關(guān)注文叔，你的困難，我來(lái)解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關(guān)鍵，付費(fèi)是尊重

什么？現(xiàn)在還有人想去交易所做幣商，你可真頭鐵的，為了交易所幣商哪幾分錢(qián)的收益，還要成天擔(dān)驚受怕的，我建議你還不如去送外賣(mài)，至少可以圖個(gè)安心。

作為曾經(jīng)有過(guò)4年幣商從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的文叔告訴你，交易所幣商這個(gè)行業(yè)早就已經(jīng)不適合新手小白進(jìn)場(chǎng)了。

奉勸小白們一句，不要盲目的去做各大交易所的幣商O(píng)TC，也不要去相信所謂的網(wǎng)紅教你去做，前段時(shí)間抖音上教學(xué)OTC的已經(jīng)被抓了，

而真做幣商這個(gè)行業(yè)做的久的一定是有他自己的核心的，必須要有點(diǎn)干貨的，沒(méi)點(diǎn)干貨你在這個(gè)行業(yè)混，最后一定是死路一條！

幣商講的是會(huì)計(jì)學(xué)+投資學(xué)+經(jīng)濟(jì)學(xué)+法律學(xué)。

告訴我，你會(huì)幾樣...？

會(huì)計(jì)學(xué)決定你會(huì)不會(huì)算賬、投資學(xué)決定你能不能賺錢(qián)，經(jīng)濟(jì)學(xué)決定你懂不懂市場(chǎng)規(guī)律，而法律學(xué)決定你會(huì)不會(huì)出事。

對(duì)于新手小白來(lái)說(shuō)，去交易所做幣商的沒(méi)人帶的話，基本就是成交1000單就做不下去了，要么錢(qián)被凍結(jié)，要么沒(méi)卡收付了。即使不做了，基本上都會(huì)遇到一個(gè)后遺癥，那就是被反詐打上兩卡人員的黑名單。

對(duì)的，你卡全部非柜，暫停業(yè)務(wù)，微信支付寶用不了，銀行貸款秒拒，買(mǎi)不了房，買(mǎi)不了保險(xiǎn)，新開(kāi)不了卡。

千萬(wàn)不要盲目去做，這個(gè)真的是高危行業(yè)，一不小心自己就進(jìn)去了

如果你沒(méi)有能力單獨(dú)的解決這一系列問(wèn)題，真心不建議做，利潤(rùn)低風(fēng)險(xiǎn)高。

必會(huì)收到一手黑

首先說(shuō)什么是一手黑，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是受害人的錢(qián)，直接轉(zhuǎn)到你賬戶的，簡(jiǎn)稱一手黑。

會(huì)有什么后果，那還用說(shuō)嘛，現(xiàn)在這個(gè)態(tài)勢(shì)，如果解釋不好，就變成涉案賬戶開(kāi)戶人唄，也就是兩卡人員。

后果嘛，之前的文章講了。

上圖的故事就是散戶在找?guī)派探灰姿I(mǎi)了幣，這個(gè)時(shí)候打給商家的錢(qián)，是正兒八經(jīng)的白資，散戶在拿到幣后在交易所開(kāi)百倍合約，結(jié)果一夜歸零，以爆倉(cāng)而結(jié)束。

散戶心中苦味雜陳，一心只想著怎么做才能挽回自己的損失，于是各種百度各種搜索，到處問(wèn)朋友，怎么才能挽回自己的損失。

這個(gè)時(shí)候就有熱心網(wǎng)友出點(diǎn)子，讓散戶去報(bào)案，事由是被人騙玩虛擬幣合約爆倉(cāng)被騙了多少多少錢(qián)，然后把你轉(zhuǎn)出去的錢(qián)都凍結(jié)掉，收到錢(qián)的幣商卡會(huì)被凍結(jié)，這個(gè)時(shí)候如果幣商愿意配合的話，興許你的錢(qián)還能追回來(lái)，這屬于缺德的做法了。

這種情況不一定會(huì)被叔叔立案，畢竟幣商給了你同等價(jià)值的幣，這個(gè)也要看地方，所以散戶的錢(qián)也不一定能追回來(lái)，但是如果被立案，幣商是一定是吃不了兜著走的。

但是如果換一種情況呢？散戶找?guī)派藤I(mǎi)了幣后，然后用這些幣去參與殺豬盤(pán)被騙了呢？這個(gè)時(shí)候散戶一般是會(huì)有跟騙子的聊天記錄的，一旦發(fā)現(xiàn)被騙那么100%會(huì)去報(bào)案，這種情況叔叔一般都會(huì)立案，幣商作為收到散戶資金的第一手會(huì)變成一手黑，而跟幣商交易的其它的散戶就會(huì)變成二手黑。

所以，在幣圈幣商的這個(gè)行業(yè)，資金流轉(zhuǎn)的速度是非常快的，看看那些幣商一天成交幾百上千單的交易量就知道了，只要有一個(gè)受害者跟幣商交易過(guò)，這個(gè)幣商作為0號(hào)感染者，猶如病毒式一樣的擴(kuò)散開(kāi)來(lái)，凡是跟他交易過(guò)的無(wú)不會(huì)受到影響。

而這個(gè)時(shí)候，幣商甚至都不知道發(fā)生了些什么。

首先針對(duì)散戶們，一手黑的問(wèn)題在你們身上幾乎不會(huì)發(fā)生。因?yàn)槟銈冊(cè)诤推脚_(tái)上的商家交易的時(shí)候，他靠這個(gè)吃飯的，他一個(gè)商家能被你散戶騙？一個(gè)個(gè)猴精的，商家出現(xiàn)受騙并且找衙門(mén)的情況幾乎沒(méi)有，自然散戶也沒(méi)有一手黑問(wèn)題。

但是，如果商家打給你的資金，是他上一個(gè)買(mǎi)幣客戶的資金，恰好上一個(gè)買(mǎi)幣客戶因?yàn)辄c(diǎn)什么原因，比如什么跑路盤(pán)啊、騙啊、那你就是第二級(jí)賬戶的二手黑了，不過(guò)問(wèn)題不大，好好解釋，提供材料，證明交易背景是基于正常交易的善意取得，一般不會(huì)有什么摁頭風(fēng)險(xiǎn)的，但是解凍退賠嘛，有時(shí)候就是另一種博弈了。

“散戶跟幣商交易一般不會(huì)受到一手黑”注意下這里我說(shuō)的是一般，在不一般的情況下你還是會(huì)收到一手黑的，這個(gè)不一般的情況指的是幣商非kyc的實(shí)名支付，而這個(gè)實(shí)名支付是交易所的交易規(guī)則，實(shí)名支付指的是付款人的姓名要與平臺(tái)的實(shí)名認(rèn)證的姓名一致。

他的這個(gè)規(guī)則僅僅是防止幣商作惡，防止幣商跟洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)或者詐騙團(tuán)隊(duì)合作，用其它地方的不明資金轉(zhuǎn)給散戶。這樣散戶收到一手黑資的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)無(wú)限增加。

幣商的收付模式，本質(zhì)就是把其他人的資金在自己手里中轉(zhuǎn)一遍，然后再付給賣(mài)幣的散戶，所以實(shí)名付款這塊，并不能阻止散戶收到黑資，僅僅是防止散戶收到一手黑而已。

就像現(xiàn)在我們正再代理同行的一起案件來(lái)說(shuō)，各種證據(jù)扎實(shí)的表現(xiàn)出來(lái)幣是讓他客戶自己熟人坑走了，上百萬(wàn)的涉案，退？開(kāi)始覺(jué)得退點(diǎn)息事寧人得了，后面要求越來(lái)越離譜，那不是瞎搞嘛，退個(gè)J吧退，現(xiàn)在正在檢察院走法律監(jiān)督呢。

文叔作為一個(gè)老油子如何評(píng)價(jià)這各種花式一手黑呢，只能說(shuō)現(xiàn)在各種渾水摸魚(yú)的，瞎搞的，都來(lái)虛擬貨幣otc這了，騙子騙幣可比收錢(qián)安全多了，各種大媽大爺大姨大叔不知道聽(tīng)了哪的忽悠扎堆受騙，一堆商家們賣(mài)的時(shí)候看見(jiàn)那個(gè)名字像是上了年紀(jì)的人，各個(gè)怕的不行，設(shè)置交易門(mén)檻低了，有大爺大媽，設(shè)置高了沒(méi)有單子。查流水？現(xiàn)在這個(gè)資金的由白轉(zhuǎn)黑，就好像人心一般不可琢磨，你根本不知道你曾經(jīng)成千上萬(wàn)的交易對(duì)手，突發(fā)奇想的某一天去報(bào)個(gè)案。。。

所以，這行，快到頭了。

你錢(qián)來(lái)的不干凈，是電詐的黑錢(qián)，警方肯定要凍結(jié)你賬戶的啊。

許多炒幣的韭菜，賣(mài)幣換成錢(qián)后遭遇銀行卡被凍結(jié)，我敢這樣說(shuō)，只要你在幣圈賺過(guò)錢(qián)的，絕對(duì)被凍結(jié)過(guò)銀行卡。

文叔也曾經(jīng)是這樣一個(gè)韭菜，顯示被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。立刻聯(lián)系公安機(jī)關(guān)，后者告訴發(fā)現(xiàn)X幣上每一筆交易的錢(qián)，都有問(wèn)題，涉嫌黑錢(qián)。

為了弄懂這件事，于是所以我深入了解了幣商行業(yè)，也做到了行業(yè)的意見(jiàn)領(lǐng)袖。

今天冒死揭秘一下幣商洗錢(qián)套路，讓韭菜們避免掉坑。

眾所周知，你去交易所買(mǎi)U的時(shí)候，會(huì)發(fā)現(xiàn)有非常多的商家審核你的銀行卡流水，甚至進(jìn)行人臉識(shí)別，審核條件越嚴(yán)格的，其實(shí)這種商家相對(duì)越安全。

散戶買(mǎi)U會(huì)收到非常嚴(yán)格的審核，而商家收U，就會(huì)有非常多的散戶搶著賣(mài)給他，只要價(jià)格掛多一分錢(qián)，上億的資金都能在幾分鐘內(nèi)出去。

而做壞事的人會(huì)怎么操作呢？他會(huì)注冊(cè)一個(gè)幣商賬號(hào)，然后掛在平臺(tái)以最高價(jià)格收U，那么黑錢(qián)就源源不斷的匯入到賣(mài)幣的韭菜賬戶。

而韭菜們被凍卡，血本無(wú)歸，資金凍結(jié)劃扣，讓本來(lái)就不富裕的生活雪上加霜。

韭菜們?nèi)绾伪苊饽�？收到不是幣商�?shí)名付款的錢(qián)一定不要，這會(huì)加到你收到一手黑的風(fēng)險(xiǎn)。

不要賣(mài)平臺(tái)最高價(jià)格，那是100%做壞事的人掛的高單，又想安全又想價(jià)格高，這是不可能得，想想就知道了，幣商為什么要花高價(jià)買(mǎi)你的幣？因?yàn)樗睦麧?rùn)可以覆蓋成本，在幣商利潤(rùn)這么微薄內(nèi)卷的背景下，憑什么他的利潤(rùn)可以覆蓋成本？

因?yàn)樗谙窗�，寶貝�?/p>

散戶怎么找靠譜的幣商

資金來(lái)源！資金來(lái)源！永遠(yuǎn)都是這一句話，交易所的幣商之所以做不到資金安全的核心原因就是他的交易模式是天然的劣勢(shì)。

幣商的資金流轉(zhuǎn)模式永遠(yuǎn)是左手收，右手賣(mài)，說(shuō)明白點(diǎn)就是把別人的資金通過(guò)自己這里搬給你。永遠(yuǎn)是邊賣(mài)邊收這種交易模式，只要有一塊錢(qián)的黑資參雜到幣商的資金池里面，其它的資金都會(huì)被污染掉。

文叔把他們的模式稱之為內(nèi)循環(huán)模式，即資金永遠(yuǎn)在幣圈這個(gè)圈子里面循環(huán)，而這個(gè)圈子里面的資金無(wú)非是傳銷(xiāo)、殺豬、電詐、網(wǎng)賭、炒幣、合約之類的。只要你處于內(nèi)循環(huán)的模式，永遠(yuǎn)都逃避不了被凍卡的魔咒。

而我們必然要打破這個(gè)內(nèi)循環(huán)的交易模式，也就是找到可以做到只收不賣(mài)的幣商，或者收付分離的幣商，他們的資金不是來(lái)源于幣圈，他們不賣(mài)幣，當(dāng)然就不會(huì)收到幣圈的黑資，他們能夠做到外循環(huán)，根本就不受黑資的影響。

當(dāng)然這種幣商的資源市面你幾乎找不到，因?yàn)樗麄兩罡芏嗄�，只做自己的私域客戶，有一定的跨行業(yè)的資源跟人脈，能夠承諾“凍卡無(wú)理由全額賠付”，不是喊喊口號(hào)那么簡(jiǎn)單，這并不是一般的交易所幣商可以相提并論的。

而這種優(yōu)質(zhì)的幣商資源收費(fèi)一般會(huì)比較高，因?yàn)檫@種資金需要成本，高凈值的圈子是他們的優(yōu)質(zhì)客戶，而你能否成為他們的客戶，取決于你是否能夠讓利來(lái)?yè)Q取資金的絕對(duì)安全了。公眾號(hào)搜索：幣商事務(wù)所

好了，今天先聊到這里，祝你牛逼，我是文叔！

我是文叔，關(guān)注幣商事務(wù)所，專注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、幣商O(píng)TC、安全出U渠道等領(lǐng)域。

遠(yuǎn)離違法犯罪，少走彎路，

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