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很多人咨詢說因為參與了網(wǎng)賭或者游戲?qū)е伦约旱你y行賬戶被凍結(jié)，其實這個說法是不太準(zhǔn)確的，因為你自己的任何行為都不會導(dǎo)致你銀行賬戶被凍結(jié)，唯一的情況就是你的賬戶收到了涉案資金。

而這種情況一定是你收到的資金跟某上游犯罪鏈有關(guān)聯(lián)才導(dǎo)致的。

沒有其他的原因，看清楚了，不管你現(xiàn)實中是做什么的，不管你是黑社會老大、鄉(xiāng)下土流氓、放高利貸的貸主、職業(yè)混子、金融巨頭、地產(chǎn)大亨、娛樂圈大佬及各種臺柱子、名模、帶模特的隊長、發(fā)大貨的個體戶、微整形的、做微商的、要賬的、看場子的、做土方的、搞工程的、各種創(chuàng)始人、大佬、精英、紅二代、黑二代、富二代、官二代、白富美、海外僑胞、港澳臺同胞、高富帥、名模、黑社會、超模、網(wǎng)紅明星、微商、名媛，奇葩，大咖，小咖，總之各路英雄好漢都不會直接導(dǎo)致你銀行卡被司法凍結(jié)。

除非你賬戶收到了涉案資金。

看明白了嗎？參與網(wǎng)絡(luò)賭博為什么會凍卡？

第一種就是你充值的那一刻，立刻觸發(fā)反詐預(yù)警！

人家的臺子的收款賬戶都是買來的，都是一次性用品，用廢了就換個。

這種賬戶的流水幾乎都是快進(jìn)快出，跟全國異地各個陌生人進(jìn)行了交易，這種交易模式就會觸發(fā)了金融系統(tǒng)的反洗錢風(fēng)控預(yù)警，他們就會把這些賬戶標(biāo)記成疑似“高風(fēng)險的涉詐賬戶”。

而你一直往涉案賬戶里面打錢，就會觸發(fā)反詐中心的預(yù)警，從而你當(dāng)?shù)氐氖迨?4小時之內(nèi)必須得聯(lián)系到你，對你進(jìn)行勸阻，同時對你名下的銀行卡進(jìn)行一個保護(hù)性止付。

這種凍結(jié)時間現(xiàn)在基本是15天了，并且是凍結(jié)你名下所有卡。

第二種就是提現(xiàn)，很多人以為自己參與了網(wǎng)絡(luò)賭博贏了錢就沒事，直接提現(xiàn)到自己卡里。

但是他們不懂的是，你在網(wǎng)絡(luò)平臺提現(xiàn)的那一刻，你就把直接的卡號掛在了平臺上，平臺外包的第三方結(jié)算團(tuán)隊就把你的卡號提供給了電信詐騙的人。

搞詐騙去騙人的時候，直接就是把你的卡號給到了受害者，而受害者的錢就直接打到了你的卡里，然后臺子再跟這個結(jié)算團(tuán)隊（車隊）結(jié)算利潤。

到賬后，你以為的是你參與了網(wǎng)賭提現(xiàn)到賬了，感覺平臺是良心平臺？而你不知道的是，一個殺豬盤的受害者的錢，直接就打到了你的卡里，當(dāng)他們發(fā)覺被騙去報警的那一刻，你的賬戶就是直接一級涉案賬戶。

網(wǎng)絡(luò)賭博罪嚴(yán)重的地方在這里，而不是怕你輸多少錢，而是你間接參與了詐騙洗錢犯罪鏈的這個環(huán)節(jié)，所以為什么要嚴(yán)格打擊網(wǎng)絡(luò)賭博就是這個原因，而你因為參與了網(wǎng)絡(luò)賭博會被列入懲戒名單。

今天接到咨詢就是這個小伙伴參與了網(wǎng)絡(luò)賭博，一次幾百塊錢充值，流水也不大，凍結(jié)后聯(lián)系叔叔解凍了，結(jié)果今天被法院凍結(jié)了，去銀行查詢一看，法院凍結(jié)金額5萬2，他把所有的流水都算進(jìn)去了。

如果你不想遇到兩卡懲戒等涉案問題，所以不要再從臺子提現(xiàn)到自己卡里了。

隨著時代的進(jìn)步，現(xiàn)在有很多使用什么EBpay，okpay、易幣付等結(jié)算平臺提現(xiàn)。

本質(zhì)上都是一樣，雖然說換成其他類虛擬幣等媒介充提了，但是你還是在他們這種為臺子服務(wù)的結(jié)算平臺去提現(xiàn)，或者掛單去賣，由其它玩家打款給你。

這些WD圈子的資金構(gòu)成就不用我說了，不是黑就是灰。

這些都是換湯不換藥玩法，其實最后的一個變現(xiàn)渠道的環(huán)節(jié)沒變，結(jié)果還是一樣的，該凍卡還是凍卡，而99%的人都沒有一個靠譜的場外變現(xiàn)渠道，這是最關(guān)鍵的。

輸了，兩行老淚縱橫，贏了，這個錢你也保不住。

所以，不是不報，時候未到，我是文叔，祝你牛逼。

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