陳某涉嫌詐騙罪一案取保候審申請書

申請人：金翰明律師

單位：廣東廣強律師事務所

地址：廣州市越秀區(qū)天河路45號恒建大廈2302

電話：13802927667

我受陳某及其親屬的委托和廣東廣強律師事務所的指派，在陳某被控詐騙罪一案審查起訴階段擔任陳某的辯護人?，F(xiàn)根據(jù)本案的相關情況及刑事訴訟法的規(guī)定，向貴院申請變更陳某的強制措施為取保候審。

事實與理由：

辯護人詳細審閱了本案的《起訴意見書》及目前全部的案卷材料，并通過多次會見陳某，聽取其對本案的意見后。辯護人認為，陳某在本案中涉案情節(jié)輕微，采取取保候審不致于發(fā)生社會危險性，懇請貴院綜合全案事實、證據(jù)，依法對陳某變更強制措施為取保候審。

具體理由如下：

《起訴意見書》指控：“陳某伙同陸某成立A公司，安排宋某為經理，邱某為公司財務，李某、范某、黃某等人為組長，先后招聘張某等人為業(yè)務員，通過網上發(fā)布治療男性疾病的虛假廣告，冒充老中醫(yī)等身份實施詐騙。該公司業(yè)務員不具備相關醫(yī)學資質，統(tǒng)一冒充老中醫(yī)等身份按照公司的詐騙話術與患者進行一對一網上問診，假稱推銷的藥品系祖?zhèn)髅胤姜毤野局频模陂g按照話術隨意的下危機夸大患者病情，致使患者相信并購買。

陳某出資成立A公司，擔任法人代表，并負責網絡上制作網站投放虛假廣告吸引受害人，銷售“B”等產品，A公司涉案金額高達3000多萬元?！?/p>

由此可見，《起訴意見書》指控陳某構成詐騙罪的邏輯，系認定陳某伙同陸某成立A公司，系A公司的實際出資人，并安排了宋某等公司主要工作人員，故應為A公司的負責人或主要責任人員。

但是根據(jù)本案的現(xiàn)有證據(jù)材料，A公司的實際控制人、老板系陸某，公司主要人員的人事任命并非由陳某決定，陳某在涉案公司僅僅負責廣告推廣、并賺取相應的廣告費，即使認定其廣告行為與本案具有關聯(lián)性，綜合全案事實也應認定其涉案情節(jié)輕微。

一、A公司的實際控制人、老板系陸某，在陸某尚未歸案的情況下，本案存在重要證據(jù)缺失，在此基礎上不應錯誤的將陳某認定為公司的主要責任人員

根據(jù)宋某訊問筆錄：“我是9月份進入A公司的，當時進去的時候是陸某拉我進去的。”（卷2P124)“一個是片劑，一個是湯藥，這些藥品都是陸某負責的，公司藥品斷貨的時候我就會跟陸某打電話，叫他進貨?！保ň?P125)“工資和提成都是邱某統(tǒng)計好之后給陸某，由陸某發(fā)放的。（卷2P125)

根據(jù)李某訊問筆錄：“公司的老板姓陸，具體叫什么我不清楚，宋某是公司主管，公司主管下面是四個小組長。”（卷2P9)

張某訊問筆錄：“我們公司有26個員工左右，老板是陸某，一個月也不一定能見到一次。宋某是公司經理，平時都是他在公司內負責?！保ň?P152）

劉某訊問筆錄：“我們公司老板姓陸，見過幾次，但是不知道全名，我聽他們叫他陸總，他不是每天都到公司來的，只有有事情才過來，和公司經理宋某交接一下?！保ň?P76)

通過以上證據(jù)可知，A公司總經理的任命、保健品的進貨、員工工資的發(fā)放都是由陸某負責，總經理宋某的工作也是和陸某直接對接，上述涉案人員均一致性指出陸某系涉案公司的“老板”。

同時，本案在涉案公司的“老板”陸某尚未歸案的情況下，存在定罪量刑的重要證據(jù)缺失。在缺失上述重要證據(jù)的情況下，不應僅依據(jù)部分真實性存疑的言詞證據(jù)，即認定陳某“伙同”陸某成立涉案公司，并安排宋某等主要涉案人員的工作，不應錯誤的將“跑廣告”的陳某，認定為涉案公司的主要責任人員。

二、A公司注冊登記時的實物證據(jù)材料，不能當然得出陳某系涉案公司實際控制人的結論，辯護人在會見陳某的過程中，陳某告知公司的注冊登記系由公司委托代辦處理，陳某僅僅是A公司名義上的股東、法定代表人，并沒有實際控制、管理公司的職權

根據(jù)陳某訊問筆錄：“我接過廣告的公司有A公司，A公司的法人代表是我，平時的經營管理是宋某，投資人是陸某，邱某負責公司每天業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計?！保ㄗC據(jù)卷1P28)

“陸某叫我做一個公司的廣告業(yè)務，到C地以后，陸某叫我把身份證給他，跟我講用我的身份證注冊一個A公司，我是公司法人代表，我就把身份證交給陸某了。后來公司成立了，我是公司法人，公司的廣告我負責?！保ㄗC據(jù)卷1P29)

“（你在A公司是否有股份？）沒有（你沒有股份為什么叫你做公司的法人代表？）陸某答應我用我的身份證注冊A公司的法人代表，公司的廣告業(yè)務就由我來做?！?/p>

劉某訊問筆錄：“我們公司統(tǒng)一由一個叫陳某的人在各種網站上做廣告?！保ň?P84)

根據(jù)陳某的供述與辯解可知，其系應陸某的要求才承接A公司的廣告業(yè)務。由于“陸某答應我用我的身份注冊A公司的法人代表，公司的廣告業(yè)務就由我來做”，陳某才應陸某的要求，提供身份證等材料注冊成為A公司的法定代表人，以此獲取A公司的廣告業(yè)務，并賺取相應的廣告推廣的費用。

辯護人已經留意到，控方在卷宗材料中搜集了大量A公司注冊登記時的相關材料，以材料中存在部分與陳某相關的實物證據(jù)，證明陳某系A公司出資人、股東、法定代表人，并推定陳某系A公司的主要責任人員。

但是辯護人在會見陳某時，陳某告知A公司的工商注冊登記系由公司委托第三方代辦，結合陳某前述供述與辯解，本案現(xiàn)有的實物證據(jù)材料僅能證明陳某系A公司名義上的股東，但并不能證明陳某對涉案公司有實際的出資，以及有實際控制、管理A公司的職權。

三、陳某僅僅是為A公司“跑廣告”，從在涉案行為中的職責、作用，陳某僅應承擔與“跑廣告”相適應的責任，不能在主犯未歸案的情況下，加重其他涉案人員的刑事責任

根據(jù)本案的現(xiàn)有證據(jù)，陳某僅僅是為A公司“跑廣告”，并賺取相應的利潤，在案證據(jù)并不能證明陳某有實際出資、控制、經營、管理A公司的職權。

刑事案件由于個案實際情況的不同、審理的需要，在主犯未歸案或者另案處理的情況下，其他涉案人員的刑事訴訟程序可以正常進行。但由于不同的涉案人員沒有處于同一刑事訴訟程序中審理，一方面，要考慮個案定罪、量刑的證據(jù)標準；另一方面，在主犯未歸案或者另案處理的情況下，不得變相加重其他涉案人員刑事責任的范圍。

故根據(jù)本案的現(xiàn)有證據(jù)，陳某應承擔其為涉案公司“跑廣告”相應的責任，不能因為A公司的“老板”陸某尚未歸案，而強行將陳某推到實際控制人、“老板”的地位和責任上，不能在主犯尚未歸案的情況下，加重其他涉案人員的刑事責任。

綜上所述，陳某在本案中并非是涉案公司管理人、實際控制人，其應承擔的僅僅是與“跑廣告”相應的責任。綜合全案事實、證據(jù)，應認定其涉案情節(jié)輕微，且對陳某取保候審不致發(fā)生社會危險性，懇請貴院依法對陳某做出取保候審之決定。

此致

X市人民檢察院

廣東廣強律師事務所

金翰明律師

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