2月6日上午10時(shí)，泰國(guó)警方在曼谷展開(kāi)突襲行動(dòng)，成功逮捕兩名涉嫌電信詐騙的中國(guó)籍犯罪嫌疑人。豪車名牌盡數(shù)查獲。

落網(wǎng)的兩名嫌疑人為：葉萬(wàn)有(YEWanyou)，29歲，李偉杰(LiWeijie)，30歲。

二人被指控非法提供或買賣電子銀行賬戶、存款賬戶，以及租借電話賬戶用于詐騙活動(dòng)。警方在曼谷一處豪宅內(nèi)將其逮捕，并查獲大量贓物，

包括:
1、現(xiàn)金（泰銖及外幣）約 417,546.67泰銖；
2、多件名牌商品，價(jià)值 4,305,846.67泰銖；
3、梅賽德斯奔馳 Maybach S580e，價(jià)值 1,100萬(wàn)泰銖；
4、5部手機(jī)，內(nèi)含大量詐騙團(tuán)伙相關(guān)信息。

總價(jià)值約達(dá)15,305,846.67泰銖（320萬(wàn)人民幣）。

該詐騙團(tuán)伙長(zhǎng)期在鄰國(guó)遠(yuǎn)程操控詐騙活動(dòng)，而在泰國(guó)低調(diào)奢華生活。

在進(jìn)一步的調(diào)查中，泰國(guó)警方與中國(guó)警方合作擴(kuò)展了案件的偵查，發(fā)現(xiàn)了以下重要線索：

發(fā)現(xiàn)了一個(gè)秘密賬戶，其中存儲(chǔ)了約250萬(wàn)USDT（約合8400萬(wàn)泰銖）。

查獲的聊天記錄顯示，這些嫌疑人涉及到人員運(yùn)輸，負(fù)責(zé)將人從泰國(guó)湄索地區(qū)運(yùn)送到鄰國(guó)。

通過(guò)證據(jù)追蹤，發(fā)現(xiàn)了位于柬埔寨金邊的一個(gè)地方，可確認(rèn)為是該組織的辦公地點(diǎn)。

此外，警方還找到了一個(gè)用于欺詐銷售商品的辦公室，這個(gè)辦公室位于泰國(guó)，但出于進(jìn)一步調(diào)查的需要，暫時(shí)沒(méi)有公開(kāi)具體名稱。

這些發(fā)現(xiàn)顯示該團(tuán)伙不僅涉及跨國(guó)詐騙活動(dòng)，還利用數(shù)字貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，并且在多個(gè)國(guó)家進(jìn)行非法操作。

在案件進(jìn)一步擴(kuò)展后，警方對(duì)兩名嫌疑人增加了指控，控告他們?cè)p騙和偽造電子賬戶等罪名，并提出反對(duì)保釋請(qǐng)求，認(rèn)為他們可能逃逸或影響證人證據(jù)。

2月8日，曼谷警方向法院提交了對(duì)兩名中國(guó)籍電信詐騙團(tuán)伙頭目葉萬(wàn)有（Mr. YE Wanyou）和李偉杰（Mr. Li Weijie）的首次羈押申請(qǐng)。

根據(jù)曼谷刑事法院2月5日發(fā)布的第784/2568號(hào)和第785/2568號(hào)逮捕令，警方于2月6日在曼谷市中心的高端住宅區(qū)將其逮捕，并當(dāng)場(chǎng)查獲了價(jià)值近1900萬(wàn)泰銖的資產(chǎn)。

在審訊過(guò)程中，兩名嫌疑人對(duì)所有指控均予以否認(rèn)。

警方指控兩名嫌疑人涉嫌以下罪行：
1、冒充他人，合謀欺詐公眾；
2、通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)施詐騙，輸入虛假或篡改的信息，導(dǎo)致他人利益受到損害；
3、組織、宣傳、交易、出租或提供銀行賬戶（包括電子賬戶）用于技術(shù)犯罪或其他刑事犯罪；
4、組織、宣傳、交易、出租或提供登記在特定個(gè)人名下、但無(wú)法確認(rèn)實(shí)際用戶身份的手機(jī)號(hào)碼。

盡管兩名嫌疑人各自提交了30萬(wàn)泰銖現(xiàn)金作為保釋金，申請(qǐng)臨時(shí)釋放，但法院審議后駁回保釋申請(qǐng)，批準(zhǔn)羈押12天，以便警方進(jìn)一步調(diào)查證人和收集證據(jù)，理由是：
1、該案涉及嚴(yán)重刑事犯罪，刑罰較重；
2、兩人屬于跨國(guó)犯罪分子，在泰國(guó)設(shè)立詐騙基地，具有較高社會(huì)危害性；
3、一旦獲釋，可能逃亡或銷毀證據(jù)，影響案件審理。

此外， 1月27日，公安部副部長(zhǎng)劉忠義（《我是刑警》中秦川的原型）親自前往泰國(guó)湄索，并從湄索一側(cè)對(duì)緬甸妙瓦底水溝谷賭場(chǎng)城進(jìn)行了遠(yuǎn)程檢查。旨在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，并協(xié)助解救被販賣至妙瓦底的中國(guó)公民。

他從泰國(guó)湄索出發(fā)，遠(yuǎn)程視察了位于湄索莫艾河對(duì)面對(duì)岸、科倫邊防軍（BGF）控制下的水溝谷賭場(chǎng)城。 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)查，中國(guó)警方查出，妙瓦底當(dāng)?shù)刂饕娫p團(tuán)伙大約有36個(gè)，參與人員超過(guò)十萬(wàn)多人，其中一半以上是中國(guó)人，各詐騙團(tuán)伙的頭目也基本上是中國(guó)人，電詐的受害者也遍及全球。

1月28日，中泰警方在泰國(guó)皇家警察總部舉行會(huì)議。計(jì)劃將聯(lián)合實(shí)施以切實(shí)打擊妙瓦底地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。

除了緬東妙瓦底地區(qū)會(huì)打擊，還有緬甸萬(wàn)海、當(dāng)陽(yáng)、以及柬埔寨等電詐園區(qū)，接下里都將會(huì)有所行動(dòng)。

這些電詐團(tuán)伙的好日子，到頭了。緬北四大家族就是你們的下場(chǎng)。