26日晚，威尼斯和帕多瓦稅警針對一個具有華人背景的犯罪組織展開行動。調查顯示，該組織涉嫌在帕多瓦經營一家地下銀行，為逃稅、高利貸和非法金融活動等違法所得提供洗錢渠道。

意大利稅警官網(wǎng)通報稱，這家地下銀行至少自2025年4月起運作。數(shù)月內，涉案人員涉嫌將數(shù)百萬歐元轉移至中國，部分資金還通過丹麥、法國、德國、英國、愛爾蘭、立陶宛和盧森堡等歐洲國家迂回流轉。

目前，案件共有21人接受調查。其中7人被羈押候審，5人被軟禁，另有5人被要求留在其居住地所在市鎮(zhèn)，不得擅自離開。

調查涉及結成犯罪組織、洗錢、自洗錢、使用非法來源資金或財物、高利貸、非法吸收儲蓄、收受贓物、非法從事銀行業(yè)務、非法提供支付服務、非法金融活動、欺詐性轉移資產、開具虛假交易發(fā)票以及漏報稅務等多項罪名。相關行為發(fā)生在意大利、其他歐洲國家和中國之間，因此還涉及跨國犯罪加重情節(jié)。

稅警在行動中對這家隱秘地下銀行實施預防性查封，并扣押現(xiàn)金、金融資產、加密貨幣、房產、豪車、名表、珠寶等財物，總價值超過4000萬歐元。此次行動中，警方還在帕多瓦、威尼斯、特雷維索、布雷西亞、米蘭和普拉托等地展開35次搜查。

據(jù)稅警通報，調查線索來自帕多瓦工業(yè)區(qū)日常經濟管控中發(fā)現(xiàn)的金融異常及可疑交易報告。調查人員沿著資金流向追查發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金被藏在購物袋、鞋盒、食品包裝、行李箱和各類包袋中。警方隨后鎖定帕多瓦工業(yè)區(qū)一棟人員進出異常頻繁、周邊常停有大排量車輛和豪車的建筑。

調查顯示，該犯罪組織設有專門人員，負責在地下銀行內交付和收取現(xiàn)金。該組織架構具有較強的靈活性和操作適應性，其手法之一是不斷設立和注銷公司實體。通過這種方式，團伙能夠應對突發(fā)情況。例如，當非法滯留意大利的人員被驅逐或被要求離境后，團伙可以迅速替換相關操作人員。

稅警還發(fā)現(xiàn)，該組織系統(tǒng)性利用所謂“開票公司”，即沒有真實經營結構的空殼公司。這些公司設立的目的，是開具虛假交易發(fā)票，以降低應納稅基數(shù)，制造不當稅收抵免，并為非法來源資金提供表面上的合法理由。

涉案公司往往登記在配合者或不知情人員名下。這些掛名人員通常缺乏相應經濟能力，因此也使調查人員更難查明相關活動的真實受益人。

調查還顯示，該組織獲取登記在中國公民名下的護照、身份證和駕照。這些證件持有人有的仍在意大利境內，有的已經返回中國。相關證件隨后被用于開設公司和銀行賬戶。

為規(guī)避審查并誤導負責身份識別程序的專業(yè)人員，團伙會安排與證件持有人相貌相似的第三人出面。相關人員在收取報酬后，前往負責辦理身份核驗手續(xù)的專業(yè)人士處完成相關程序。

調查過程中，一些意大利企業(yè)主也被發(fā)現(xiàn)使用該組織提供的服務。他們通過該組織，將虛假交易發(fā)票對應的款項以現(xiàn)金形式回流，或將現(xiàn)金兌換成加密貨幣。

稅警指出，這些操作使相關人員得以系統(tǒng)性規(guī)避資金可追溯義務和反洗錢規(guī)定，阻礙調查人員還原資金流向，并幫助掩蓋資金來源，隨后再將這些資金重新投入合法經濟體系。

此外，警方還在這家地下銀行旁邊發(fā)現(xiàn)一處地下賭場。該賭場被該犯罪團伙用作后勤基地，內部設有多張連接顯示屏的自動賭桌，涉嫌非法經營賭博活動。調查人員稱，賭客還可以使用從這家“信貸機構”出納人員處借來的現(xiàn)金參與賭博。

稅警方面表示，此次行動是打擊跨國經濟金融犯罪的一項重要成果，也體現(xiàn)了司法機關和稅警在維護法治、透明度以及社會經濟體系穩(wěn)定方面的作用。此次行動旨在打擊非法積累的資產，遏制并預防洗錢行為以及犯罪勢力滲透合法經濟體系。

稅警方面同時強調，本案目前仍處于初步調查階段。根據(jù)無罪推定原則，在法院作出最終有罪判決前，所有涉案人員均應被視為無罪。

（意燴原創(chuàng)，編譯：舒廖，圖片來源：意大利稅警視頻截圖，轉載請注明意燴：oushitalia）