達(dá)星壇報(bào)》以及總部位于圣保羅的《薩漢日?qǐng)?bào)》曾對(duì)明尼阿波利斯市內(nèi)的哈瓦拉經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行過(guò)專訪。這些被稱為“收款人”的經(jīng)營(yíng)者，主要業(yè)務(wù)便是在明尼蘇達(dá)州的索馬里僑民群體中四處游走，收取資金。

在接受采訪的索馬里移民中，有人透露，這些被收走的錢款最終淪為了家鄉(xiāng)部族沖突的戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)。這些資金被用來(lái)為交戰(zhàn)的民兵武裝購(gòu)買槍支、彈藥以及各類常規(guī)軍事物資。

美國(guó)官方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從明尼阿波利斯流出的資金中，有相當(dāng)大的一部分最終流入了恐怖分子的腰包。這些恐怖組織通常會(huì)強(qiáng)行從僑民的匯款中抽成。

分析人士指出，部分哈瓦拉地下錢莊甚至直接被“青年黨”所掌控。該組織是盤踞在索馬里的一支準(zhǔn)軍事武裝，已被國(guó)際社會(huì)認(rèn)定為恐怖組織。早在2011年，就有兩名居住在明尼蘇達(dá)州的索馬里裔移民被定罪。這兩人當(dāng)時(shí)的罪名是，在明尼阿波利斯的索馬里社區(qū)內(nèi)挨家挨戶游說(shuō)，替“青年黨”籌集活動(dòng)資金。

聯(lián)邦反恐部門的消息人士向《城市周刊》披露，通過(guò)明尼蘇達(dá)州境內(nèi)的哈瓦拉網(wǎng)絡(luò)匯往索馬里的資金中，有數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的美元最終充實(shí)了“青年黨”的金庫(kù)。

面對(duì)這一嚴(yán)峻局勢(shì)，在當(dāng)前的立法會(huì)期內(nèi)，參議院司法委員會(huì)邊境安全與移民小組委員會(huì)主席、得克薩斯州共和黨參議員約翰·科寧正式提出了一項(xiàng)名為《制止索馬里貨幣通過(guò)哈瓦拉網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行機(jī)場(chǎng)走私欺詐法案》的立法草案。

該法案旨在加強(qiáng)監(jiān)管，要求負(fù)責(zé)運(yùn)送出境現(xiàn)金的經(jīng)手人必須詳細(xì)披露資金接收方的背景信息。任何流向敏感國(guó)家的資金流轉(zhuǎn)都必須強(qiáng)制申報(bào)，這些敏感國(guó)家包括被認(rèn)定為支持恐怖主義的國(guó)家，以及被美國(guó)國(guó)務(wù)院列為高風(fēng)險(xiǎn)的目的地。

曾擔(dān)任明尼蘇達(dá)州人類服務(wù)部數(shù)字取證負(fù)責(zé)人的斯科特·斯蒂爾曼，本周出席了羅賓斯領(lǐng)導(dǎo)的立法委員會(huì)聽證會(huì)并作證。他在證詞中詳細(xì)闡述了調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)的資金鏈條，證實(shí)了兒童福利欺詐案的非法所得與境外接收方之間存在直接的利益輸送。

調(diào)查顯示，在案發(fā)期間，一些由索馬里裔經(jīng)營(yíng)的日托中心利用制度漏洞，從州政府的專項(xiàng)福利項(xiàng)目中非法套取了數(shù)百萬(wàn)美元的補(bǔ)貼。這些項(xiàng)目原本的設(shè)立初衷，是為了減輕低收入家庭在兒童撫育方面的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

斯蒂爾曼表示，明尼蘇達(dá)州人類服務(wù)部下屬的刑事調(diào)查處通過(guò)調(diào)取銀行流水和通信數(shù)據(jù)，追蹤到了資金的詭異流向。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，州政府撥付給這些兒童福利機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)，會(huì)在全球多個(gè)國(guó)家的不同銀行賬戶間進(jìn)行復(fù)雜的流轉(zhuǎn)清洗，最終的匯聚地?zé)o一例外都指向了東非。

“正是通過(guò)這種追蹤，調(diào)查人員確鑿地掌握了證據(jù)，”羅賓斯在接受《華盛頓觀察家報(bào)》采訪時(shí)表示，“明尼蘇達(dá)州納稅人的血汗錢，就這樣被有組織地從福利項(xiàng)目中套取，并被秘密轉(zhuǎn)移到了海外?！?/p>

早在州人類服務(wù)部任職期間，斯蒂爾曼就曾敏銳地察覺(jué)到危機(jī)，并針對(duì)被套取的州政府資金可能遭恐怖組織盤剝一事發(fā)出了內(nèi)部預(yù)警。

2017年，斯蒂爾曼向其直屬上級(jí)提交了多份吹哨人報(bào)告。他在報(bào)告中明確警告稱：“有相當(dāng)數(shù)量的欺詐所得資金正被匯往海外，流向那些與已知資助恐怖主義實(shí)體存在關(guān)聯(lián)的國(guó)家和組織?！?/p>

根據(jù)現(xiàn)行法律，旅客攜帶現(xiàn)金出境的金額并沒(méi)有法定上限。唯一的硬性規(guī)定是，當(dāng)攜帶的現(xiàn)金超過(guò)10000美元時(shí)，旅客必須向美國(guó)財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法局進(jìn)行申報(bào)。

監(jiān)管的漏洞卻顯而易見。本周一，一名美國(guó)運(yùn)輸安全管理局的退休安檢員向羅賓斯所在的委員會(huì)透露了操作層面的亂象。通常情況下，資金運(yùn)送人會(huì)在抵達(dá)機(jī)場(chǎng)前通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提交金融犯罪執(zhí)法局的申報(bào)表。

但這名退休人員坦言，安檢機(jī)構(gòu)往往不會(huì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的開箱清點(diǎn)，根本無(wú)法核實(shí)表格上申報(bào)的金額與運(yùn)送人隨身行李或托運(yùn)箱中實(shí)際夾帶的現(xiàn)金是否吻合。

這名曾在明尼阿波利斯機(jī)場(chǎng)履職的安檢員在作證時(shí)指出，在安檢環(huán)節(jié)，當(dāng)安檢掃描儀識(shí)別出行李中含有大量現(xiàn)金并發(fā)出警報(bào)時(shí)，運(yùn)輸安全管理局的工作人員確實(shí)會(huì)將該行李帶入密室進(jìn)行開箱查驗(yàn)。這種查驗(yàn)的核心目的，僅僅是為了排查行李中是否暗藏武器或毒品。

“我們從來(lái)沒(méi)有真正去清點(diǎn)過(guò)那些現(xiàn)金的數(shù)額?！边@位前安檢員向委員會(huì)成員坦承。

她回憶起當(dāng)時(shí)的工作常態(tài)：她的主管通常只是通過(guò)捆扎鈔票的封簽來(lái)粗略估算現(xiàn)金的總量。為了掩人耳目，這些錢捆的最上層往往整齊地疊放著100美元面值的鈔票。

這一證詞讓羅賓斯深感憂慮，她開始質(zhì)疑運(yùn)輸安全管理局所掌握的出境現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，是否嚴(yán)重低估了真正從明尼阿波利斯機(jī)場(chǎng)流出的資金規(guī)模。

“正如證人所描述的那樣，”羅賓斯對(duì)《華盛頓觀察家報(bào)》表示，“安檢人員看到的只是最上面那一層百元大鈔，但下面究竟藏著什么面額的紙幣，根本無(wú)人知曉。真正的隱患在于，由于缺乏實(shí)質(zhì)性的清點(diǎn)機(jī)制，實(shí)際流出境外的資金規(guī)?？赡苓h(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們的認(rèn)知底線?！?/strong>

羅賓斯透露，為了打擊明尼蘇達(dá)州日益猖獗的跨國(guó)金融犯罪，她一直在幕后與美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特保持著緊密的合作。

今年1月，貝森特在對(duì)雙子城進(jìn)行實(shí)地考察后，果斷下調(diào)了明尼阿波利斯大都會(huì)區(qū)跨境資金交易的申報(bào)門檻。

根據(jù)貝森特的指示，金融犯罪執(zhí)法局下達(dá)了一項(xiàng)具有地域針對(duì)性的行政命令。該命令強(qiáng)制要求在亨內(nèi)平縣和拉姆西縣運(yùn)營(yíng)的所有支付處理機(jī)構(gòu)，一旦發(fā)現(xiàn)資金接收方位于美國(guó)境外，且單筆交易金額達(dá)到或超過(guò)3000美元，就必須立即提交詳細(xì)的交易記錄報(bào)告。

這一系列強(qiáng)化的合規(guī)審查和更嚴(yán)苛的申報(bào)機(jī)制，旨在為調(diào)查人員提供更有力的抓手，幫助他們迅速識(shí)別洗錢活動(dòng)的規(guī)律，并在第一時(shí)間阻斷可疑資金的流轉(zhuǎn)。

貝森特還對(duì)外宣布，財(cái)政部目前正在對(duì)明尼蘇達(dá)州境內(nèi)的四個(gè)哈瓦拉地下資金中轉(zhuǎn)站展開深入的立案調(diào)查。

“聯(lián)邦機(jī)構(gòu)是我們堅(jiān)實(shí)的后盾，”羅賓斯評(píng)價(jià)道，“他們正全力協(xié)助我們追蹤這些隱秘的資金流向。作為州層面的立法者，我們能做的只是將這個(gè)黑洞曝光在聚光燈下，但我們既無(wú)權(quán)調(diào)取銀行的底層流水，也不具備任何跨國(guó)執(zhí)法的管轄權(quán)。正因如此，這場(chǎng)切斷非法資金鏈的戰(zhàn)役，必須由財(cái)政部來(lái)挑起大梁?！?/p>