私募基金刑事合規(guī)第八期：私募爆雷78億董事長(zhǎng)判無(wú)期！三招撕碎偽私募畫(huà)皮！

王科棟律師。

私募圈核彈級(jí)爆雷，中某中基集團(tuán)非法集資募集資金78億，董事長(zhǎng)直接判無(wú)期。你以為買(mǎi)的是私募基金，其實(shí)是死刑通知書(shū)。最高檢剛錘爆的血淚案例，今天手撕偽私募套路。

中某中基集團(tuán)的三大殺人技：偽造術(shù)：PS財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)+捏造國(guó)際貿(mào)易合同。分身術(shù)：1個(gè)項(xiàng)目拆39只基金備案全過(guò)審。吸血術(shù)：78億集資款42億還舊債3.9億買(mǎi)游艇。集資詐騙罪兩大死亡生死線：

·死亡生死線一虛構(gòu)底層資產(chǎn)集資詐騙金額超100萬(wàn)，7年起刑。紅線1：用公募/券商朋友的股票池交易金額超100萬(wàn)=5年起刑！

·死亡線2肆意揮霍，攜款逃逸用于非法活動(dòng)，直接認(rèn)定非法占有目的。紅線2：給親友推薦持倉(cāng)標(biāo)的獲利超50萬(wàn)=違法所得翻倍罰！

對(duì)于員工或者高管要支三招撕碎偽私募畫(huà)皮：

·一穿透術(shù)：紅線3：用私募產(chǎn)品接盤(pán)，基金賬戶趨同交易全算你頭上！登錄基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)官網(wǎng)查管理人，看實(shí)控人有無(wú)犯罪記錄。

·二核驗(yàn)術(shù)要底層資產(chǎn)合同原件查收，查驗(yàn)應(yīng)收賬款賬編號(hào)。

·三鎖喉術(shù)：轉(zhuǎn)賬必須進(jìn)托管賬戶。

·四親屬賬戶：收款方是個(gè)人或者是非備案公司，直接報(bào)警。

2024年監(jiān)管用大數(shù)據(jù)查資金時(shí)，所有的偽私募正在排隊(duì)吃牢飯，下一個(gè)被洗劫的就是你。

我是康達(dá)律所王科棟律師，專注于資本市場(chǎng)證券犯罪的刑事辯護(hù)。