你以為的“輕松賺錢”實(shí)則是犯罪的幫兇！

所謂“跑分”，就是利用個(gè)人實(shí)名注冊(cè)的銀行卡、微信、支付寶等賬戶為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪接收、轉(zhuǎn)移資金，“洗白”贓款的非法勾當(dāng)。

近日，汨羅市公安局快速出擊，成功摧毀一個(gè)為詐騙活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金的“跑分”團(tuán)伙，抓獲嫌疑人11名，斬?cái)嘁粭l“洗錢”黑鏈！

案件回顧

汨羅市公安局刑偵大隊(duì)在工作中獲取線索：有人利用微信轉(zhuǎn)賬從事“

跑分”洗錢。

局打擊治理電詐領(lǐng)導(dǎo)小組迅速成立工作專班，抽調(diào)刑偵大隊(duì)、白塘派出所、長(zhǎng)樂(lè)派出所、大荊街派出所精干警力，圍繞團(tuán)伙架構(gòu)、成員身份、資金流向深度研判，迅速鎖定以唐某為首的“

跑分”團(tuán)伙。

經(jīng)周密部署，7月30日至8月7日，民警在汨羅城區(qū)、長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)等地展開多輪收網(wǎng)，先后抓獲唐某、周某、黎某等11名嫌疑人，查扣涉案手機(jī)13臺(tái)、銀行卡及支付賬戶30余個(gè)。

據(jù)主犯唐某交代，其在抖音上刷到“想掙錢？想翻身？”誘惑性視頻后留言“愿意嘗試”。隨即與“獵頭”聯(lián)系并見(jiàn)面。對(duì)方提供幾部手機(jī)，手把手教他通過(guò)境外聊天軟件接收“上線”指令。一旦有非法資金轉(zhuǎn)入，唐某根據(jù)指令，指揮并監(jiān)督“跑分人員”將贓款先轉(zhuǎn)入個(gè)人微信零錢通，再通過(guò)掃碼將贓款轉(zhuǎn)移至“上線”指定賬戶。每完成一筆交易，唐某及參與者按不同比例抽取傭金。

辦案民警介紹，該團(tuán)伙的組織架構(gòu)嚴(yán)密，采用“上線-管理人員-跑分人員”的三級(jí)鏈條運(yùn)作模式，為規(guī)避公安機(jī)關(guān)追查打擊，他們頻繁更換落腳點(diǎn)，將賓館作為流動(dòng)據(jù)點(diǎn)，十余天，為上游犯罪轉(zhuǎn)移資金30余萬(wàn)元，非法獲利萬(wàn)余元。

目前，11名團(tuán)伙成員已被依法打擊，案件還在深挖擴(kuò)線中，全力追查全鏈條違法犯罪。

來(lái)源:汨羅公安