最近，北京市海淀區(qū)人民檢察院發(fā)布《反商業(yè)腐敗檢察工作白皮書(shū)（2020—2024）》，系統(tǒng)梳理過(guò)去5年來(lái)辦理的1253件商業(yè)腐敗犯罪案件，其中一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)短視頻平臺(tái)公司員工的案例成了典型。

馮某在北京市海淀區(qū)某短視頻平臺(tái)公司負(fù)責(zé)服務(wù)商的入駐審批、獎(jiǎng)勵(lì)政策制定及執(zhí)行等工作。

為了拓展業(yè)務(wù)、吸引流量，該公司經(jīng)常出臺(tái)各類(lèi)鼓勵(lì)服務(wù)商入駐和運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展活動(dòng)的補(bǔ)貼政策。此類(lèi)政策由馮某設(shè)計(jì)，規(guī)則由他解釋，執(zhí)行過(guò)程也由他監(jiān)督。馮某成了連接公司與外部供應(yīng)商資金鏈的關(guān)鍵“閥門(mén)”。

這讓馮某看到從中牟利的機(jī)會(huì)。在日益膨脹的欲望驅(qū)使下，馮某悄然打開(kāi)了一道通向深淵的“后門(mén)”。馮某與熟識(shí)的外部供應(yīng)商唐某、楊某等人密謀，一個(gè)利用職權(quán)竊取公司資產(chǎn)的計(jì)劃實(shí)施開(kāi)來(lái)。

在制定新的獎(jiǎng)勵(lì)金政策時(shí)，馮某先是故意“預(yù)留”漏洞，后將本應(yīng)嚴(yán)格保密的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，源源不斷地泄露給唐某、楊某等人。有了內(nèi)部數(shù)據(jù)這把“鑰匙”，外部商戶只需提交符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的虛假申請(qǐng)材料，就能將他人的努力成果“嫁接”到自己名下。短短1年時(shí)間，通過(guò)這條隱秘的“資金管道”，本應(yīng)補(bǔ)貼給服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商的1.4億元巨額獎(jiǎng)勵(lì)金，被馮某等人非法侵吞。

為了將這些不義之財(cái)“安全”套現(xiàn)并轉(zhuǎn)移，楊某指使其下屬王某等數(shù)人，在短時(shí)間內(nèi)注冊(cè)了多家“空殼公司”。這些公司只有一個(gè)功能，即接收該短視頻平臺(tái)公司支付的“獎(jiǎng)勵(lì)金”。“獎(jiǎng)勵(lì)金”到賬后，會(huì)被迅速地層層轉(zhuǎn)移，最終匯入楊某實(shí)際控制的隱秘賬戶。

1.4億元贓款到手，如何“安全”地分贓并掩蓋其非法來(lái)源？馮某指使唐某、楊某分別利用8個(gè)不同的境外虛擬貨幣交易平臺(tái)，將騙取的巨額資金分批兌換成比特幣等虛擬貨幣。

然而，這僅僅是第一步。為徹底切斷資金流向的追溯鏈條，馮某團(tuán)伙采用了更為隱秘的“混幣”手段，即通過(guò)技術(shù)手段混淆加密貨幣交易路徑，以實(shí)現(xiàn)“隱私”保護(hù)。

通過(guò)“混幣”，馮某進(jìn)一步將虛擬貨幣的來(lái)源、種類(lèi)、流轉(zhuǎn)鏈條混淆。最終，部分被“洗白”的涉案資金，再次通過(guò)隱秘渠道兌換回人民幣，流入馮某、唐某、楊某等核心成員實(shí)際控制的個(gè)人或公司賬戶。一條利用高科技手段、跨越國(guó)境的“洗錢(qián)鏈”就此完成閉環(huán)。

海淀區(qū)人民檢察院科技犯罪檢察團(tuán)隊(duì)檢察官李濤依托電子數(shù)據(jù)審查室，迅速構(gòu)建了信息流、數(shù)據(jù)流、資金流“三流合一”證據(jù)體系，既互相印證了彼此證據(jù)的真實(shí)可信，又完整呈現(xiàn)了馮某所構(gòu)建的“犯罪迷宮”，清晰還原了1.4億元資金被侵吞、轉(zhuǎn)移、清洗、分贓的全過(guò)程。

正是在這樣的鐵證面前，馮某團(tuán)伙不得不交出藏匿的90余枚比特幣，讓公司挽回了部分損失。最終，馮某等7人因犯職務(wù)侵占罪，被海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年六個(gè)月至有期徒刑三年不等，均并處相應(yīng)罰金。目前判決已生效。

來(lái)源：人民日?qǐng)?bào)

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