北京
幫人換匯賺外快構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
王科棟律師，金融領(lǐng)域刑事律師。
幫人換匯賺點外快可能會構(gòu)成非法經(jīng)營罪。很多的留學(xué)的朋友會干這事，咱們國家有明確的規(guī)定，非法經(jīng)營罪其中一個類型就是非法買賣外匯，這里面包含了違反規(guī)定私自買賣外匯、倒買倒賣、變相買賣，還有居間介紹買賣外匯。
我在處理的非法經(jīng)營的案件當中就遇到了不少這樣的例子，一些人覺得幫別人換匯賺點小錢就參與到這種地下交易當中，他們有的是通過地下錢莊合作，有的直接與境外人員或者單位對接，甚至是自己在境外開賬戶，利用境外銀行賬戶協(xié)助他人跨境匯款，國內(nèi)收取人民幣。這種行為其實就是典型的外匯對敲行為，這嚴重影響的就是國家的金融秩序。
什么情況下是情節(jié)嚴重？19年的司法解釋有明確規(guī)定，如果非法金融數(shù)額500萬以上或者違法所得10萬以上就屬于情節(jié)嚴重，面臨著處五年以下有期徒刑。要是非法金額數(shù)額在2500萬以上，違法所得數(shù)額在五十萬元以上，那么就是情節(jié)特別嚴重，判處五年以上有期徒刑。
還有幾種特殊的情況大家要注意，如果下面這些情況非法經(jīng)營的數(shù)額就在上面的基礎(chǔ)上可能會減半，就能構(gòu)成刑事犯罪。
·比如說因非法買賣外匯的犯罪行為受到過刑事追究的。
·再有像兩年內(nèi)因為非法買賣外匯受過行政處罰的。
·又或者拒不交代涉案資金去向，拒不配合追繳工作，導(dǎo)致贓款無法追回，造成嚴重后果的。
這些都有可能會減半立案。
覺得講的是有用的，請點贊轉(zhuǎn)發(fā)。我是康達律所王科棟律師，專注于金融犯罪的辯護。
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