近日，通化市公安局二道江區(qū)分局在工作中發(fā)現(xiàn)一條非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件線索，因案情復(fù)雜，涉及資金額度較大，分局立即組織專案組進(jìn)行研判調(diào)查。

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，以紀(jì)某為首的四人團(tuán)伙，長(zhǎng)期在通化地區(qū)非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，該團(tuán)伙為Tpays四方支付系統(tǒng)的代理，通過綁定手機(jī)銀行，將Tpays系統(tǒng)與國內(nèi)銀行手機(jī)客戶端進(jìn)行對(duì)接，負(fù)責(zé)將境外賭博平臺(tái)、電信詐騙等上游犯罪團(tuán)伙所產(chǎn)生的犯罪所得收益利用Tpays四方支付系統(tǒng)進(jìn)行資金結(jié)算，從而將贓款轉(zhuǎn)移套現(xiàn)。

通過調(diào)取Tpays四方支付平臺(tái)電子數(shù)據(jù)，銀行卡交易明細(xì)進(jìn)行梳理、資金穿透、網(wǎng)安監(jiān)控等手段分析。紀(jì)某利用微信聯(lián)系潘某、胡某、林某組成團(tuán)伙，并用各自身份注冊(cè)銀行卡，手機(jī)卡和Tpays支付系統(tǒng)代理。由紀(jì)某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)賭博平臺(tái)、電信詐騙等上游犯罪團(tuán)伙（已另案處理），潘某、胡某、林某三人負(fù)責(zé)接受贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移操作。經(jīng)核算，該團(tuán)伙自2022年1月份至2024年6月，先后轉(zhuǎn)移支付結(jié)算資金10余次，涉案金額650余萬元，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪（非法資金支付結(jié)算）。

2024年10月，通化市公安局二道江區(qū)分局組織精干警力前往北京、杭州、青島等地，將潛逃的犯罪成員全部抓獲。經(jīng)審訊，紀(jì)某、潘某、胡某、林某四人對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。目前該四人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。