以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團隊—————

這不是電視劇，這是真人真事，是我們老百姓自己講自己的故事，主人公唐三，親手搭建了一整套車隊系統(tǒng)，最后折戢沉沙踩了四年縫紉機的故事，為了方便閱讀，六叔用第一人稱給大家講解涉及虛擬幣流轉(zhuǎn)的暴力洗錢套路，反詐防騙宣傳，請勿對號入座。

看清楚了，場外現(xiàn)金幣商以及交易所能賺錢的幣商，排著隊隔一個槍斃一個，只有漏網(wǎng)之魚，先槍斃后判刑都沒有冤枉的。

所以，散戶們才能理解為什么凍卡這么嚴重，因為幣商就沒一個好人！但是在每個環(huán)節(jié)都覺得自己是干凈的，你只有用上帝視角才能看見他們是怎么運轉(zhuǎn)的，這是整個互聯(lián)網(wǎng)都沒人告訴你的內(nèi)幕，今天你們把六叔當作一個說書人：

路邊的茶樓人影錯落，街上傳來兩三聲吆喝，人前搖扇醒木拍桌，各位看官你細聽分說：

我叫唐三，早年闖蕩福建，認識了許多大哥，同學(xué)去了國外，看到了我的資源準備帶我入行，同學(xué)去接了國外三個盤口財務(wù)業(yè)務(wù)，我在國內(nèi)負責三個公司的經(jīng)濟運營。

從此入行，組建了車隊并且把業(yè)務(wù)外包給了他們！我只做“精聊”殺豬盤和“菠菜半殺”資金，這種料子安全一些，不像電詐三黑料那種必被按頭。

“精聊”殺豬盤就是那種和受害者談戀愛從而誘導(dǎo)投資，大多數(shù)人為了面子是不會報警的，甚至還有很多富婆深深的愛上了“騙子”，覺得錢無所謂那種，而“半殺”資金就是菠菜平臺的資金，賭狗老哥們只是認為自己運氣不好，而不是被騙。

車隊長手里有非常多的卡娃，以及看管卡娃的保安、司機等角色，他們負責尋找食物鏈最底層的卡娃，大多數(shù)農(nóng)村出來，沒有一技之長，吃飯都成問題了，找到車隊長做兼職，便宜的500元用一天，無條件配合車隊長，包吃住，卡娃有時候不認識車隊長也沒見過面，全程加密聊天軟件聯(lián)系。

車隊長遠程操控把卡娃和手里保安對接，一見面保安就測試銀行卡的額度和狀態(tài)。車隊長給卡商（中間人）一個人頭8500元左右，卡商給卡娃500-3000，中間利潤自己拿走，每個時間節(jié)點價格也就不一樣，隨著行情浮動。

沒收卡娃手機、銀行卡。

人員配置：4個保安、一個司機、一個操作員和一個保安控制2個卡娃，卡娃也分等級，一級的叫“沖鋒”、二級的叫“過濾”、三級的叫“歸集”。

操盤手測卡沒問題后，我會直接讓盤口把電詐資金打給卡娃賬戶，車隊長直接讓一級“沖鋒卡”轉(zhuǎn)入二級“過濾卡”，再讓過濾卡把錢轉(zhuǎn)給三級“歸集卡”，在二級轉(zhuǎn)三級的過程中有時候在銀行有內(nèi)鬼，二級轉(zhuǎn)三級的過程中實際上是手機轉(zhuǎn)賬，但是流水看起來是柜臺現(xiàn)存，這樣很多小地方銀行的資金叔叔凍結(jié)起來手續(xù)就很麻煩。

這里的返點是15-20%，也就是100萬，我這里有15-20萬利潤，分給車隊長三個點，他去負責三級卡的流轉(zhuǎn)以及保安、卡娃等日常開銷。

而很多現(xiàn)金幣商，這里就和車隊長直接對接的，從而車隊長把U回流給我，但是我們沒有走這一步，而是歸集卡直接打到我們指定的幣商賬戶，且聽下一個流程。

上面說過了，車隊長是安全的，因為他不涉及到取現(xiàn)這個環(huán)節(jié)，很多車隊長出事的時候就是讓卡娃去銀行取現(xiàn)導(dǎo)致的，而我們設(shè)計的這個流程是沒有取現(xiàn)環(huán)節(jié)的。

所以車隊長很安全，出事就是卡娃出事，他們一般用卡娃15天就拋棄！

而所謂的三級資金歸集到我們這里，我會指定一個幣商賬戶。

于是我手里必須要有幣商，而這個幣商要么是自己人你能控制，要么就是尋找合作的幣商，當然為了不斷檔，我們會兩種方案都弄好。

第一是我手里有一個熟悉且信任的技術(shù)員，我們就叫他“技術(shù)員”吧，這個技術(shù)會去尋找一個幣商操作員，這個操作員和我是全程不見面，也不認識的，直接和技術(shù)員對接，技術(shù)會用操作員的身份信息去交易所開戶，全程用的操作員實名。

此時我們會讓車隊長的“歸集”賬戶，直接打到操作員的賬戶，這個錢基本就不會凍卡了，然后技術(shù)員會讓操作員直接去交易所掛單買U，然后把這個錢打給交易所賣U的散戶，這就是大多數(shù)交易所散戶收到的資金，這個資金也不會被凍卡，因為是5級以上賬戶了，但是叔叔會查詢，查詢多了銀行自動就給你風(fēng)控非柜了，這就是為什么幣圈出金會被風(fēng)控的原因，因為源頭的風(fēng)險資金，并不是說沒有凍卡就沒有風(fēng)險了。

這是大多數(shù)交易所出金的散戶們不知道的知識點！說句不好聽的，你寧愿去線下找車隊長拿現(xiàn)金，也不要去交易所找?guī)派坛鼋?，因為交易所幣商的資金源頭一定是電詐資金，這不是危言聳聽！

第二種幣商就是我們會去交易所找合作的幣商，這種幣商我們會看他掛單的數(shù)量，如果一個月沒幾單，他一定賺不到錢，第二種就是尋找?guī)派膛嘤?xùn)機構(gòu)推薦，幣商培訓(xùn)機構(gòu)都是割韭菜的，他們培訓(xùn)的幣商都賺不到錢，所以我們會給他所謂的業(yè)務(wù)，他們只要不凍卡，產(chǎn)生信任就會給我們長期合作，淪為我們工具人！

市面上的到了這一步就是U回盤口了。

但是我們的“歸集”資金會直接打到我們自己掌控的幣商卡里，然后通過交易所掛單就買到了USDT，此時我們不會直接回流給盤口，因為我是直接負責盤口的財務(wù)，所以一般在我這就有存留。

我會讓幣商掛空單的方式，把U轉(zhuǎn)給我們自己的交易所不記名小號賬戶，然后直接提到自己不記名冷錢包，再然后充值到其他大型交易所，去找長期合作的幣商賣掉。

而這個大型交易所幣商也間接淪為我們的工具人，他雖然收的是U也不知情，然后把錢打到我們自己兄弟的干凈賬戶上，此時兄弟就可以去銀行柜臺大大方方的取現(xiàn)金了。

這個現(xiàn)金我們一般用于盤口的兄弟們發(fā)工資，可以直接送到他們國內(nèi)的家人手里，以及通過云南邊境運送到國外，以及幫家里老人哭墳、做農(nóng)活、打理莊稼。。。

藝術(shù)源于生活，你看見的段子都是真的！

所有的環(huán)節(jié)都是單獨的環(huán)節(jié)，車隊長是最危險的環(huán)節(jié)，所以我們外包了出去，他自己有命賺就行，和我們沒有直接聯(lián)系，所以一般這個環(huán)節(jié)就斷線了。

而卡娃，被按頭的幾率是85%以上，生死有命富貴在天，他們都吃不飽飯了也就無所謂了。

而交易所幣商操作員，看起來是正規(guī)的交易！即使收到黑錢，也能說得過去，就是賣U導(dǎo)致的，大不了退款。

而技術(shù)員，和他根本就沒關(guān)系。

最后的自己兄弟取現(xiàn)，來源訂單都有，正常取現(xiàn)，所以沒一個出事的，也沒有獲利。

寫在這個時候，六叔想起一個事情，為什么戀愛殺豬盤被騙的人很少報警？六叔也在網(wǎng)絡(luò)上勸過很多被殺豬盤騙過的女性，但是非常少的人報警，并且還非常維護自己的“男友”，直到今天，六叔才知道為什么不報警的閉環(huán)。

那就是電詐盤口在實施詐騙的環(huán)節(jié)中會誘導(dǎo)女性拍下“果照”！?。亩蛔屖芎φ邎缶。。?/p>

導(dǎo)致我們出事的一個事情是：四川有一個非常有能量的50多歲的老太婆，被電詐盤口“精聊”了，搞出來三千多萬，我拿到了560萬傭金，當?shù)弥獙Ψ揭獔缶臅r候，留了其“果聊”照片，威脅對方不要報警，如果報警就把照片公布到某某網(wǎng)站。

對方報警！（具體細則六叔這里就不清楚了）。

錢的資金流向卡娃123級賬戶，然后到了幣商賬戶，本來這個時候抓幣商就斷線了。

我們的規(guī)避方案是：綁定幣商交易所的手機號是單獨的人員一直在外地接受驗證碼。

幣商只操作錢，操作員操作交易所賬戶，這三個人都是獨立的，不能在一起的。

當年，我?guī)е粋€小兄弟和200萬一大背包現(xiàn)金，路過操作員的地方，順便去看了下操作員，在等車的過程中，我讓小兄弟把200萬現(xiàn)金和錢包（身份證）放在沙發(fā)上，我們一起下樓理個發(fā)，回來的時候發(fā)現(xiàn)房門是開著的，我發(fā)覺不對勁，就讓小兄弟去看一下。

小兄弟發(fā)現(xiàn)幣商和操作員被當場按頭，我和小兄弟快速離開。

幣商被按頭的原因就是卡里接受了200萬的涉案資金，而沙發(fā)上我?guī)サ?00萬剛好對上，其實不是一筆資金，但是有權(quán)機構(gòu)認定就是那200萬涉案資金。

而這200萬，幣商和操作員都不知道有這一筆錢，導(dǎo)致幣商和操作員開庭的時候都不認罪！?。?/p>

（誰也不知道自己家里沙發(fā)上有200萬現(xiàn)金?。。?！

此時，我和這件事根本沒關(guān)系，在偵破案件的過程中，我的小兄弟被監(jiān)控到了（有前科），人臉識別后被按頭，由于我200萬的背包里面有我的身份證、機票等信息，但是有權(quán)機構(gòu)不知道我在里面是什么角色。

小兄弟進去后2個月后都沒供我出來，叔叔都不清楚我干什么的，結(jié)果叔叔把我照片去找了小兄弟老婆，被指認出來，自此我進入叔叔視野。

我在重慶有一個別墅，一個蘋果手機裝了手機卡，手機沒開機放車上，車子停在車庫里面，我看見一個老捷達坐了4個人，發(fā)現(xiàn)有點不對勁了，因為這個別墅小區(qū)不可能有這么破舊的車輛進來。

我繞到了尾箱把手機卡拿出來扔掉，并且繞在副駕駛打開車門轉(zhuǎn)頭觀察并通知車上的兩個兄弟注意，此時4個人直接沖了上來把我按住。

兩個兄弟沖上去準備干架，叔叔這出示了證件，并且告訴只抓我，其余人無關(guān)，兄弟們離場而去。

此時天空有些暗了，暗得剛剛好，車庫外面無人機開始收隊，我看見7-8個便衣從監(jiān)控室、樓頂、樓梯間、小區(qū)大門、監(jiān)聽車出來。。。