預(yù)付了幾年的會(huì)費(fèi)，健身房突然關(guān)門(mén)，消費(fèi)者的充值款打了水漂，這背后可能并不是商家經(jīng)營(yíng)不善，而是“職業(yè)閉店人”的有意為之。上海虹口檢察機(jī)關(guān)公布了一起“職業(yè)閉店人”合同詐騙案件，被告人陶某在不到1年的時(shí)間里，零元接手4家瀕臨倒閉的健身機(jī)構(gòu)，收取75萬(wàn)余元會(huì)費(fèi)后卷款跑路，造成數(shù)百名消費(fèi)者權(quán)益受損。這也是上海首例進(jìn)入刑事訴訟的“職業(yè)閉店人”案件。

惡意閉店 “職業(yè)閉店人”獲刑

2024年的5月底，上海警方接到多起報(bào)警，寶山區(qū)的一家健身房突然關(guān)門(mén)，數(shù)十位消費(fèi)者預(yù)付的年卡會(huì)費(fèi)打了水漂，有的消費(fèi)者甚至是在關(guān)門(mén)前一周剛交的會(huì)費(fèi)。

涉事健身房

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家健身房從2024年1月起，剛剛換了經(jīng)營(yíng)者，也就是說(shuō)新接手的老板在經(jīng)營(yíng)不到5個(gè)月后，健身房就關(guān)門(mén)了，這背后有什么隱情呢？警方對(duì)健身房的法定代表人白某的信息進(jìn)行了查詢。

民警談案情

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)民警 梁逸波：我們研判下來(lái)，變更后的法定代表人從來(lái)沒(méi)有來(lái)過(guò)上海，在外地是一個(gè)務(wù)農(nóng)的狀態(tài)，其實(shí)她跟這個(gè)機(jī)構(gòu)是完全沒(méi)有關(guān)系的。

警方發(fā)現(xiàn)會(huì)所轉(zhuǎn)讓貓膩

也就是說(shuō)，白某只是掛名老板，并未實(shí)際參與健身房的經(jīng)營(yíng)管理，那么這家店的幕后控制人是誰(shuí)呢？警方發(fā)現(xiàn)，平日里和物業(yè)、消費(fèi)者、員工打交道的，是一名姓陶的男子，消費(fèi)者的充值款也都流進(jìn)了他的個(gè)人賬戶，警方判斷，這個(gè)陶某才是真正的老板。在健身房轉(zhuǎn)讓的過(guò)程中，也正是陶某以代理人的身份，與上一任經(jīng)營(yíng)者簽訂了價(jià)格為“零元”的轉(zhuǎn)讓合同。

會(huì)員信息

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)民警 梁逸波：上一任經(jīng)營(yíng)者有大量的未銷課時(shí)，有私教課沒(méi)有兌現(xiàn)，有健身卡還沒(méi)有到期。那么商家都有義務(wù)去承擔(dān)這些課程，但是他如果現(xiàn)在不干的話，他要把這些合同終止的話，他要把這些費(fèi)用還給消費(fèi)者，他手頭也沒(méi)有錢(qián)，所以他就把這些機(jī)構(gòu)，把這個(gè)場(chǎng)地、設(shè)備就轉(zhuǎn)讓給他人，然后讓別人去幫他繼續(xù)兌現(xiàn)健身的服務(wù)。

警方了解到，陶某“零元”接手了這家健身房之后，他只向物業(yè)方支付了一個(gè)月的房租，其余的房租一直拖欠。除了拖欠房租水電和員工工資，警方發(fā)現(xiàn)，陶某還大幅壓低年卡價(jià)格，來(lái)吸引消費(fèi)者續(xù)費(fèi)、充值。

合同截圖

零元接手健身房，用低價(jià)優(yōu)惠引誘消費(fèi)者辦卡續(xù)費(fèi)，等聚攏大量資金后就關(guān)店跑路。民警發(fā)現(xiàn)，這已經(jīng)是陶某的慣用伎倆。自2023年10月起，他在上海的寶山、普陀、嘉定、閔行等區(qū)以零元轉(zhuǎn)讓的方式，先后接手了4家健身房，收取200多名消費(fèi)者的年卡會(huì)費(fèi)、私教費(fèi)75萬(wàn)多元，而這些健身房短則兩三個(gè)月，長(zhǎng)則五個(gè)月就紛紛停業(yè)關(guān)店。陶某的這種行為已涉嫌合同詐騙罪，2024年9月，上海警方將其抓獲。

民事欺詐還是刑事詐騙 實(shí)質(zhì)區(qū)別在哪？

健身房關(guān)門(mén)，是單純的經(jīng)營(yíng)不善，還是故意設(shè)局騙錢(qián)？陶某的行為是民事糾紛里的欺詐，還是涉嫌刑事犯罪的詐騙呢？在案件移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴階段，檢察官重點(diǎn)對(duì)這一核心問(wèn)題進(jìn)行了區(qū)分。

轉(zhuǎn)讓合同

辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，陶某自2013年起，曾入職多家健身機(jī)構(gòu)擔(dān)任銷售或者店長(zhǎng)，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)和人脈。2023年，陶某開(kāi)始通過(guò)社交媒體發(fā)布信息以及同行介紹等方式，陸續(xù)接手經(jīng)營(yíng)不善的健身房。他聲稱自己資金雄厚，接手后可以穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。而經(jīng)審查，陶某的所謂承諾并非事實(shí)。

犯罪嫌疑人交代案件經(jīng)過(guò)

在案件的偵查和審查起訴階段，陶某一再辯解自己只是“經(jīng)營(yíng)不善”，沒(méi)有詐騙故意。然而，檢察官對(duì)陶某收取的75萬(wàn)余元的年卡會(huì)費(fèi)的資金流向進(jìn)行了梳理后發(fā)現(xiàn)，除了為拖延時(shí)間支付少部分房租和員工工資外，剩余錢(qián)款都被他用于償還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)了。

委托書(shū)截圖

此外，為了規(guī)避法律追責(zé)，陶某在工商變更環(huán)節(jié)也刻意布了局，他專門(mén)通過(guò)“掛名法定代表人”的空殼公司接手健身房，以此隱藏自己實(shí)際控制人的身份。

檢察官談案件

上海市虹口區(qū)人民檢察院檢察官 沈兢儒：他的目的就是想他跑路的時(shí)候，真的追究民事責(zé)任，消費(fèi)者告他公司的時(shí)候，他其實(shí)可以躲在幕后，只要追不到他就行了。

檢察官表示，陶某這種空手套白狼、收割消費(fèi)者的套路十分清晰。

第一步，零元接手經(jīng)營(yíng)不善的門(mén)店，通過(guò)掛名法定代表人、拖延工商變更登記等方式規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

第二步，以低價(jià)誘導(dǎo)消費(fèi)者辦卡充值，同時(shí)拖欠各項(xiàng)開(kāi)支，不為經(jīng)營(yíng)只為斂財(cái)。

第三步，短期獲利后迅速閉店跑路，物色下一家目標(biāo)。

在陶某到案前，他剛接手了第5家健身機(jī)構(gòu)，還沒(méi)來(lái)得及收割消費(fèi)者，就被警方抓獲。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

上海市虹口區(qū)人民檢察院認(rèn)為，陶某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第五項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。2025年8月，檢察機(jī)關(guān)對(duì)陶某提起公訴。2026年1月，上海市虹口區(qū)人民法院以合同詐騙罪判處陶某有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。目前，判決已經(jīng)生效。

實(shí)際經(jīng)營(yíng)者金蟬脫殼 消費(fèi)者維權(quán)難

一邊是“職業(yè)閉店人”瘋狂斂財(cái)、接連關(guān)門(mén)跑路，一邊是廣大消費(fèi)者的預(yù)付款打了水漂。這類惡意收割充值款的灰色操作，嚴(yán)重?cái)_亂了預(yù)付式消費(fèi)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)秩序，讓消費(fèi)者維權(quán)面臨重重困難。

檢察官談辦案經(jīng)歷

上海市虹口區(qū)人民檢察院檢察官 沈兢儒：消費(fèi)者要通過(guò)取證來(lái)證明陶某是幕后控制者，然后還要證明上家讓陶某接盤(pán)，要追索這些連帶責(zé)任人的情況下，要收集大量的證據(jù)。但是這種證據(jù)收集能力一般消費(fèi)者又不具備，它并不像司法機(jī)關(guān)那樣可以層層穿透。

檢察官介紹，消費(fèi)者雖然可以通過(guò)民事訴訟的方式維權(quán)追責(zé)，但涉事門(mén)店多由無(wú)償還能力的人員擔(dān)任掛名法定代表人，即便消費(fèi)者勝訴，也往往難以追回?fù)p失。檢察機(jī)關(guān)建議，針對(duì)企業(yè)異常變更、頻繁注銷等情形，相關(guān)部門(mén)應(yīng)加大實(shí)質(zhì)審查力度。

同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)建議加強(qiáng)各行政機(jī)關(guān)的信息溝通，繪制預(yù)付費(fèi)領(lǐng)域企業(yè)的“誠(chéng)信”畫(huà)像，早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警經(jīng)營(yíng)中的異常行為，避免逃避法律責(zé)任行為的發(fā)生。

檢方談工作經(jīng)歷

上海市虹口區(qū)人民檢察院第三檢察部主任 秦蕾：如果認(rèn)為它有虛開(kāi)發(fā)票，或者是有一些稅務(wù)登記方面的一些異常點(diǎn)，包括還有日常公安機(jī)關(guān)對(duì)于轄區(qū)里面的這些健身房或者是教培機(jī)構(gòu)，他們?nèi)绻墙拥接幸恍┥娣ㄉ嬖V的投訴，包括有什么欠費(fèi)或者是其他的一些異常情況的報(bào)警，那么可以聚集這些異常記錄，給它有一個(gè)比較形象的畫(huà)像，證明這家機(jī)構(gòu)到底是不是一個(gè)正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中的主體。如果它有很多的異常情況發(fā)生，那么就要對(duì)這個(gè)主體后續(xù)的變更要異常地關(guān)注。

法治熱評(píng)：防范惡意閉店需完善監(jiān)管 壓實(shí)經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任

判決落錘，針對(duì)“職業(yè)閉店人”從民事追責(zé)到刑事打擊，法治的鏈條越織越密。而防范惡意閉店、套路圈錢(qián)行為，既要完善行業(yè)監(jiān)管、嚴(yán)把工商變更審核關(guān)，也要健全預(yù)付資金監(jiān)管機(jī)制，壓實(shí)經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任，多方合力筑牢消費(fèi)安全防線，讓消費(fèi)者的信任不再換來(lái)“人去樓空”。

來(lái)源：央視新聞B48