廣東
作者：金翰明律師，詐騙犯罪案件辯護(hù)律師，廣強(qiáng)律師事務(wù)所詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心秘書長
兩高兩部于2022年9月21日發(fā)布了修訂的《關(guān)于取保候?qū)徣舾蓡栴}的規(guī)定》。從對刑事案件的辯護(hù)價(jià)值來說，其中最核心的條款，是明確了“對于采取取保候?qū)徸阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)依法適用取保候?qū)彙薄?/p>
比較而言，在以往的刑事訴訟法及相關(guān)法律規(guī)范中，該條款所使用的表述是“可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的”“可以取保候?qū)彙薄?/p>
由此可見，以往滿足條件，是“可以”取保候?qū)?；但是修訂后的《取保候?qū)徣舾蓡栴}的規(guī)定》將“可以”改為“應(yīng)當(dāng)”，滿足條件，依法“應(yīng)當(dāng)”取保候?qū)?。在刑事法律?guī)范中，應(yīng)當(dāng)可以等同于“必須”。
根據(jù)新的《取保候?qū)徣舾蓡栴}的規(guī)定》，滿足“采取取保候?qū)徸阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性”條件的，應(yīng)當(dāng)取保候?qū)?。那么“發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性”指的是哪些行為？
根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，“發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性”一般分為以下幾類情形：
1.可能實(shí)施新的犯罪的；2.有危害國家安全、公共安全或者社會(huì)秩序的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的；3.可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；4.可能對被害人、舉報(bào)人、控告人實(shí)施打擊報(bào)復(fù)的；5.企圖自殺或者逃跑的。
在涉詐騙罪案件的司法實(shí)務(wù)中，我們一般需要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是“3.可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供”以及“5.逃跑（隱匿、藏匿、逃避法律追究）這兩種情形。
在絕大多數(shù)案件中，辦案機(jī)關(guān)不予取保的實(shí)質(zhì)理由，也就是擔(dān)心當(dāng)事人串供、毀滅偽造證據(jù)、干擾證人作證，或者逃跑。
因此，在新的取保候?qū)徱?guī)定的基礎(chǔ)上，對于涉嫌詐騙罪案件的當(dāng)事人，我們可以結(jié)合當(dāng)事人的具體情況，以及涉案的具體情節(jié)、案件類型等事實(shí)，重點(diǎn)說明當(dāng)事人不存在逃避刑事追究，不存在干擾偵查活動(dòng)、影響刑事訴訟進(jìn)程等現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，論證案件滿足”足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性”的條件。
例如，我們在近期提交的一份涉詐騙罪案件的取保候?qū)徤暾垥刑岢觯寒?dāng)事人應(yīng)屬于“采取取保候?qū)徸阋苑乐股鐣?huì)危險(xiǎn)性”的情形，理由主要有以下幾點(diǎn)：
1.當(dāng)事人及涉案公司在案發(fā)前后均積極配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，本案早在2020年8月相關(guān)部門已經(jīng)介入調(diào)查，在近兩年的調(diào)查過程中，當(dāng)事人及涉案公司一直積極配合，從未實(shí)施過任何干預(yù)調(diào)查、偵查的行為，本案雖尚在偵查階段，但案件核心證據(jù)已經(jīng)固定，涉案的實(shí)物證據(jù)也已全部被辦案機(jī)關(guān)扣押，對其采取取保候?qū)彶粫?huì)造成影響偵查的不利后果。
2.當(dāng)事人在案發(fā)后，主動(dòng)去往辦案機(jī)關(guān)接受訊問、配合調(diào)查，結(jié)合本案涉案事實(shí)、案件類型、當(dāng)事人的個(gè)人情況、涉案公司的經(jīng)營情況，當(dāng)事人的住所地又在案件管轄地，對其采取取保候?qū)彶恢掠诎l(fā)生當(dāng)事人逃跑、逃避法律追究等現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)事人本人陳述其會(huì)積極配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，隨叫隨到。
3.涉案的當(dāng)事人及相關(guān)證人均已做過多次筆錄，根據(jù)我們與辦案機(jī)關(guān)的溝通可知，本案的言詞證據(jù)應(yīng)當(dāng)基本穩(wěn)定，且本案的核心爭議點(diǎn)并非是證據(jù)的真實(shí)性問題，而是案件現(xiàn)有事實(shí)、證據(jù)基礎(chǔ)上的定性爭議問題，對當(dāng)事人取保候?qū)彶粫?huì)影響涉案人員的口供和證人證言的真實(shí)性。
4.涉案公司已經(jīng)主動(dòng)將涉案爭議款項(xiàng)置于辦案機(jī)關(guān)控制之下，協(xié)助辦案機(jī)關(guān)查明案件事實(shí)，對當(dāng)事人取保候?qū)彶粫?huì)造成攜款潛逃、隱匿財(cái)產(chǎn)等行為的發(fā)生。辦案機(jī)關(guān)對當(dāng)事人變更強(qiáng)制措施，不會(huì)對涉案資金造成毀損和滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)影響到案件可能存在的追繳、沒收、罰金以及相關(guān)執(zhí)行問題。
在上述案件中，這幾點(diǎn)情形，我們作為論證對當(dāng)事人取保候?qū)彙白阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性”的理由。但是必須指出，在涉詐騙罪案件中，尤其是涉案金額重大、涉案人員眾多的案件中，如果僅僅是依托新的取保候?qū)徱?guī)定關(guān)于“社會(huì)危險(xiǎn)性”的要求，又很難在實(shí)質(zhì)上追求取保候?qū)彽慕Y(jié)果，且容易陷入辦案機(jī)關(guān)對“社會(huì)危險(xiǎn)性”的主觀理解偏差中。
因此，我們認(rèn)為，即使新的取保候?qū)徱?guī)定在形式上增加了當(dāng)事人能夠取保候?qū)彽摹盎I碼”，但當(dāng)事人能否取保的核心要件，仍是要回到案件事實(shí)、證據(jù)、定性、量刑等主要方面。對于涉案金額重大、涉案人員眾多的涉詐騙罪案件，爭取改變定性、改變定罪量刑的核心條件，將當(dāng)事人可能存在“重罪、重刑”的不利局面不斷降低，在此基礎(chǔ)上，配合“社會(huì)危險(xiǎn)性”“應(yīng)當(dāng)取?！钡认嚓P(guān)規(guī)定，才能真正意義上追求有效辯護(hù)和取保候?qū)彽慕Y(jié)果。
所以，即使有了新的取保候?qū)徱?guī)定，在涉詐騙罪案件的申請取保過程中，我們?nèi)匀灰獔?jiān)持重點(diǎn)放在案件本身，圍繞事實(shí)、證據(jù)、定性方面的無罪辯護(hù)、輕罪辯護(hù)、罪輕辯護(hù)，再結(jié)合近年來不斷強(qiáng)調(diào)的“慎捕、慎訴、慎押”等法律規(guī)定和司法政策要求，為當(dāng)事人爭取合法權(quán)益。
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