2026年3月下旬至4月上旬，該聯(lián)邦機構(gòu)將目標(biāo)對準(zhǔn)政界重量級人物、高級官員和企業(yè)實體，揭露了地下錢莊交易網(wǎng)絡(luò)。

印度執(zhí)法局加大了對西孟加拉邦腐敗問題的打擊力度。該機構(gòu)近期發(fā)起了一系列備受矚目的搜查和財產(chǎn)扣押行動，這些行動與多起詐騙案密切相關(guān)，包括招聘欺詐、非法圈地以及公共分配系統(tǒng)的小麥挪用案。

在2026年3月下旬至4月上旬的密集行動中，這家聯(lián)邦機構(gòu)將矛頭對準(zhǔn)了政界重量級人物、高級警官以及企業(yè)實體。調(diào)查人員在此過程中揭露了一個龐大的地下錢莊交易網(wǎng)絡(luò)，并查獲大量犯罪所得。

調(diào)查機構(gòu)的打擊重心已明顯轉(zhuǎn)向高層官員。作為反洗錢機構(gòu)，印度執(zhí)法局對涉嫌卷入多起詐騙案的高官采取了行動。以下是此次重點查處的案件清單。

加爾各答警察局特別分局副局長尚塔努·辛哈·比斯瓦斯目前正接受調(diào)查。外界指控他利用虛假的海外印度人配額，將其子送入一家私立醫(yī)學(xué)院就讀。盡管比斯瓦斯已向高等法院提出上訴以抗拒傳喚，但印度執(zhí)法局仍下達了要求其出庭的新指令，并強調(diào)目前的調(diào)查工作并未被叫停。

邦政府部長蘇吉特·博斯和拉廷·高希已被傳喚兩次，但至今未在調(diào)查人員面前現(xiàn)身。

豪拉市聯(lián)合警察局長高拉夫·拉爾被傳喚于4月13日出庭，原因是他涉嫌與“索納·帕普”犯罪集團存在關(guān)聯(lián)。

2026年4月11日，印度執(zhí)法局對前部長帕塔·查特吉的住所及普拉桑納·庫馬爾·羅伊的辦公室進行了新一輪突擊搜查。查特吉此前因卷入小學(xué)教師招聘詐騙案而處于有條件保釋狀態(tài)，據(jù)悉他已連續(xù)三次無視傳喚。目前，調(diào)查機構(gòu)正在深挖他與員工選拔委員會C組和D組員工招聘中更廣泛違規(guī)行為的聯(lián)系。

4月2日，印度執(zhí)法局在全國范圍內(nèi)展開大規(guī)模行動，突擊搜查了與印度政治行動委員會相關(guān)的11處場所。調(diào)查人員在海得拉巴、新德里、孟買和班加羅爾的搜查中，繳獲了與國內(nèi)外地下錢莊網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的定罪材料。該機構(gòu)目前正嚴密審查印度政治行動委員會董事及其關(guān)聯(lián)空殼公司的資金流向。

阿米特·甘古利案：3月28日，針對七個地點的突擊搜查曝光了一種通過偽造委托書進行非法圈地的系統(tǒng)性作案手法。調(diào)查顯示，慣犯阿米特·甘古利與奧姆·普拉卡什·賈蘭之間存在聯(lián)系，而據(jù)稱賈蘭又與邦議會議員德巴西什·庫馬爾關(guān)系密切。

公共分配系統(tǒng)詐騙案：4月10日，調(diào)查人員對與尼蘭詹·錢德拉·薩哈相關(guān)的17處場所進行了搜查，揭露了一起挪用福利計劃小麥的深層陰謀。涉案人員被指控抹去麻袋上的印度食品公司標(biāo)記，將政府儲備小麥偽裝成私人庫存以供出口。

印度執(zhí)法局于4月9日對一個有組織犯罪集團提起訴訟，被告包括欽莫伊·蒙達爾和基蘭·汗。據(jù)指控，該集團在過去五年中，向煤炭運輸商勒索了超過65億盧比的保護費。

印度執(zhí)法局已采取行動，凍結(jié)涉嫌從這些犯罪活動中獲利者的資產(chǎn)：

南點教育協(xié)會案：克里希納·達馬尼名下價值1.85億盧比的財產(chǎn)被查封。達馬尼被控通過虛假發(fā)票和吃空餉的方式轉(zhuǎn)移學(xué)校資金。

調(diào)查機構(gòu)查封了已被停職的海關(guān)副局長納夫尼特·庫馬爾名下價值480萬盧比的資產(chǎn)。庫馬爾被控通過操縱人工放行指令，協(xié)助走私價值19.4億盧比的貨物。

截至目前，印度執(zhí)法局已在索納·帕普案和公共分配系統(tǒng)案中查獲價值1780萬盧比的現(xiàn)金。此外，該機構(gòu)還在煤炭黑幫勒索案中查封了價值65億盧比的資產(chǎn)，在醫(yī)療詐騙案中查封了8.5億盧比的資產(chǎn)，并在教育資金轉(zhuǎn)移案中查封了1.85億盧比的資產(chǎn)。

近期遭到印度執(zhí)法局傳喚的草根國大黨領(lǐng)導(dǎo)人蘇吉特·博斯對此回應(yīng)稱：“這是一場針對我們的持續(xù)陰謀的一部分，他們正在利用印度執(zhí)法局、中央調(diào)查局和選舉委員會來打壓我們。”