人民法院案例庫:電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)主犯詐騙數(shù)額的認(rèn)定

——王某洪詐騙案

入庫編號(hào)2024-04-1-222-001 / 刑事 / 詐騙罪 / 四川省雅安市中級(jí)人民法院 / 2023.07.04 / （2023）川18刑終42號(hào) / 二審 / 入庫日期：2024.02.24 / 修改日期：2024.02.26

裁判要旨

　　根據(jù)《刑法》第二十六條、第二百六十六條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定，詐騙集團(tuán)的主犯應(yīng)當(dāng)對(duì)其參與期間該詐騙集團(tuán)實(shí)施的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任，此處的“參與期間”，應(yīng)從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開始計(jì)算，“全部犯罪”包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)等事實(shí)。本案共查實(shí)六名被害人，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣92萬余元，但其中有兩名被害人于2019年9月被騙，而王某洪2019年10月才第一次偷渡緬甸參加詐騙集團(tuán)，故該兩筆詐騙數(shù)額應(yīng)排除在王某洪的詐騙數(shù)額之外。

關(guān)鍵詞 刑事 詐騙罪 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 詐騙集團(tuán) 主犯 詐騙數(shù)額認(rèn)定

基本案情

2019年八九月起，楊某強(qiáng)、桑某（二人均在逃）等人在緬甸佤邦勐平、勐能等處成立“鼎盛娛樂”“卓越”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)成員眾多、結(jié)構(gòu)清晰、分工明確、管理嚴(yán)格，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過虛擬投資、投注平臺(tái)等對(duì)我國境內(nèi)不特定人群實(shí)施“殺豬盤”類詐騙及“刷單”詐騙。犯罪集團(tuán)成員往往采用“陌陌”、微信等社交軟件添加被害人為好友，通過虛假身份包裝、聊天獲取被害人信任，再誘導(dǎo)被害人在該犯罪集團(tuán)設(shè)置并可后臺(tái)控制數(shù)據(jù)的“澳匯”等投資平臺(tái)投資，騙取被害人財(cái)物。2019年10月和2020年3月，被告人王某洪先后兩次偷渡到緬甸佤邦勐平加入上述詐騙集團(tuán)進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，分別于2020年初、2021年9月回國。王某洪在詐騙窩點(diǎn)化名“王叔”，主要負(fù)責(zé)公司日常管理，具體包括后勤、考勤、財(cái)務(wù)管理、詐騙資金匯集、贓款變現(xiàn)、資金撥付及工資發(fā)放等工作。王某洪自述其間非法獲利人民幣1.6萬余元。目前，已查實(shí)該詐騙集團(tuán)2019年9月至12月期間共騙取被害人曾某、李某某等人的錢款共計(jì)人民幣921855元。此外，被告人王某洪還介紹黃某（另案處理）偷渡至緬甸加入上述詐騙集團(tuán)，為諶某（另案處理）組織安排其他六人偷渡到緬甸參加上述詐騙集團(tuán)提供偷渡資金。

四川省雅安市雨城區(qū)人民法院于2023年5月26日作出（2023）川1802刑初55號(hào)刑事判決：一、被告人王某洪犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十五萬元；犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十八萬元；二、責(zé)令被告人王某洪退賠四名被害人共計(jì)人民幣五十九萬零九十四元；王某洪退出的違法所得人民幣一萬六千七百元，用于退賠被害人。宣判后，被告人王某洪提出上訴。四川省雅安市中級(jí)人民法院于2023年7月4日作出（2023）川18刑終42號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。裁定現(xiàn)已生效。

裁判理由

法院生效裁判認(rèn)為，被告人王某洪以非法占有為目的，偷渡至緬甸加入詐騙集團(tuán)，對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在王某洪負(fù)責(zé)管理詐騙集團(tuán)期間，該集團(tuán)騙取被害人資金共計(jì)人民幣59萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。本案共查實(shí)六名被害人，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣92萬余元，但其中有兩名被害人于2019年9月被騙，而王某洪2019年10月才第一次偷渡緬甸參加詐騙集團(tuán)，故該兩筆詐騙數(shù)額應(yīng)排除在王某洪的詐騙數(shù)額之外。

王某洪違反國（邊）境管理規(guī)定，伙同他人組織六人偷越國（邊）境，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪。王某洪一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。王某洪在詐騙集團(tuán)中負(fù)責(zé)后勤、考勤、財(cái)務(wù)管理、詐騙資金匯集、贓款變現(xiàn)、資金撥付及工資發(fā)放等工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙集團(tuán)實(shí)施的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任。王某洪伙同他人在境外多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可酌情從重處罰，王某洪一審期間主動(dòng)退繳違法所得，可酌情從輕處罰。故法院依法作出如上裁判。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第266條、第318條、第26條

一審：四川省雅安市雨城區(qū)人民法院（2023）川1802刑初55號(hào)刑事判決（2023年5月26日）

二審：四川省雅安市中級(jí)人民法院（2023）川18刑終42號(hào)刑事裁定（2023年7月4日）

本案例文本已于2024年2月26日作出調(diào)整