意大利華人網(wǎng)2026年5月8日消息：近期，隨著“颶風(fēng)行動(dòng)”（Operazione Tornado）第一階段審判結(jié)果的公布，一起涉及毒品走私與金融犯罪的特大案件再次引發(fā)社會(huì)關(guān)注。意大利法院初審法官近日對(duì)該案的15名被告進(jìn)行了宣判，累計(jì)刑期超過(guò)103年。

這起案件揭露了一個(gè)精密且龐大的犯罪閉環(huán)：一方面是從哥倫比亞經(jīng)西班牙和荷蘭運(yùn)往意大利的毒品貿(mào)易，總量近三噸；另一方面則是通過(guò)虛假發(fā)票進(jìn)行的洗錢鏈條。據(jù)調(diào)查，在2019年至2021年的短短三年間，該組織開出的虛假發(fā)票金額高達(dá)3.25億歐元。

在這場(chǎng)跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)中，43歲的華人男子Lihe Hu被調(diào)查人員形容為“影子銀行家”。他居住在布雷西亞省的特拉瓦利亞托（Travagliato），表面身份是一名從事建筑或汽車行業(yè)的企業(yè)家，實(shí)則是該組織處理非法資金流轉(zhuǎn)的核心人物。警方此前已在他家中及相關(guān)場(chǎng)所查獲約80萬(wàn)歐元現(xiàn)金。在本次簡(jiǎn)易程序?qū)徟兄?，他因領(lǐng)導(dǎo)犯罪組織罪被判處5年4個(gè)月有期徒刑。

調(diào)查顯示，毒販將非法收益交給Lihe Hu等中介，后者利用在中國(guó)、阿爾巴尼亞、西班牙和巴西等地的秘密賬戶進(jìn)行復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬操作，將錢“洗干凈”。與此同時(shí)，一些急需現(xiàn)金或虛假發(fā)票避稅的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家，也會(huì)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向該組織的海外賬戶付款，隨后從Lihe Hu手中領(lǐng)取等額的非法現(xiàn)金（扣除約4%的手續(xù)費(fèi)）。通過(guò)這種方式，毒資被轉(zhuǎn)換成了合法的商業(yè)流水，而企業(yè)家則得到了所需的非法現(xiàn)金和虛構(gòu)成本。

除了華人“中介”，案件的其他主犯也面臨嚴(yán)懲。41歲的阿爾巴尼亞籍男子Jurgen Havalja被判處13年4個(gè)月，他被指控負(fù)責(zé)從西班牙組織毒品運(yùn)輸；另一名阿爾巴尼亞籍男子Mariglen Beqja則被判處13年2個(gè)月，負(fù)責(zé)毒品在布雷西亞基地的儲(chǔ)存和看管。

此案的審理和判決再次印證了意大利調(diào)查機(jī)關(guān)的一個(gè)預(yù)警：所謂的“中國(guó)影子銀行”現(xiàn)象已不再局限于米蘭華人街（via Sarpi）等傳統(tǒng)華人聚居區(qū)，而是深深扎根于布雷西亞等地方經(jīng)濟(jì)組織中。這些非法金融服務(wù)不僅支持了稅務(wù)犯罪，更為跨國(guó)販毒集團(tuán)提供了高效、隱蔽的資金避風(fēng)港。（異域 編寫）